Kiinan poliisi pidätti 63 varkautta, jotka siirsivät 12 miljardia puntaa krypton kautta

• Kiinan viranomaiset ovat saaneet kiinni jengin, joka varasti 1.7 miljardia dollaria krypton avulla.
• 230 poliisilta kesti kolme kuukautta pidättää jengi 17 provinssin tutkittuaan.
• Kiinan poliisi pidätti aiemmin 93 epäiltyä 5.5 miljardin dollarin petoksesta.

Erään kiinalaisen mukaan raportti, Tongliaon kaupungin yleisen turvallisuuden virasto on onnistuneesti pidättänyt rahanpesujen jengin, joka on vastuussa yli 12 miljardin yuanin, mikä vastaa 1.7 miljardia dollaria, siivoamisesta krypton avulla.

Sulkeminen on huipentuma Sisä-Mongolian autonomisen alueen yleisen turvallisuuden viranomaisen heinäkuussa 2022 antamalle riskivaroitukselle, joka koski epäilyttäviä tapahtumia rakennuspankin kortilla. Raportissa todettiin, että Shi Mouyuan koki yli 1.5 miljoonan dollarin kuukausittaisen epäsäännöllisen transaktion määrän, jota epäillään rahanpesusta. 

Ennen kuin he pystyivät pidättämään 63 epäiltyä, mukaan lukien johtajat Zhang ja Ji, 230 poliisista koostuva työryhmä vietti kolme kuukautta tutkien 17 maakuntaa, kaupunkia ja autonomista aluetta.

Viranomaiset paljastivat lisäksi, että ryhmä on ollut aktiivinen toukokuusta 2021 lähtien ja kerännyt laitonta omaisuutta petoksilla, pyramidihuijauksilla, uhkapeleillä ja muilla laittomilla harrastuksilla ja käyttänyt kryptotekniikkaa hyökkäyksiensä peittämiseen. Erityisesti poliisi sai epäillyiltä takaisin yli 18 miljoonaa dollaria.

Syyskuussa Hengyang County Public Security Bureau ilmoitti onnistuneesta tukahduttamisesta monumentaalisessa elektronisen rahanpesutapauksessa. Rikoksen arvo oli 40 miljardia yuania, mikä vastaa yli 5.5 miljardia dollaria ja jonka 94 epäiltyä pesi kryptovaluutta.

Julkaisuhetkellä syyttäjä totesi, että ryhmän päällikkö Hong Moumou sekä 93 muuta rikoksesta epäiltyä olivat poliisin pidätyksessä odottamassa oikeudenkäyntiä. 

Lisäksi poliisi tuhosi yli kymmenen käynnissä olevaa rahanpesuluolaa, takavarikoi yli 100 matkapuhelinta ja tietokonetta sekä haki käteistä 300 miljoonaa yuania ja 7.8 miljoonan yuanin arvosta taloudellista omaisuutta. 

Vuosien mittaan Kiinan hallitus vastusti kryptoa Internet-petosten lisääntymisen vuoksi. Jopa Kiinan salauskiellon jälkeen useat valtionyhtiöt toimivat edelleen Bitcoinin kaivostoiminta lautat.

Viesti katselua: 78