Kiina ja Intia kohtaavat rahanpesun uhan kryptovaluutan kautta

Siitä lähtien, kun ensimmäinen kryptovaluutta, Bitcoin, keksittiin, rahanpesutapaukset ovat olleet suuressa nousussa melkein joka vuosi. Kiina ja Intia taistelevat nyt rahanpesutapauksista, jotka uhkaavat niiden taloutta ja rahoitusalaa yleensä.

Pelkästään kesäkuun toisella viikolla molemmat maat ovat rekisteröineet ja pidättäneet noin 1,105 henkilöä, joiden epäillään käyttäneen Bitcoinia ja muita salaustekniikoita laittomien tulojen pesemiseen puhelin-, sähköposti- ja Internet-huijauksista, turvallisuusviranomaisten mukaan, mukaan lukien julkinen ministeriö Turvallisuusvirasto (MoPS) ja täytäntöönpanovirasto (ED) kahdessa voimakkaassa Aasian maassa.

Yli 38 miljoonan dollarin arvoinen salaus, joka liittyy rahanpesuun

Pidätykset tapahtuvat muutama viikko sen jälkeen, kun Kiina torjui kryptovaluuttakaupan ja kaivostoiminnan 23 maakunnassa ja alueella, kuten Pekingissä, Shanxissa, Hebeissä ja muissa. WeChat-sosiaalisen median alustan MoPS-viestin mukaan rahanpesijät veloittivat rikollisilta asiakkailtaan 5 prosentin palkkion laittoman tuoton muuntamiseksi kryptovaluuttoiksi vaihdon avulla.

Tänään Intian taloudellinen tiedustelupalvelu, joka on vastuussa talouslakien täytäntöönpanosta, antoi syyllisyyden ilmoituksen maan suurimmalle kryptovaluutanvaihdolle Wazirxin johtajille salausvarallisista liiketoimista, joiden arvo oli noin 38.2 miljoonaa dollaria. Vaihtoa syytetään rahanpesulakien rikkomisesta vuoden 1999 FEMA: n (Foreign Exchange Management Act) nojalla.

ED tutkii myös Kiinan kansalaisten ylläpitämää online-vedonlyöntisovellusta, joka onnistui muuntamaan yli 7.5 miljoonaa dollaria (yli 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) Tether (USDT) -stablecoiniksi ja siirtämään sen myöhemmin salauslompakkoihin Binance-vaihdon avulla.

Vielä käynnissä olevan tutkimuksen mukaan käyttäjät saivat Wazirx-lompakkoon yli 12 miljoonaa dollaria Binance-tileiltä ja siirtivät lähes 19.2 miljoonan dollarin USDT-stablecoinin Binance-tileille.

Kryptovaluuttateollisuutta on säänneltävä laittoman toiminnan torjumiseksi

Tällä hetkellä Intian pörssejä ei ole säännelty, ja tämä tarkoittaa, että pörssit ovat edelleen itsesääntelyä. Siksi he eivät noudata tarvittavia rahanpesun (AML) ohjeita eikä tiukkoja asiakkaan tuntemista (KYC) koskevia määräyksiä.

Koska kryptovaluuttaa koskevia säännöksiä ei ole, Intian pörssit siirtävät arvokkaita digitaalisia valuuttoja kenellekään salauslaitteen käyttäjälle sijainnista riippumatta ja maasta ei ole mitään asianmukaista dokumentaatiota. Tämä tekee siitä turvapaikan rikollisille, jotka etsivät rahanpesua ja muita laittomia toimia, kuten terrorismin rahoittamista, huumekauppaa, seksiä ja monia muita.

Rahanpesun estämistä koskevan vuoden 2002 lain mukaan jokaiselle Intiassa rahanpesuun kiinni jääneelle tuomitaan 3–7 vuoden vankeusrangaistus, ja hänelle voidaan määrätä 5 laki rupiaa. Joten jos nämä pörssin johtajat ja muut rikolliset toimijat, jotka osallistuvat kalliisiin rahanpesuohjelmiin, todetaan syyllisiksi, he kohtaavat yllä olevat seuraukset.

Lähde: https://coinidol.com/money-laundering-threat/