Salausrikollisuus putoaa 39 %, mutta haasteet jatkuvat, mukaan lukien kiristysohjelmahyökkäykset, liiketoimet pakotettujen tahojen kanssa – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore Helmikuu 16, 2024

Vuonna 2023 laittomien kryptovaluuttaosoitteiden arvo oli 24.2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä merkitsee 39 prosentin laskua vuoden 39.6 2022 miljardista dollarista, lohkoketjuanalyysiyhtiö Chainalysis paljastaa uudet tiedot. Huomattavasta laskusta ja parannuksista huolimatta sanktioihin liittyvien transaktioiden näkyvyys ja kiristysohjelmahyökkäysten lisääntyminen ovat edelleen alan keskeisiä haasteita.

Nämä tiedot, julkaistu Alustavasti tulevaa Chainalysis 2024 Crypto Crime Report -raporttia ennakoiden paljastaa, että vuosi 2023 oli kryptovaluuttateollisuudelle elpymisen vuosi, kun ala toipui vuonna 2022 tapahtuneista skandaaleista, yritysten romahduksista ja hintojen laskusta.

Laittomien krypto-osoitteiden vastaanottama arvo laski merkittävästi vuonna 2023, mikä johtui kryptohuijausten ja hakkerointitulojen laskusta 29.2 % ja 54.3 %. Ketjuanalyysi selittää osittain tämän suuntauksen  markkinoiden dynamiikasta ja rikostaktiikkojen muutoksista.

Erityisesti raportissa todetaan, että huijaus onnistuu parhaiten, kun markkinat ovat nousussa, ylenpalttis on korkea ja ihmiset kokevat menettävän mahdollisuuden rikastua nopeasti. Lisäksi monet kryptohuijarit ovat siirtymässä romantiikkahuijaustaktiikoihin, mikä tekee näiden huijausten paljastamisesta vaikeampaa.

Myös varastetut varat ovat laskussa, mikä johtui suurelta osin hajautetun rahoituksen (DeFi) hakkeroinnin vähenemisestä. Tämä lasku voi olla merkki pitkän aikavälin suuntauksen kääntymisestä ja saattaa tarkoittaa, että DeFi-protokollat ​​parantavat tietoturvakäytäntöjään.

Laittomien osoitteiden vastaanottama kryptovaluutan kokonaisarvo, 2018-2023, Lähde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, tammikuu 2024

Laittoman toiminnan absoluuttisen arvon alenemisen lisäksi Chainalysis korostaa parannuksia petosten ehkäisyyn ja havaitsemiseen ja toteaa, että laittomaan toimintaan liittyvien kryptotransaktioiden määrä laski 0.34 prosenttiin vuonna 2023, kun se vuonna 0.42 oli 2022 prosenttia.

Laiton osuus kaikesta kryptovaluuttatransaktiovolyymista, 2018-2023, Lähde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, tammikuu 2024

Päinvastoin, tiedot paljastavat kiristysohjelmahyökkäysten ja darknet-markkinoiden lisääntymisen, mikä osoittaa kyberturvallisuuden haasteita ja näiden laittomien toimien lisääntymistä. Kiristyshaittaohjelmien tulojen kasvu viittaa siihen, että kiristysohjelmahyökkääjät ovat sopeutumassa organisaatioiden tekemiin uusiin kyberturvallisuusparannuksiin. Samaan aikaan darknet-markkinoiden liikevaihdon kasvu antaa vaikutelman, että markkinat ovat elpymässä johtavan alustan Hydran sulkemisen jälkeen, ja kokonaistulot nousevat takaisin vuoden 2021 huippuunsa.

Chainalysis toteaa myös, että seuraamusten kohteena oleviin yhteisöihin ja lainkäyttöalueisiin liittyvät liiketoimet muodostivat huomattavan osan laittomasta toiminnasta. Yhdessä seuraamusten kohteena olevat tahot ja lainkäyttöalueet muodostivat yhteensä 14.9 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen transaktiovolyymin vuonna 2023, mikä on 61.5 % kaikista kyseisenä vuonna mitatuista laittomista transaktiovolyymista.

Suurin osa tästä kokonaismäärästä tuli kryptovaluuttapalveluista, jotka ovat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontaviraston hyväksymiä tai jotka sijaitsevat sanktioilla lainkäyttöalueilla. Loput edustavat kyseisillä lainkäyttöalueilla asuvien keskimääräisten kryptokäyttäjien toimintaa.

Toinen raportissa hahmoteltu trendi on omaisuuden mieltymysten muutos. Vaikka bitcoin oli pitkään ollut rikollisten suosima krypto, stabiileista kolikoista tuli vuonna 2022 hallitseva valinta laittomille liiketoimille, mikä johtuu osittain niiden yleisestä kasvusta ja suuremmasta osuudesta kryptotoiminnassa.

Laittomien tapahtumien määrä omaisuustyypin mukaan, 2018–2023, Lähde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, tammikuu 2024

Kryptomarkkinat elpyivät vuonna 2023, kun bitcoinin ralli kasvoi yli 150 % vuoden aikana, Coinmarketcapin tiedot näyttää. Puomi merkitsi suurta elpymistä vuodesta 2022, jolloin kryptotuotteiden hinnat putosivat ja suuret yhtiöt romahtivat.

Kryptopörssi FTX, jonka arvo oli aikoinaan 32 miljardia dollaria, nousi joulukuussa 2022 asiakkaiden nostojen piikkien jälkeen avoin 8 miljardin dollarin aukko yhtiön tileillä. Marraskuussa 2023 New Yorkin tuomaristo tuomitsi yrityksen perustajan Sam Bankman-Friedin seitsemästä rikoksesta. Pankkimies-Fried on nyt edessään enimmäisrangaistus on 115 vuotta vankeutta.

Kryptoralli jatkuu tänä vuonna, ja markkinat alkavat vuonna 2024 korkealla tasolla. 10. tammikuuta 2023 US Securities and Exchange Commission (SEC) antoi hyväksynnän 11 ​​spot bitcoin-pörssissä noteeratulle rahastolle (ETF), mikä merkitsee vedenjakajaa kryptoalalle.

Siirron odotetaan tarjoavan käyttömukavuutta laajentamalla pääsyä kryptomarkkinoille, vähentämällä lompakoiden hallintaan ja pörssien navigointiin liittyviä teknisiä monimutkaisia. Tämä saavutettavuus vetoaa sijoittajiin, jotka tuntevat paremmin perinteiset sijoitustavat. Spot-bitcoin-ETF:t lisäävät myös likviditeettiä, jolloin sijoittajat voivat ostaa ja myydä bitcoineja tavallisten välitystilien kautta, samalla tavalla kuin perinteisten omaisuuserien kauppaa. Lopuksi, nämä ETF:t ovat sääntelyn valvonnan alaisia, mikä takaa läpinäkyvyyden ja sijoittajansuojan, toisin kuin yksittäiset bitcoin-ostot.

Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa yli 47,000 2021 dollarissa, mikä on viimeksi nähty joulukuussa 9, Coinmarketcapin tiedot osoittavat. Krypto on noussut 2024 % vuoden XNUMX alusta.

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/