Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on nostanut siviilioikeudellisen täytäntöönpanokanteen Havaijin asukasta, Gregory Demetrius Bryant, Jr.:tä vastaan laittoman kaupan pitämisestä. forex-sijoitusohjelma ja sijoittajien varojen hankkiminen.
Torstain virallisen ilmoituksen mukaan hän käytti yhdistettyä futuuri- ja valuuttakauppajärjestelmää ja keräsi 426,000 35 dollaria vähintään 356,000 sijoittajalta. Hän kavalsi ainakin 66,000 XNUMX dollaria henkilökohtaisiin kuluihin, kuten kansainvälisiin matkoihin, ostoksille ja vuokralle, kun taas toiset XNUMX XNUMX dollaria käytettiin Ponzi-maksujen suorittamiseen, mikä salasi petollisen toimintansa jonkin aikaa.
Olemattoman yrityksen pyörittäminen
Bryant, tuomittu rikollinen, jolla on historian taloudellisia poikkeavuuksia, johti valuuttakauppaa olemattoman yrityksen nimeltä Surrey Libor Capital, LLC käyttäen alias Gregory Surrey England.
Koska hän oli aktiivinen noin syyskuusta 2016 ainakin kesäkuuhun 2020, hän tarjosi sijoittajille kuukausittain tuottoa 6,000 8,000–60 80 dollaria joissakin tapauksissa ja XNUMX prosentista XNUMX prosenttiin toisissa tapauksissa. futuuri- ja valuuttakauppatoiminta.
Ehdotetut artikkelit
Uusi talouskalenteritoiminto lisätty FBS: n henkilökohtaiseen alueeseen ja sovelluksiinSiirry artikkeliin >>
Lisäksi CFTC väitti, että Bryant, joka toimi olemattoman yrityksen toimitusjohtajana, antoi vääriä lausuntoja nykyisille ja mahdollisille poolin osallistujille kaupankäyntikokemuksestaan ja kaupankäynnin menestyksestään. Lisäksi hän ei paljastanut rekisteröitymisasemaansa CFTC:ssä eikä sitä, että hän oli hakenut konkurssiin kolme kertaa aiemmin.
"Bryant ... piilotti petoksensa ja poolin osallistujien varojen väärinkäytön kertomalla heille valheellisesti, että heidän tilinsä oli" hyvässä kunnossa ", odottamaan palautuksia tai maksuja pian ja/tai että hänen liiketoimintaansa vaikutti koronaviruspandemia", sääntelyviranomainen sanoi.
Sääntelyviranomaisen häntä vastaan nostamat syytteet koskevat petollista houkuttelua, kavallusta, laittoman hyödykepoolin toimintaa ja CFTC:ssä rekisteröitymisen laiminlyöntiä. Virasto haluaa nyt palauttaa ja vapauttaa häneltä väärin hankitut voitot sekä siviilioikeudellisia rahallisia rangaistuksia, pysyviä kauppa- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä.
Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Toiminta
- aktiivinen
- toiminta
- Ilmoitus
- ALUE
- artikkeli
- auto
- konkurssi
- kiellot
- liiketoiminta
- Kalenteri
- pääoma
- CFTC
- maksut
- provision
- Hyödykkeet
- hyödyke
- yritys
- koronavirusantigeenin
- Koronaviruspandemia
- valuutta
- Nykyinen
- DID
- maksujen
- Taloudellinen
- Englanti
- kulut
- experience
- Epäonnistuminen
- Ominaisuus
- taloudellinen
- Yritys
- forex
- petos
- varat
- Futures
- suuri
- historia
- HTTPS
- laiton
- kansainvälisesti
- investointi
- Sijoittajat
- LLC
- logo
- virallinen
- pandeeminen
- maksut
- Ponzi
- pool
- puheenjohtaja
- Rekisteröinti
- Vuokrata
- Tuotto
- juoksu
- Ostokset
- Tila
- menestys
- aika
- kaupankäynti
- matkustaa
- us
- KUKA