Crypto Exchange Bitzlato pesi miljardi dollaria rikolliseen toimintaan liittyen, Europol sanoo

Bitzlato, pieni venäläinen kryptopörssi, jota Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti viime viikolla rahanpesusta, muunsi EU:n lainvalvontayhteistyöviraston eli Europolin mukaan noin miljardin dollarin arvosta rikolliseen toimintaan liittyvää omaisuutta.

Europol ilmoitti maanantaina, että se on rekisteröity Hongkongiin Bitzlato sai yhteensä 2.3 miljardia dollaria. Noin 46 prosenttia varoista liittyi rikollisiin yksiköihin, joille Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) oli määrännyt seuraamuksia, ja toimiin, kuten lunnasohjelmiin, verkkohuijauksiin, rahanpesuun ja lasten hyväksikäyttöön.

Europol kertoi, että käyttäjät muunsivat enimmäkseen bitcoinin (BTC), eetterin (ETH), litecoinin (LTC), bitcoin käteisen (BCH), dashin (DASH), dogecoinin (DOGE) ja USDT:n Venäjän rupliksi.

Bitzlato oli erityisen lähellä Hydra Marketia, venäläistä darknet-markkinapaikkaa huumeille ja laittomasti hankituille taloustiedoille. Europol kertoi, että noin 1.5 miljoonaa BTC:tä siirrettiin Bitzlaton käyttäjien ja huhtikuussa 2022 suljetun Hydra Marketin välillä.

Europol kertoi, että viisi ihmistä on pidätetty tähän mennessä, mukaan lukien Bitzlaton toimitusjohtaja Anatoli Legkodymov, joka Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) pidätti hänet Miamissa viime keskiviikkona. Myös pörssin talous- ja markkinointijohtajat on pidätetty.

Tämän lisäksi viranomaiset ovat tehneet etsinnät kahdeksassa talossa, poistaneet pörssin digitaalisen infrastruktuurin, takavarikoineet kryptolompakoita, joissa on noin 19.5 miljoonaa dollaria, ja jäädyttäneet yli 100 tiliä yli 108 miljoonalla dollarilla.

Tapausta tutkivat viranomaiset ovat peräisin Kyprokselta, Belgiasta, Ranskasta, Yhdysvalloista, Espanjasta, Hollannista ja Portugalista. Sekä Federal Bureau of Investigation (FBI) että oikeusministeriö (DOJ) ovat osallisena tapaukseen.

Bitzlaton sulkeminen ja väitettyjen tekijöiden pidättäminen on hyvä merkki siitä, että sääntelyviranomaiset ovat tosissaan tuomassa oikeutta kryptorikollisille. Laajempi kryptoyhteisö kuitenkin arvostelee usein sääntelijöitä siitä, etteivät ne estä rikollisuutta, vaan vain rankaisevat sitä jälkikäteen. Käyttäjien tulee olla varovaisia ​​vuorovaikutuksessa erilaisten keskitettyjen kryptoalustojen kanssa.