Yli 1,100 XNUMX ihmistä pidätettiin puhelin- ja internet-huijausten vuoksi
Kiina jatkaa kryptovaluuttojen vastaista politiikkaansa lisätutkimuksilla ja pidätyksellä
Laajojen tutkinnan ja epäiltyjen huijareiden valvonnan jälkeen Kiinan poliisi on nyt pidättänyt yli 1,100 XNUMX ihmistä, joiden epäillään käyttäneen kryptovaluuttoja puhelin- ja Internet-huijauksista saatujen laittomien tuottojen pesuun äskettäisessä tukahdutuksessa, yleisen turvallisuuden ministeriö sanoi.
Pidätykset ovat osa Kiinan viranomaisten jatkuvaa pyrkimystä tehostaa kryptovaluuttakaupan torjuntaa. Viime kuussa kolme alan toimielintä kielsi kryptoon liittyvät rahoitus- ja maksupalvelut, ja Kiinan hallitus sanoi, että se rajoittaa Bitcoin kaivostoiminta ja kauppa.
Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriö kertoi, että poliisi oli hajottanut keskiviikkona iltapäivään mennessä yli 170 rikollisryhmää, jotka osallistuivat kryptovaluuttojen käyttöön rahanpesuun. Tekijöiden käyttämä huijaus oli yksinkertainen: rahanpesurit veloittivat rikollisilta asiakkailtaan 1.5–5 prosentin välityspalkkion laittomien tuottojen vaihtamisesta virtuaalivaluutoiksi kryptopörssien avulla, ministeriö ilmoitti virallisella Wechat-tilillään.
Kiinan Payment & Clearing Association kertoi eilen, että virtuaalivaluuttojen käyttöön liittyvien rikosten määrä on kasvussa. Koska kryptovaluutat ovat luonteeltaan anonyymejä, käteviä ja globaaleja, "niistä on tullut yhä tärkeämpi kanava rajat ylittävälle rahanpesulle", järjestö sanoi lausunnossaan.
Kryptovaluutoista on nopeasti tulossa laittoman rahapelitoiminnan maksuväline, sillä lähes 13 % pelisivustoista tukee virtuaalivaluuttojen käyttöä, ja lohkoketjuteknologia on järjestön mukaan vaikeuttanut viranomaisten rahojen jäljitystä.
Kiina kielsi rahoitus- ja maksulaitoksia tarjoamasta kryptovaluuttaan liittyviä palveluita toukokuun puolivälissä niiden epävakauden vuoksi. Sen mukaan ne aiheuttavat vakavan riskin ihmisten omaisuudelle ja voivat häiritä normaalia talous- ja rahoitusjärjestystä. Kiellon piiriin kuuluivat myös Internet-alustat, eivätkä vakuutusyhtiöt saa antaa vakuutuksia millään virtuaalivaluutoilla kauppaa harjoittavalta yritykseltä. Joihinkin ulkomaisiin kauppapaikkoihin pääsee kuitenkin edelleen Manner-Kiinasta, ja mainokset ovat edelleen täynnä Weibossa ja WeChatissa.
Lähde: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Tili
- toiminta
- ilmoitti
- pidätetty
- Pidätykset
- Kielto
- blockchain
- Lohkotekniikka
- muuttaa
- peritään
- Kiina
- kiinalainen
- provision
- Yritykset
- jatkuu
- rikokset
- Rikollinen
- rajat ylittävä
- Crypto
- Kryptovaihdot
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- cryptocurrency-kauppa
- valuuttojen
- Tarjoukset
- Häiritä
- Taloudellinen
- Vaihto
- taloudellinen
- Yritys
- uhkapeli
- Global
- HTTPS
- laiton
- Kasvaa
- teollisuus
- laitokset
- vakuutus
- Internet
- osallistuva
- IT
- kaivos-
- raha
- Rahanpesun
- virallinen
- tilata
- maksu
- Maksupalvelut
- Ihmiset
- Platforms
- Valvoa
- politiikkaa
- omaisuus
- julkinen
- Riski
- Huijaus
- Huijarit
- huijauksia
- turvallisuus
- Palvelut
- Yksinkertainen
- Sivustot
- Lausunto
- valvonta
- Elektroniikka
- raita
- kaupankäynti
- Virtual
- virtuaaliset valuutat
- Haihtuvuus