CFTC:n kohteena on Mosaic Exchange Limited väitetyssä kryptopetostapauksessa

Yhdysvaltain hyödykesääntelyviranomainen on kohdistanut tavoitteekseen jälleen yhden kryptopörssin, jonka väitetään käyttäneen "petollista" digitaalisen omaisuuden hyödykejärjestelmää,

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin piirituomioistuimeen siviilitoimia koskevan kanteen Pennsylvaniassa sijaitsevaa Mosaic Exchange Limited -yhtiötä sekä sen omistajaa ja toimitusjohtajaa Sean Michaelia vastaan ​​vilpillisen digitaalisen hyödykkeen käyttämisestä. järjestelmä.

CFTC väitti, että Mosaic ja sen operaattorit pyysivät ja houkuttelivat vilpillisesti ainakin 17 ihmistä Yhdysvalloissa ja muissa maissa antamaan heille satojen tuhansien dollarien arvosta bitcoineja tai muita varoja käydäkseen kauppaa BTC:llä ja muilla digitaalisen omaisuuden hyödykkeillä asiakkaan puolesta, mutta sen sijaan päätyi niiden väärinkäyttöön.

CFTC:n syytökset mosaiikia vastaan

Helmikuun 2019 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana yksi Mosaicin valheellisista väitteistä oli, että sillä oli merkittävää omaisuutta hallinnoinnissa, mikä viittaa siihen, että se oli merkittävä toimija kryptovaluuttakaupan markkinoilla.

Samana aikana valitus väitti että Mosaic oli kehittänyt patentoidun kaupankäyntialgoritmin vaikuttavalla 82 %:n tarkkuudella, jota käytettiin tuottamaan huomattavia voittoja asiakkaille.

Toinen väärä väite oli, että Mosaic saavutti jatkuvasti korkeat voittomarginaalit, jotka vaihtelivat 20 %:sta 60 %:iin kuukaudessa ja joskus jopa yli 50 %, mikä viittaa siihen, että se oli erittäin kannattava sijoitusmahdollisuus.

Mosaic ja sen toimitusjohtaja väittivät myös virheellisesti solmineensa kumppanuuksia tai välittäjäsopimuksia tiettyjen kryptopörssien kanssa tarkoituksenaan lisätä uskottavuutta sen toiminnalle.

Todellisuudessa CFTC toteaa, että Mosaicilla ei ollut huomattavia hallinnoitavia varoja, kuten ilmoitettiin, mikä viittaa siihen, että se ei ollut taloudellisesti niin vakaa kuin väitettiin. Toisin kuin 82 %:n tarkkuudella esitetty kaupankäyntialgoritmi, Mosaicin havaittiin kärsineen tappioita käydessään kauppaa asiakkaidensa puolesta, mikä heikensi alustan luottamusta ja uskottavuutta.

Lisäksi voittomarginaalit olivat myös perusteettomia, kuten valituksessa väitetään. Mosaic ei myöskään jatkuvasti saavuttanut sijoittajille luvattuja korkeita tuottoja. Valituksessa väitetään lisäksi, että alustalla ei ollut mainostettuja kumppanuuksia tai välittäjäsopimuksia, mikä saattaa johtaa asiakkaita harhaan alustan legitiimiyden suhteen.

Huijaus ja virtuaalinen korttitalo

CFTC:n komissaari Kristin Johnson kutsui koko järjestelmää "huijaukseksi" ja "virtuaaliseksi korttitaloksi", mikä johti siihen, että hyväuskoiset sijoittajat menettivät massiivisen kovalla työllä ansaitun omaisuuden. Johnson lisäsi vielä,

”Tämä asia on myös esimerkki vain useista riskeistä, joista hälytin ja kehotin koordinoitua valvontaa ehkäisemään. Historiallisesti Yhdysvaltojen finanssialan sääntelyviranomaiset saavuttavat asiakkaidensa suojan ja markkinoiden eheyden tavoitteensa keskittymällä sääntelyvaatimuksiin välityspisteessä.