Kongressi haluaa saada ilmoituksen kaikista DOS:n kryptopalkkioiden maksuista

Kun Yhdysvallat on yhä enemmän huolissaan pakotteiden kiertämisestä kryptovaluuttojen kautta, uusi lakiesitys vaatii, että kongressille on ilmoitettava kaikesta Ukrainalle tarjotusta kryptoavusta.

- lasku, josta edustajainhuone käsitteli 19. syyskuuta, on nimetty "Russia Cryptocurrency Transparency Act -lakiksi".

Lakiehdotuksessa vaaditaan digitaalisen valuutan turvallisuuden johtajan nimittämistä talouspakotteiden politiikan ja DOS:n täytäntöönpanon toimistoon. Johtaja arvioi, kuinka kryptovaluutat vaikuttavat Yhdysvaltain pakotejärjestelmään, sekä kehittää ja toteuttaa kryptovaluuttoja kestävää pakotepolitiikkaa.

Lakiehdotus edellyttää, että valtiosihteeri ilmoittaa asiasta ulkoasiainvaliokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle vähintään 15 päivää ennen kryptopalkkioiden maksamista. Lakiesitys viittaa Yhdysvaltain ulkoministeriön (DOS) Rewards for Justice -ohjelmaan, joka tarjoaa rahaa tiedoista, jotka auttavat estämään kansainvälisiä terroritekoja.

Lakiehdotuksessa pyydetään DOS:ia toimittamaan raportti, jossa selitetään, miksi se päätti maksaa palkkiot kryptovaluutoissa. Se edellyttää myös, että raportti sisältää luettelon kaikista DOS:n jo maksamista kryptopalkkioista. Raportin tulisi sisältää todisteita, jotka selittävät, miksi salausmaksut tekevät ilmiantajien esiintulon todennäköisemmin kuin Yhdysvaltain dollari, laskun mukaan.

Lisäksi raportti antaa ulkoministerille tehtäväksi määrittää, kuinka ulkoministeriön krypton käyttö vaikuttaa dollarin asemaan maailmanlaajuisena varantovaluuttana ja voiko se johtaa siihen, että laittomaan toimintaan käytetään enemmän varoja.

Lakiesitys edellyttää myös selvitystä krypton ja lohkoketjun roolista humanitaarisen avun toimittamisessa Ukrainalle ja taloudellisen kehityksen edistämisessä. Lakiesityksen mukaan raportin tulisi sisältää se, kuinka lohkoketju ja krypto voivat auttaa tukemaan tai uudelleensijoittamaan ukrainalaisia ​​pakolaisia ​​ja lisäämään tehokkuutta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä ukrainalaisille annettavassa avussa.

Venäjän pakotteiden kiertämisen pelko

Lisäksi lakiehdotus edellyttää, että ulkoministeri laatii valtiovarainministeriä kuullen raportin siitä, missä määrin digitaaliset valuutat voivat vaikuttaa Yhdysvaltain Venäjän federaatiota koskevien pakotteiden tehokkuuteen ja täytäntöönpanoon.

Lakiesityksen mukaan raportin tulee sisältää kuvaukset Venäjän federaation pyrkimyksistä käyttää krypto- ja Web 3.0 -työkaluja pakotteiden kiertämiseksi. Sen tulisi sisältää myös arvio siitä, kuinka krypton käyttö tai käyttöönotto voisi heikentää kansallista turvallisuutta, pakotteita ja rahanpesun vastaisia ​​toimia.

Lisäksi lakiehdotuksen tekstissä todetaan, että raportin tulee sisältää myös toimet, joita Yhdysvallat on toteuttanut yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa pakotteiden kiertämisen torjumiseksi.

Yhdysvallat asetti pakotteita venäläisille kohteille helmikuun lopussa 2022, muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Presidentti Joe Biden mainitsi toimeenpanomääräyksessään uhkauksen venäläisten käyttämisestä kryptoa välttääkseen pakotteita.

Lainsäätäjät pyysivät erityisesti kryptopörssejä noudattamaan sanktioita ja katkaisemaan palvelun kaikille sanktioiduille kohteille. Vaikka jotkut kryptopörssit olivat alun perin epäröineet, ne lopulta kumartuivat. Mutta a Ketjuanalyysitutkimus osoitti, että ei ole todisteita siitä, että kryptoa käytetään pakotteiden kiertämiseen.