Maat, jotka eivät huomioi krypto-AML-sääntöjä, vaarantavat sijoittamisen FATF:n "harmaalle listalle" - Raportti

By Clark

Raportit suosittelevat, että rahapolitiikan työryhmä voi suorittaa vuosittaisia ​​tarkastuksia varmistaakseen, että maat soveltavat kryptotoimittajia koskevia rahanpesusääntöjä.

Maat, jotka eivät noudata kryptovaluuttojen rahanpesun (AML) vastaisia ​​vihjeitä, voivat toteuttaa itsensä rahapolitiikan toimintaryhmän (FATF) "harmaan listan" lisäksi.

Al Jazeeran 7. marraskuuta julkaiseman raportin mukaan lähteet sanovat, että maailman rahapolitiikan vahtikoira osallistuu vuosittain suorittamaan tarkastuksia varmistaakseen, että maat panevat täytäntöön AML- ja terrorisminvastaisen rahoituksen (CTF) sääntöjä kryptotoimittajille.

Harmaa luettelo viittaa osavaltioiden luetteloon, jota FATF pitää "lainkäyttöalueina tehostetussa valvonnassa".

FATF sanoo, että listalla olevat maat ovat sitoutuneet ratkaisemaan "strategiset puutteet" yhtenäisissä aikarajoissa, ja siksi niitä seurataan liioitellusti.

Se eroaa FATF:n "mustasta listasta", joka viittaa maihin, joissa on "merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun suhteen", luettelo, jossa on Persia ja siten Chosonin demokraattinen kansantasavalta.

Tällä hetkellä harmaalla listalla on 23 maata sekä Syyria, Etelä-Sudan, Haiti ja Uganda.

Krypto-hotspotit kuten Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja siksi Filippiinit ovat harmaalla listalla; FATF:n mukaisesti kukin maa on kuitenkin luonut "korkean tason poliittisen sitoumuksen" keskustellakseen maailman rahapolitiikan valvojan kanssa AML- ja CFT-järjestelmänsä vahvistamiseksi.

Pakistan oli alun perin mukana listalla, mutta kun se toteuttaa 34 toimenpidettä FATF:n ongelmien ratkaisemiseksi, ne eivät ole liioitellun tarkkailun kohteena.

Eräs Al Jazeeran mainitsemista anonyymeistä lähteistä huomautti, että vaikka krypto AML-vinkkejä ei hyödynnetä, se ei automaattisesti aseta rustiikkaa FATF:n harmaalle listalle, mutta sillä voi olla vaikutusta sen kokonaisluokitukseen, jolloin jotkut ovat liian havaintoja.

Cointelegraph on ottanut yhteyttä rahapolitiikan toimintaryhmään kommentteja varten, mutta se ei ole saanut vastausta julkaisuhetkellä.

Huhtikuussa 2022 AML:n vahtikoira raportoi, että useat maat, samoin kuin ne maat, joissa on virtuaalisia plus-palveluntarjoajia (VASP), eivät näytä noudattavan sen pakottamisen (CFT) ja rahanpesun vastaisen rahoituksen torjuntaa koskevia standardeja. AML).

FATF:n vihjeiden mukaan varmilla lainkäyttöalueilla toimivat VASP:t on valtuutettava tai rekisteröitävä.

Maaliskuussa se totesi, että monilla mailla oli "strategisia puutteita" AML:n ja CTF:n suhteen sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Maltalla, Caymansaarilla ja siten Filippiineillä.

Lokakuussa Svetlana Martynova, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) pakkorahoituksen vastainen järjestäjä, totesi, että raha ja pankkiteollisuus ovat terrorismin rahoituksen "vallitsevia menetelmiä".

Martynova kuitenkin korosti yhdessä, että kryptovaluuttojen kaltaisilla tekniikoilla on tapana "luoda mahdollisuuksia väärinkäyttöön".

"Jos heidät suljetaan pois virallisesta talousjärjestelmästä ja heidän on hankittava tai investoitava yhteen asiaan nimettömästi, ja he ovat edistyneitä siinä, he voivat käyttää väärin kryptovaluuttoja", hän mainitsi koko "erikoiskokouksessa". heistä lokakuussa. 28.

Clark

Tekniikan johtaja.

Maat, jotka eivät huomioi krypto-AML-sääntöjä, vaarantavat sijoittamisen FATF:n "harmaalle listalle" – Raportin lähde https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/