Tapaustutkimus: Hydra - Venäjän suurimmat tummat markkinat

Vuonna 2015 perustettu Hydra on Venäjän merkittävimmät darknet-markkinat ja todennäköisesti suurimmat darknet-markkinat maailmassa. Hydra on Venäläistä alkuperää ja palvelee seuraavia maita: Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Kazakstan, Azerbaidžan, Armenia, Kirgisia, Uzbekistan, Tadžikistan ja Moldova.

Hydrasta tuli Venäjän tärkein darknet-markkina vuonna 2017 sulkeminen RAMP: n (Russian Anonymous Marketplace). Alun perin Venäjällä oli useita muita markkinoita. Hydra Market on listannut RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS ja RuSilk aikaisempina kilpailijoina. Hydra käynnisti aggressiivisen mainoskampanjan YouTubessa sekä muilla verkkosivustoilla ja suoritti DDoS-hyökkäyksiä kilpailuunsa (vahvistamaton). Tällöin Hydra on pudottanut kilpailunsa ja houkutellut miljoonia käyttäjiä. Hydra on totesi että se jatkaa "... kaikkien sellaisten vastarintojen tukahduttamista, joilla voi olla kielteinen vaikutus hankkeidemme tulevaisuuteen".

Kuinka ostot toimivat

Useimmat darknet-markkinat toimivat siten, että fyysiset tavarat lähetetään myyjältä ostajalle postin kautta. Hydra toimii eri tavalla. Myyjät luovat “klaad"Tai"aarteita”, Joka on paketti fyysisessä paikassa piilotettua laitonta tavaraa. Paketit haudataan (“прикоп”), magnetoidaan johonkin (“магнит”) tai muuten piilotetaan huomaamattomaan paikkaan (“тайник”). Ostoja on kahdenlaisia: välitilaukset ja ennakkotilaukset. Ostaja voi ostaa välitöntä tilausta ja saa välittömästi sen "kлад" koordinaatit tai osoitteen, jossa paketti on piilotettu. Ennakkotilauksen avulla ostaja ja myyjä sopivat oston yksityiskohdista, kuten summasta, ja myyjä piilottaa sitten tuotteen ja lähettää ostajalle sijainnin. Ostaja menee sitten paikkaan hakemaan ostoksen. Kumpikaan ostaja, myyjä tai kuriiri ei koskaan risteä henkilökohtaisesti.

Markkinoiden toimitusketjut

Hydran toimitusketjut sisältävät yleensä useita "aarteita". Toimittajat - jotka tuovat huumeita Venäjän ulkopuolelta - sekä kemistit ja viljelijät - jotka tuottavat huumeita paikallisesti - luovat "pääaarteita", jotka ovat suuria huumepusseja. Nämä "pääaarteet" noutavat sitten "varastoijat", jotka sitten jakavat tavarat pienemmille kuriireille. Nämä kuriirit luovat lopulliset "aarteet", jotka ostajat noutavat. Tärkeä asema Hydran kaupalle on operaattori. Operaattori koordinoi koko toimitusketjun ja ratkaisee ongelmat asiakkaiden kanssa. Hydran kaupan työntekijöillä on aina suunnitelma aina, kun joku toimitusketjussa kiinni ja pidätetään.

Tiedot saatu osoitteesta Project, joka haastatteli toimitusketjun operaattoria Hydrassa.

Rulettiominaisuus

Toinen ainutlaatuinen näkökohta Hydrassa on sen rulettiominaisuus. Oletettavasti tapa, jolla ostaja haluaa ostaa tuotteen, voi riskoida pienemmällä rahamäärällä (eikä maksaa täyttä hintaa) saadakseen satunnaiset mahdollisuudet joko voittaa ja vastaanottaa tuote riskialttiista tai menetetystä summasta. markkinat pitävät rahamäärän riskinä. Tavallaan se on uhkapeliominaisuus, joka on integroitu suoraan markkinoiden tavaroiden ostamiseen.

Markkinoiden volyymi

On epäselvää kuinka suuri Hydra todellisuudessa on ja kuinka suuri niiden transaktiomäärä on; kaikki käytettävissä olevat tiedot osoittavat kuitenkin, että markkinoilla on valtava määrä. Venäjän tutkintatoimi The Project julkaisi julkaisun artikkeli heinäkuussa 2019, joka arvioi Hydran käyttäjäkunnan ylittävän 2.5 miljoonaa, ja vahvisti, että yli 393,000 tiliä jätti vähintään yhden arvostelun tuotteelle. Hanke arvioi myös sen Heinäkuu 25, 2019, Hydra oli tuottanut yli miljardi dollaria tuloja.

Vuonna 2019 Hydra väitti saada 3 miljoonaa käyttäjää ja käsitellä yli 100,000 XNUMX tapahtumaa päivässä yli kolmelle miljoonalle käyttäjälle.

Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan nämä tilastot ovat vuotta vanhoja, ja Project osoitti, että Hydra sai noin 20,000 uutta käyttäjää kuukaudessa vuonna 2019; siksi nämä tilastot ovat todennäköisesti paljon suurempia tänään.

In Kevään 2020 CAML-raportti, CipherTrace ilmoitti löytäneensä, että 86.8% kaikista Venäjän vaihtoon saapuneista rikollisista BTC: stä tuli Hydrasta. Mielenkiintoista on, että vaikka Hydra Market on venäläinen ja palvelee vain Venäjää ja ympäröiviä maita, vuonna 2019 31.2% Yhdistyneen kuningaskunnan pörssin saamasta rikollisesta BTC: stä tuli Hydra Marketilta. Hydrassa on noin 4,600 myyjää - valtava määrä. Joillakin toimittajilla on vain vähän ilmoituksia, kun taas toisilla on yli 2 ilmoitusta.

Hydra Dark Market ja Ransomware Attack

Jotkut rikolliset käyttävät tavanomaisina pörsseinä pimeitä markkinoita säänneltyjen pörssien sijaan. Muiden kuin huumeiden ja väärennettyjen henkilöllisyystodistusten lisäksi Hydra tarjoaa lunastuspalveluita, joiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa salauksen lahjakortteihin, ennakkomaksukortteihin tai jopa käteiseen. Nämä palvelut yhdessä Hydran maineen kanssa tekevät pimeistä markkinoista houkuttelevan vaihtoehdon alueella toimiville rikollisille.

Hydran uusi globaali länsimaiden laajennusprojekti - Eternos

Joulukuussa 2019 Hydra käynnisti ICO: n, joka keräsi 146 miljoonaa dollaria uusien darknet-markkinoiden luomiseksi nimeltä Eternos. Eternosin tavoitteena on hallita darknet-markkinoita maailmanlaajuisesti. Hydra väittää aikovansa sisällyttää integroidun salatun lähettimen, vaihtoehdon TOR: lle nimeltä AspaNET cryptocurrency vaihtoYritys, jonka avulla asiakkaat voivat käydä kauppaa salausvaluutoilla… Lisää:, ja enemmän. Eternos oli tarkoitus aloittaa syyskuussa 2020, mutta päivityksiä ei ole tehty alkuperäisen ilmoituksen jälkeen.

Venäjän vastaus Hydraan

Venäjän hallitus hyväksyi joulukuussa 2019 lakiesityksen, jossa vaaditaan ankarampia rangaistuksia Internetissä huumeita markkinoivista henkilöistä sen jälkeen, kun venäläinen uutistoimisto Lenta.ru julkaisi Hydrossa olevan altistuksen. Venäjän federaation liittovaltion turvallisuuspalvelu (FSB) on sittemmin toiminut pidätti useita Hydran huumekaupan yhteydessä.

Lähde: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/