CFTC tutkii 1.7 miljardin dollarin Bitcoin Ponzi -järjestelmää

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on nosti syytteen yritystä vastaan Etelä-Afrikassa ja sen pääjohtaja väitetysti johtaneen historian suurinta kryptopohjaista Ponzi-järjestelmää. Yrityksen uskotaan saaneen ylläpitää hyödykepoolia, joka koostui lähes 2 miljardista dollarista bitcoineina, vaikka poolin uskotaan olleen petollinen. Yrityksen uskotaan myös rikkoneen rekisteröintiprotokollia.

CFTC:n tutkinta on meneillään

Yritystä – joka toimi nimellä Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – johti sen väitetty toimitusjohtaja Cornelius Johannes Steynberg. Hänen uskotaan pyytäneen BTC:tä verkossa kymmeniltä tuhansilta ihmisiltä, ​​mukaan lukien yli 20,000 XNUMX amerikkalaista asiakasta.

Yritys toimi valuuttakaupan varjolla, vaikka on raportoitu, että yritys kavalsi varoja ja antoi vääriä tietoja liiketoiminnastaan, kaupoistaan ​​ja suoritustasostaan. Oikeusasiakirjoissa todetaan myös, että yritys on saattanut luoda väärennettyjä tiliotteita ja jopa käyttää olematonta välittäjää kauppaan ja transaktioihin.

Jopa 29,421 XNUMX bitcoin-yksikköä kerättiin lisäystä varten yrityksen joukkoon, vaikka vain murto-osa näistä rahoista sijoitettiin. Lisäksi toimitusjohtajaa ja hänen työtovereitaan on syytetty valehtelusta käyttämistään roboteista.

- CFTC sanoo, että tämä on suurin kryptopohjainen Ponzi-järjestelmä, jonka se on koskaan saanut tutkia. CFTC mainitsi lausunnossaan:

Vastaajat osallistuivat kansainväliseen vilpilliseen monitasoiseen markkinointijärjestelmään eri verkkosivustojen kautta sosiaalisen median lisäksi pyytääkseen yleisöltä bitcoineja osallistumaan pooliinsa. Ainakin 23,000 XNUMX poolin osallistujaa – useimmat, elleivät kaikki, heistä eivät olleet kelvollisia sopimusosallistujia – olivat Yhdysvalloista. CFTC:n valituksessa vaaditaan täyttä hyvitystä huijareiden osallistujien puolesta, sekä siviilirahoitusta, siviilirahaa, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja ja muita helpotuksia.

Ei kauan sitten Steynberg joutui "karkunalaisen" asemaan, mikä tarkoittaa, että hän pakeni lakia. Interpol on kuitenkin ottanut hänet säilöön Brasiliassa.

Voisiko sääntely auttaa tai pahentaa asioita?

Tällaisista tilanteista on tullut synonyymejä kryptoavaruudelle. Tästä syystä niin monet ihmiset vaativat lisää sääntelyä digitaalisen valuutan areenalla. He haluavat nähdä sijoittajia ja kauppiaita suojassa huijauksilta ja tämän kaltaisilta petoksilta, vaikka voidaan myös todeta, että täytäntöönpanosäädökset olisivat ristiriidassa krypton kanssa.

Kun krypto aloitettiin, sen piti olla kaikkea sitä, mitä tavallisten rahoituslaitosten maailma ei ollut. Se suojelisi ihmisiä kolmansilta osapuolilta ja uteliailta katseilta ja antaisi heille siten taloudellisen riippumattomuuden. Asetuksen täytäntöönpanolla helpottaisimme todennäköisesti eri käyttäjien itsenäisyyttä, jota he niin epätoivoisesti tavoittelevat.

Tunnisteet: Bitcoin, CFTC, Ponzi-huijaus