Kalifornian mies vankilaan käsittelyyn laittomasti 25 miljoonan dollarin arvoisen BTC: n

Yhdysvaltain virkamiesten mukaan kalifornialainen mies vangittiin 25 miljoonan dollarin arvosta BTC: n käsittelyä laittomasti, kuten voimme nähdä enemmän viimeisimmät Bitcoin-uutiset tänään.

Orangen piirikunnassa asuva Kais Mohammad viettää seuraavat 24 kuukautta liittovaltion pidätyksessä laittoman BTC-pankkiautomaatin palvelun vuoksi, koska Yhdysvaltain virkamiehet sanoivat, että Kalifornian mies käsitteli jopa 25 miljoonaa dollaria joidenkin kanssa joidenkin rikoksesta epäiltyjen puolesta. Vuonna 2020 Kais Mohammad, joka tunnetaan myös nimellä supermies29, tunnusti syyllisyytensä häntä vastaan ​​esitetyistä syytteistä rahansiirtoliiketoiminnasta, rahanpesusta ja tehokkaiden rahanpesutoimien ylläpitämättä jättämisestä.

Tuomari Josephine Staton Kalifornian keskuspiiristä tuomitsi hänet kahden vuoden vankeuteen. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Mohammad oli vastuussa laittomasta digitaalisen valuutan rahapalvelualustasta, joka kutsuttiin nimellä Herocoin vuosina 2014--2019, ja samalla hän tarjosi Bitcoinia rahanvaihtopalveluille ja peri jopa 25%: n maksuja, jotka ovat tavanomaista markkinakorkoa korkeampi.

Tutkimuksessa lisättiin, että Mohammad mainosti Herocoin-palveluja verkossa ja väitti vaihtavansa jopa 25,000 29 dollarin arvosta pää kryptovaluutta. Lempinimellä Superman17 hän tapasi asiakkaansa, ja joillakin heistä oli rikollistausta, tarjoten heille palveluja, mutta ei koskaan kyseenalaistanut varojen lähdettä. Yhdysvaltain viranomaiset myönsivät, että he ryhtyivät toimiin salaisten agenttien kanssa, jotka ottivat yhteyttä häneen ja kertoivat hänelle, että rahaa tuli prostituutiosta, ihmiskaupasta ja pimeästä verkkotoiminnasta, mutta Mohammad kävi edelleen kauppaa heidän kanssaan. Vastineeksi kahden vuoden vankilasta Mohammad suostui myös antamaan viranomaisille yli 18.5 BTC-pankkiautomaattia, 30 BTC-automaattia ja jopa XNUMX XNUMX dollaria käteistä.

Hän ei ollut ainoa henkilö, joka on tämän vuoksi vankilassa. Yksi tunnetuimmista skandaaleista tänä vuonna oli Turkin kauppapaikka Thodex ja viranomaisten mukaan pörssin toimitusjohtaja huijasi ihmisiä ja pakeni maasta valtavan osan varoistaan. Turkin virkamiehet lähettivät vankilaan kuusi jäsentä, joita syytettiin osallistumisesta rikosasioihin, ja kaksi heistä olivat foorumin perustajan ja toimitusjohtajan veli ja sisko. Edellä mainittu petollinen on vangittu ensimmäisenä sen jälkeen, kun muut vapautettiin viime viikkoina todisteiden puutteen vuoksi.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/