CFTC tutkii rahoitusta sisäpiirikaupoista: raportti

Binancea, jota ovat viime aikoina vaivanneet korkean profiilin sääntelykehotukset, tutkitaan nyt myös sisäpiirikauppojen johdosta. raportti tänään alkaen Bloomberg.

Raportissa, joka viittaa nimettömiin lähteisiin, jotka tuntevat tutkimuksen, todetaan, että Commodity Futures Trading Commission on mukana. CFTC: n näkemykset Bitcoin- kauppaa miljoonia Binancessa - hyödykkeenä, joka kuuluu sen lainkäyttövaltaan petosten tai markkinoiden manipuloinnin yhteydessä. CFTC: llä on myös sääntelyvaltaa Yhdysvaltojen johdannaiskaupassa. Tällaisia ​​salauskaupan tuotteita tarjotaan Binancen globaalissa pörssissä, mutta ei sen Yhdysvalloissa sijaitsevassa tytäryhtiössä.

CFTC tutkii jo Binancea, joka on selvittänyt, salliiko maailman huippupörssi laittomasti Yhdysvaltojen asukkaiden käyttää palvelua. Oikeusministeriö ja sisäinen verovirasto ovat myös etsinyt toukokuun raportin mukaan yrityksen toimintaa.

Binancen ongelmat ulottuvat pitkälle Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolelle. UK Financial Conduct Authority aloitti asiat kesäkuussa antamalla kuluttajille varoituksen Binance Markets Limitedistä, jonka Binance oli hankkinut ja nimeänyt uudelleen toivoen, että siitä tulee vain Yhdistyneen kuningaskunnan pörssi.

Asiat pahenivat sääntelyssä heinäkuussa, kun Caymansaarten rahaviranomainen sanoi, että yritystä ei ole valtuutettu salausvaluutan vaihtoon Karibian paratiisissa.

Binance, joka on osa Caymansaaria, vastasi tiedottajaan: ”Binance.com ei ylläpidä kryptovaluutan vaihtoa Caymansaarilta. Meillä on kuitenkin Caymansaarten lakien mukaisesti perustettuja yhteisöjä, jotka suorittavat lain sallimia toimintoja eivätkä liity salauspörssikaupan harjoittamiseen. ”

Muut kansalliset rahoitusalan sääntelyviranomaiset ovat kohdentaneet Binance -konsernin kattoon kuuluvia yhteisöjä, kuten Italia, Singapore, Alankomaat ja Japani.

Tällä viikolla Binancen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao myönsi että yritys tarvitsee "keskitetyn yksikön toimimaan hyvin sääntelyviranomaisten kanssa". Vaikka tämä voi auttaa lievittämään virastojen huolenaiheita, jotka ottavat kantaa yhtiön epäselvään pääkonttoriin ja toimintarakenteeseen, se ei todennäköisesti auta pörssiä torjumaan sisäpiirikauppoja.

Binancen tiedottaja kertoi sähköpostiviestissä Pura"Meillä on nollatoleranssi sisäpiirikaupassa." Se lupasi käyttää tietoturvatiimiään "tutkiakseen ja pitääkseen vastuuseen tällaiseen käyttäytymiseen syyllistyneitä, välitön irtisanominen on vähäinen vaikutus".

Lähde: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report