Crypto -petos saa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen 90 miljoonan dollarin varastamisesta Ponzi -järjestelmässä

24-vuotias Australian kansalainen-Stefan He Qin-viettää seuraavat 90 kuukautta liittovaltion vankilassa huijaamalla asiakkaitaan 90 miljoonasta dollarista. Oikeus määräsi hänet myös menettämään lähes 55 miljoonaa dollaria kavalletusta rahasta.

Tie vankilaan

Mukaan lehdistötiedote Yhdysvaltain oikeusministeriöstä Stefan Qin sai seitsemän ja puolen vuoden vankeustuomion varastettuaan lähes 90 miljoonaa dollaria asiakkailtaan.

Australialainen vastasi kahdesta kryptovaluutta -sijoitusrahastosta - Virgil Sigma ja VQR, joiden pääkonttori oli New Yorkissa. Molempien yritysten toimintarakenne oli kerätä rahaa sijoittajilta, jotka myöhemmin käyttivät arbitraasikaupan strategioita. Lisäksi he mainostivat olevansa "markkinaneutraaleja", mikä tarkoittaa, että digitaalisten markkinoiden epävakaus ei altista asiakkaitaan riskille.

Markkinointiraporttien mukaan Virgil Sigmalla on ollut vain yksi kuukausi, jolloin se ei rekisteröinyt voittoja - maaliskuu 2017. Qin oli myös jatkuvassa suhteessa asiakkaisiinsa ja usein kerskaili sijoitusrahastojensa menestyksestä. Hän pääsi jopa Wall Street Journalin sivuille sen jälkeen, kun Virgil Sigma oli tuottanut 500%: n vuotuisen tuoton vuonna 2017.

Kaikki kuulosti kuitenkin liian hyvältä ollakseen totta, ja ”Qinin sijoittajat huomasivat pian, että hänen strategiansa eivät olleet paljon muuta kuin naamioitu keino, jolla hän pystyi omistamaan ja tekemään luvattomia sijoituksia asiakasvaroilla.”

24-vuotias käytti rahat itse omiin tarkoituksiinsa, kuten palveluihin, ruokaan ja ylellisen kattohuoneiston vuokraamiseen New Yorkissa. Qin ei pysähtynyt tähän - hän käytti myös merkittävän osan sijoittajien pääomasta kohdistaakseen muita yksiköitä, jotka eivät liity lainkaan kryptovaluutoihin.

Tutkimus paljasti, että hän sai seitsemän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen ja tuomioistuin määräsi myös hänen sijoitusrahastojensa lopettamaan toimintansa. Tämän vankilaajan lisäksi Qin joutuu palauttamaan lähes 55 miljoonaa dollaria varastetuista varoista.

Vielä enemmän aikaa baarien takana

Vaikka edellä mainittu tuomioistuimen päätös yli seitsemän vuoden ajan liittovaltion vankilassa saattaa kuulostaa pitkältä ajalta, se ei ole kaikkien aikojen suurin digitaalisiin resursseihin liittyvistä rikoksista annettu päätös.

As CryptoPotato raportoituRuotsin asukas-Roger Nils-Jonas Karlsson-lähetettiin vankilaan 15 vuodeksi sen jälkeen, kun hän oli houkutellut yli 3,500 ihmistä petolliseen Bitcoin-sijoitusjärjestelmään.

Vakuuttamalla sijoittajille, että heidän rahansa (pääasiassa kryptovaluutoissa) olivat turvallisissa käsissä, hän käytti varat kokonaan henkilökohtaiseen rikastumiseensa, hankkiakseen lomakeskuksen Thaimaasta, ylellisiä asuntoja ja jopa kilpahevosen.

Karlssonin vankeustuomio olisi voinut olla pidempi, mutta hän myönsi syyllisyytensä kaikkiin häntä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin. Lisäksi Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät hänet menettämään Thaimaan lomakohteen muiden kiinteistöjen rinnalla osana rangaistusta. Hänen oli myös palautettava kaikki uhreiltaan varastamansa rahat.