Sveitsin liittovaltion syyttäjät vaativat noin 42.4 miljoonan Sveitsin frangin (45 miljoonan dollarin) sakkoja Credit Suisse sen osallistumisesta vakaviin rahanpesun vastaisiin rikkomuksiin. Oikeudenkäynti investointipankkijättiä vastaan alkaa 7. helmikuuta, Sveitsin liittovaltion rikostuomioistuin (FCC) vahvisti maanantaina.
Sveitsin pankkia vastaan esitetyt syytökset tulivat ensimmäisen kerran julkisuuteen joulukuussa 2020 annetussa syytteessä, jotka liittyivät 14-vuotiaan bulgarialaisen huumausainerikollisryhmän toimintaa koskeneeseen tutkimukseen. Huipputason painijan johtama rikollisjärjestö talletti noin 55 miljoonaa frangia Credit Suisselle.
Viimeisimmässä Sveitsin liittovaltion rikostuomioistuimelle toimitetussa 500-sivuisessa asiakirjassa syyttäjät huomauttivat pankin "vakavista organisatorisista puutteista" taistelussa. rahanpesu. Lisäksi syyttäjät syyttivät yhtä sen entisistä työntekijöistä hänen osallisuudestaan.
Oikeusministeri vaatii pankilta noin 34.8 miljoonan Sveitsin frangin korvausta sekä noin 7.6 miljoonan frangin lisäkorvausta pankilta Credit Suisse AG:lta.
Pankki puolustaa itseään
Credit Suisse kuitenkin kiisti kaikki syytökset. "[Pankki] torjuu varauksetta perusteettomina kaikki sitä vastaan esitetyt syytökset tässä perintöasiassa ja on vakuuttunut, että sen entinen työntekijä on syytön", pankin lausunnossa todettiin. "Pankki puolustaa itseään oikeudessa voimakkaasti."
Credit Suisse on Sveitsin toiseksi suurin pankki, mutta se on kiistanalainen. Sveitsiläisen pankin Credit Suisse yksikkö oli FINRA määräsi 9 miljoonan dollarin sakon aiemmin tässä kuussa SEC:n viime lokakuussa langettamien 475 miljoonan dollarin sakkojen jälkeen.
Samaan aikaan sveitsiläinen yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan tarjota 500 miljoonaa frangia lisärahoitusta oikeudenkäynteihin. Pankin taloudellinen asema on lamassa, koska se kärsi tappioista Archegos Capital Managementin ja Greensill Capitalin romahtamisesta.
Sveitsin liittovaltion syyttäjät vaativat noin 42.4 miljoonan Sveitsin frangin (45 miljoonan dollarin) sakkoja Credit Suisse sen osallistumisesta vakaviin rahanpesun vastaisiin rikkomuksiin. Oikeudenkäynti investointipankkijättiä vastaan alkaa 7. helmikuuta, Sveitsin liittovaltion rikostuomioistuin (FCC) vahvisti maanantaina.
Sveitsin pankkia vastaan esitetyt syytökset tulivat ensimmäisen kerran julkisuuteen joulukuussa 2020 annetussa syytteessä, jotka liittyivät 14-vuotiaan bulgarialaisen huumausainerikollisryhmän toimintaa koskeneeseen tutkimukseen. Huipputason painijan johtama rikollisjärjestö talletti noin 55 miljoonaa frangia Credit Suisselle.
Viimeisimmässä Sveitsin liittovaltion rikostuomioistuimelle toimitetussa 500-sivuisessa asiakirjassa syyttäjät huomauttivat pankin "vakavista organisatorisista puutteista" taistelussa. rahanpesu. Lisäksi syyttäjät syyttivät yhtä sen entisistä työntekijöistä hänen osallisuudestaan.
Oikeusministeri vaatii pankilta noin 34.8 miljoonan Sveitsin frangin korvausta sekä noin 7.6 miljoonan frangin lisäkorvausta pankilta Credit Suisse AG:lta.
Pankki puolustaa itseään
Credit Suisse kuitenkin kiisti kaikki syytökset. "[Pankki] torjuu varauksetta perusteettomina kaikki sitä vastaan esitetyt syytökset tässä perintöasiassa ja on vakuuttunut, että sen entinen työntekijä on syytön", pankin lausunnossa todettiin. "Pankki puolustaa itseään oikeudessa voimakkaasti."
Credit Suisse on Sveitsin toiseksi suurin pankki, mutta se on kiistanalainen. Sveitsiläisen pankin Credit Suisse yksikkö oli FINRA määräsi 9 miljoonan dollarin sakon aiemmin tässä kuussa SEC:n viime lokakuussa langettamien 475 miljoonan dollarin sakkojen jälkeen.
Samaan aikaan sveitsiläinen yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan tarjota 500 miljoonaa frangia lisärahoitusta oikeudenkäynteihin. Pankin taloudellinen asema on lamassa, koska se kärsi tappioista Archegos Capital Managementin ja Greensill Capitalin romahtamisesta.
- 2020
- 7
- toiminta
- lisä-
- Kaikki
- ilmoitti
- rahanpesunvastainen
- noin
- Pankki
- Pankkitoiminta
- rikkomisesta
- pääoma
- peritään
- yritys
- Korvaus
- Tuomioistuin
- pisteitä
- luotto suisse
- Rikollisuus
- Rikollinen
- työntekijää
- FCC
- Liitto-
- taloudellinen
- Etunimi
- general
- HTTPS
- tutkimus
- investointi
- IT
- uusin
- Led
- valo
- Oikeudenkäynti
- johto
- asia
- miljoona
- maanantai
- tilata
- organisaatio
- Rengas
- Said
- SEK
- Alkaa
- Lausunto
- toimitettu
- Sveitsiläinen
- Sveitsi
- huipputaso
- oikeudenkäynti