Äskettäin vuotaneiden asiakirjojen mukaan Credit Suisse piti tilejä rikollisille, mutta syytti silti bitcoineja nimettömänä, kuten kerroimme aiemmin Bitcoin-uutiset.
Äskettäin vuotaneet asiakirjat väittävät, että jättiläinen yksityinen pankki Credit Suisse hallinnoi pankkitilejä rikollisille ja asiakkaille, jotka osallistuivat huumekauppaan, kidutukseen, korruptioon, rahanpesuun ja muuhun. Tämä tapahtuu vuosi sen jälkeen, kun pankki löi kryptoteollisuutta ja väitti, että kryptovaluutta asettaa rahanpesun haasteita. Ilmentäjä jakoi vaarantuneet tiedot yli 18,000 100 pankkitilistä, joilla on yli XNUMX miljardia dollaria saksalaiselle sanomalehdelle, joka jaettiin sitten monille muille tiedotusvälineille, mukaan lukien New York Times.
Joitakin asiakirjoissa esiin tulleita nimiä olivat Jordanian kuningas Abdullah II, entinen Venezuelan energiaministeri Nervis Villalobos ja Egyptin entisen presidentin Hosni Mubarakin kaksi poikaa. Kuningas Abdullahia syytettiin Karibialla rekisteröityjen shell-yhtiöiden käyttämisestä yli 100 miljoonan dollarin arvoisten kiinteistöjen ostamiseen, ja osa niistä oli jopa Malibussa, Kaliforniassa ja Englannissa.
Villalobos myönsi syyllisyytensä rahanpesusyytteisiin liittyen lahjontasuunnitelmiin, kun taas Hosni Mubarakin pojat pidätettiin osakemarkkinoiden manipuloinnista ja 500 miljoonan Egyptin punnan kavalluksesta. New York Postin artikkeli:
"Muita tilinhaltijoita olivat pakistanilaisen tiedustelupäällikön pojat, jotka auttoivat ohjaamaan miljardeja dollareita Yhdysvalloista ja muista maista Afganistanin mujahedeille 1980-luvulla ja Venezuelan virkamiehiä, jotka joutuivat pitkään jatkuneeseen korruptioskandaaliin."
Tämä on jatkoa aiemmille vuodoille, joita tuli viime vuosina, kuten Panama Papers vuonna 2016 ja Pandora Papers vuosi sitten, joka esittelee miljardeja dollareita laitonta rahaa, jota suurimmat pankkilaitokset käsittelevät. Pankin tulot ylittävät 20 miljardia dollaria, ja se antoi lausunnon, joka kiisti sen osallistuneen laittomaan toimintaan. Pankin tiedottaja Candice Sun sanoi, että suurin osa vuotaneista tileistä oli aktiivisia aikana, jolloin lait ja käytännöt olivat erilaisia kuin nyt.
Viikkoja ennen tietovuotoja Sveitsiläinen pankki sai syytteet paikallisessa tuomioistuimessa siitä, että se antoi bulgarialaisen kokaiinin salakuljetusjengin pestä miljoonia euroja. Sveitsin syyttäjät väittivät, että pankin oli ryhdyttävä toimiin estääkseen laittomasti hankitun käteisen kätkemisen ja pesun. Myös Bank vuonna 2017, kun BTC sai vetovoiman, Credit Suissen toimitusjohtajalla Tidjane Thiamilla ei ollut mitään hyvää sanottavaa omaisuudesta.
- "
- 000
- 2016
- Meistä
- Tili
- aktiivinen
- toiminta
- Salliminen
- pidätetty
- artikkeli
- etu
- Pankki
- Pankkitoiminta
- ovat
- Suurimmat
- Miljardi
- miljardeja
- Bitcoin
- BTC
- Kalifornia
- kassa
- toimitusjohtaja
- haasteet
- maksut
- päällikkö
- kokaiini
- Yritykset
- liitäntä
- korruptio
- maahan
- Tuomioistuin
- pisteitä
- luotto suisse
- Rikollinen
- rikolliset
- Crypto
- Salausteollisuus
- kryptovaluutta
- tiedot
- eri
- jaettu
- asiakirjat
- dollari
- dollaria
- tusina
- huume
- Egypti
- energia
- Englanti
- Euroa
- kohtasi
- Jengi
- pitää
- haltijat
- HTTPS
- laiton
- laittomasti
- mukana
- Mukaan lukien
- teollisuus
- laitokset
- Älykkyys
- osallistuva
- IT
- kuningas
- Lait
- Vuodot
- paikallinen
- markkinat
- Media
- miljoona
- miljoonia
- raha
- Rahanpesun
- eniten
- nimet
- New York
- New York Times
- uutiset
- Muut
- Panama
- paljon
- puheenjohtaja
- yksityinen
- osto
- kirjattu
- tulot
- Said
- yhteinen
- Kuori
- tiedottaja
- Valtiot
- Varastossa
- pörssi
- Sveitsiläinen
- New York Times
- aika
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- Venezuela
- Mitä
- KUKA
- arvoinen
- vuosi
- vuotta