Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina, että se on nostanut siviilioikeudellisen kanteen Michiganissa sijaitsevaa rekisteröimätöntä valuuttakauppaa ja sen omistajaa Ali Bazzia vastaan. Lehdistötiedotteen mukaan Welther Oaks, LLC: tä ja Bezziä syytettiin petoksista ja väärinkäytöksistä, jotka liittyivät valuuttahyödykkeiden poolin toimintaan.
Viranomaiset huomauttivat, että Bazzi pyydetty vilpillisesti vähintään 470,000 2018 dollaria maaliskuussa 25 lähes 15 poolin osallistujalta väitetysti käymään valuuttakauppaa. Welther Oaks, LLC:n omistaja lupasi sijoittajille korkeaa tuottoa sijoituksilleen, ja he saavat "taattua voittoa" jopa XNUMX % kuukaudessa ilman tappioriskiä. Lisäksi Bazzi kertoi asiakkaille, että he voivat nostaa varansa milloin tahansa.
”Valituksessa väitetään lisäksi, että Bazzi ja Welther Oaks käyttivät vain pienen osan keräämistään varoista valuuttakauppaan ja peittivät petoksensa antamalla vääriä tiliotteita poolin osallistujille, joiden tarkoituksena oli osoittaa voittoa kaupalle. Lisäksi kantelu väittää, että vastaajat ovat väärinkäyttäneet vähintään 387,000 XNUMX dollarin osallistujavaroja käyttääkseen autoja, koruja, vähittäismyyntiä, aterioita ja viihdettä sekä Bazzin matkoja ”, CFTC totesi.
Ehdotetut artikkelit
Yksinomainen pääoma esittelee osittaisen osakekaupanSiirry artikkeliin >>
Bazzi ryhtyi syylliseksi vetoomukseen rinnakkaisessa rikollisessa toiminnassa
CFTC-joka täytti syytteet Michiganin itäpiirissä-pyrkii kuitenkin hylkäämään saamattomat voitot, siviilipoliittiset rahalliset seuraamukset, hyvityksen, pysyvän rekisteröinnin ja kaupankäyntikiellot sekä pysyvän määräyksen hyödykemarkkinoiden uusia rikkomuksia vastaan Laki (CEA) ja vahtikoiran säännöt. Lisäksi CFTC kommentoi samanaikaisessa rikosoikeudellisessa toiminnassa Bazzia vastaan, että hän teki tänään syyllisyytensä.
”CFTC varoittaa, että uhrien varojen maksamista koskevat määräykset eivät välttämättä johda menetettyjen rahojen takaisinperintään, koska väärintekijöillä ei ehkä ole riittävästi varoja tai omaisuutta. CFTC jatkaa voimakasta taistelua asiakkaiden suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että väärintekijät saatetaan vastuuseen ”, viranomainen lisäsi.
Äskettäin raportoimassa tapauksessa Valtiovarainministeriö, CFTC teki suostumustilauksen kolmea kryptovaluuttajärjestelmään liittyvää henkilöä vastaan.
- "
- 000
- Tili
- Toiminta
- väitetään
- ilmoitti
- artikkeli
- Varat
- auto
- kiellot
- pääoma
- CFTC
- peritään
- maksut
- provision
- hyödyke
- suostumus
- jatkaa
- Rikollinen
- kryptovaluutta
- Asiakkaat
- itäinen
- Viihde
- Vaihdetaan
- Yritys
- forex
- petos
- varat
- Futures
- Korkea
- HTTPS
- Investoinnit
- Sijoittajat
- IT
- LLC
- logo
- maaliskuu
- raha
- määräys
- omistaja
- maksu
- pool
- painaa
- Lehdistötiedote
- suojaus
- ostot
- elpyminen
- Rekisteröinti
- määräykset
- vähittäiskauppa
- Tuotto
- Riski
- pieni
- viettää
- Varastossa
- aika
- kauppaa
- kaupankäynti
- matkustaa
- us
- KUKA