Coinbase exec sisäpiirikauppaskandaalin ytimessä kiistää syyllisyytensä liittovaltion tuomioistuimessa

Entinen Coinbase Global -tuotepäällikkö Ishan Wahi kiisti keskiviikkona Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa syyttömyytensä kahteen sähköpetoksen salaliittoon ja kahteen sähköpetoksiin, Reuters raportoitu. Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset ja Securities and Exchange Commission (SEC) ovat syyttäneet Wahia sisäpiirikaupoista Coinbasessa. Hänet pidätettiin toukokuussa, kun hän yritti nousta Intiaan suuntautuvalle lennolle, ja häntä syytettiin heinäkuussa.

Tarkemmin sanottuna Wahi on ollut syytetään luottamuksellisten tietojen välittämisestä veljelleen Nikhilille ja ystävälleen Sameer Ramanille koskien kryptovaluuttoja, jotka Coinbase aikoi listata kaupankäyntiä varten. Tämän väitetään saavan heille vähintään 1.5 miljoonan dollarin voittoa kesäkuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana ostamalla ja myymällä omaisuutta ennen Coinbase-listautumistaan. Se oli mahdollisesti ensimmäinen kryptovaluuttaa koskeva sisäpiirikauppatapaus. Myös Nikhil Wahi on pidätetty, mutta Ramani pysyi vapaana heinäkuun lopulla.

SEC jatkaa rinnakkaista siviiliasiaa Ishan Wahia vastaan, koska se on päättänyt, että yhdeksän 25 kryptovaluutasta, joilla Wahi ja hänen rikoskumppaninsa kävivät kauppaa – Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX ja XYO – olivat arvopapereita. SEC:n siirto osoittautui kiistanalaiseksi, koska se johti kysymyksiin pörssien, rahastojen ja omaisuutta omistavien sijoittajien asemasta.

Related: Coinbase SEC:n tutkimuksella voi olla "vakavia ja hyytäviä" vaikutuksia: Asianajaja

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei sisällyttänyt arvopaperipetoksia syytteisiinsä asiassa, ja Coinbase voimakkaasti evätty että se käsittelee arvopapereita blogikirjoituksessa, joka julkaistiin sen jälkeen, kun Wahia vastaan ​​oli nostettu syytteet, ja päälakimies Paul Grewal kirjoitti:

"Sen sijaan, että SEC laatisi räätälöityjä sääntöjä osallistavalla ja läpinäkyvällä tavalla, SEC luottaa tämäntyyppisiin kertaluonteisiin täytäntöönpanotoimiin yrittääkseen tuoda kaiken digitaalisen omaisuuden lainkäyttövaltaan, myös ne omaisuudet, jotka eivät ole arvopapereita."

Caroline Pham, Commodity Futures Trading Commissionin komissaari, myös mukana tappelussa, kutsuen SEC-tapausta "ilmeväksi esimerkiksi "sääntelyn toimeenpanolla".

SEC on kuulemma myös tarkastella sisäpiirikauppaa kryptopörsseissä tutkimuksessa, joka ei liity tähän tapaukseen.