Thai SEC:n kohteena kryptopörssi Bitkub pesukaupan väitteillä

Thaimaan suurin kryptopörssi Bitkub on joutunut maan arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) valvonnan piiriin, koska se on väärentänyt ja luonut keinotekoisia kaupankäyntimääriä alustallaan.

Thai SEC määräsi oikeudellisiin toimiin kryptopörssiä vastaan ​​ja kaksi henkilöä väitti, että salausalusta oli mukana pesukaupassa, prosessissa, jossa sijoittajat ostavat ja myyvät samoja omaisuuseriä samanaikaisesti manipuloidakseen markkinoita lisäämällä volyymeja.

Viimeisin täytäntöönpanotoimi johtavaa thaimaalaista kryptopörssiä vastaan ​​olisi toinen kryptopörssin rangaistus kolmen kuukauden sisällä. Bitkub Capital Group Holdingsin hallituksen puheenjohtaja Sakolkorn Sakavee sai 216,000 XNUMX dollarin sakon ja kiellon johtotehtävistä yrityksessä vuoden ajan tämän vuoden heinäkuussa.

Virkamiehen mukaan selvitys SEC:n 27. syyskuuta mennessä sääntelyelin on nostanut kanteen kryptopörssiä ja kahta henkilöä vastaan, vaatien siviilisakkoa ja noin 634,000 XNUMX dollarin kuluja sekä kuuden kuukauden kaupankäyntikieltoa parille.

Cointelegraph ei saanut vastausta Bitkubilta lehdistön aikana.

Bitkub on yksi niistä ylin Thaimaan kryptopörssejä, joiden päivittäiset kaupankäyntivolyymit ovat miljoonia. Salauspörssi on kuitenkin ollut myös sääntelytoimien vastaanottopäässä viime kuukausina. Pörssin tekninen johtaja Samret Wajanasathian oli sakot 8,530,383 234,000 XNUMX bahtia (XNUMX XNUMX dollaria) elokuun lopussaust, syytettynä sisäpiirikaupoista.

Related: Bank of Thailand pilotoi Retail CBDC:tä vuoden 2022 loppuun mennessä

Kryptopörssi kohtasi myös suuren takaiskun viime kuussa, kun Thaimaan vanhin pankki Siam Commercial Bank luopui 500 miljoonan dollarin rahoitussuunnitelmastaan.

Thaimaa pidettiin kerran yhtenä kryptoprogressiivisimmista maista maailmassa, kiitos a säännellyt kryptomarkkinat ja verohelpotukset kryptokauppiaille. Useat johtavat kryptopörssit ovat kuitenkin kohdanneet maassa ajoittain sääntely- ja vaatimustenmukaisuushaasteita. Jopa kaltaiset Binance ja Huobi ovat kamppailleet säännösten noudattamisen kanssa.