Krypto valokeilassa, miksi FinCEN antoi varoituksen sanktioiden kiertämisestä PlatoBlockchain Data Intelligencesta. Pystysuuntainen haku. Ai.

Krypto valokeilassa, miksi FinCEN julkaisi varoituksen pakotteiden kiertämisestä

Aikaleima: 8. maaliskuuta 2022 1

Yhdysvaltain talousrikosten valvontaverkosto (FinCEN) on tehnyt liittyi luettelo kansainvälisistä tahoista, jotka ovat huolissaan kryptotekniikasta, joka auttaa Venäjää välttämään pakotteita. Maa joutui ennennäkemättömiin taloudellisiin seuraamuksiin sen hyökättyä Ukrainaan.

Aiheeseen liittyvä lukeminen TikTok lopettaa suoratoiston Venäjällä "valeuutisten" vuoksi – Mitä nyt, Venäjän krypto-TikTokers?

Heidän verkkosivuillaan 7. maaliskuuta julkaistussa hälytyksessäth, 2022, yhdysvaltalainen taho kehotti rahoituslaitoksia olemaan valppaana kaikilta yrityksiltä välttää laajoja pakotteita ja muita kryptorajoituksia. Hälytys muistuttaa myös rahoituslaitoksia ja muita toimijoita pankkisalaisuuslain (BSA) mukaisista raportointivelvollisuuksista.

Tämä viittasi rahapalveluyrityksiin (MSB), kuten kryptovaihtoalustoille. Yhdysvaltain instituutiot kehottivat näitä yrityksiä ja alustoja tunnistamaan ja raportoimaan "mahdolliseen pakotteiden kiertämiseen liittyvästä epäilyttävästä toiminnasta".

Lisäksi yhdysvaltalainen instituutio ehdottaa kryptopörssejä ja muita MSB-luokkaan kuuluvia yrityksiä käyttämään "työkaluja", joiden avulla ne voivat täyttää nämä vaatimukset. Hälytys sanoo:

FinCEN kannustaa myös voimakkaasti kaikkia rahoituslaitoksia hyödyntämään täysimääräisesti kykyään jakaa tietojaan USA:n PATRIOT Actin pykälän 314(b)5 mukaisesti ja pohtimaan, kuinka innovatiivisten työkalujen ja ratkaisujen käyttö voi auttaa tunnistamaan piilotetut venäläiset ja valkovenäläiset. omaisuutta.

Varsinkin tämä varoituksen osa voidaan tulkita siten, että FinCEN pyytää pörssialustoja ja muita tilassa olevia yrityksiä mahdollisesti salakuuntelemaan asiakkaitaan. Yhdysvaltain rahoituslaitokset hylkäsivät mahdollisuuden, että digitaaliset varat olisivat Venäjän hallitukselle varteenotettava tapa välttää pakotteita.

Varoituksen mukaan sanktioidut henkilöt voivat kuitenkin yrittää paeta rangaistuksia CVC:n tai virtuaalivaluuttojen kautta, koska FinCEN luokittelee kryptovaluutat:

Vaikka Venäjän federaation kaltaisten hallitusten suorittama laajamittainen pakotteiden kiertäminen CVC-koodilla ei välttämättä ole käytännössä mahdollista, sanktioidut henkilöt, laittomat toimijat ja niihin liittyvät verkostot tai välittäjät voivat yrittää käyttää CVC:tä ja anonymisointityökaluja kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja suojellakseen omaisuuttaan maapallolla, myös Yhdysvalloissa.

Pörssit täyttivät vaatimuksia, krypto huonoin vaihtoehto pakotteiden välttämiseksi?

Tässä mielessä FinCEN jakoi useita "punaisia ​​lippuja" kryptopörsseille ja niihin liittyville yrityksille tunnistaakseen mahdolliset huonot toimijat. Ensinnäkin se kehotti näitä tahoja valvomaan tapahtumia käyttämällä IP-osoitteita Venäjän federaatiosta tai Valko-Venäjältä tai lainkäyttöalueilta, joissa on "AML-puutteita".

Lisäksi pörssialustojen tulee pitää silmällä asiakkaita, joiden nimet on sisällytetty Office of Foreign Assets Controlin (OFAC) pakotettujen henkilöiden luetteloon. Lopuksi muista alustoista tulevat tapahtumat, joissa on AML- ja KYC-puutteita.

Mikserit ja vastaavat palvelut ovat myös FinCENin tarkkailulistalla sekä suuret tapahtumat, jotka tulevat "ulkoisista lompakoista".

Coin Centerin viestintäjohtaja Neeraj K. Agrawal korosti poliitikkojen ja sääntelyviranomaisten negatiivisia reaktioita kryptovaluuttoja kohtaan. Agrawal kommentoi mahdollista laskua, joka kohdistuu tähän omaisuusluokkaan sen mahdollisen käytön vuoksi pakotteiden kiertämiseen sanoi:

Yhä uudelleen on tehty selväksi, että pakotteiden täytäntöönpanosta vastaavat virastot eivät pidä tätä ongelmana.

Salauspörssit ovat noudattaneet nopeasti lainvalvontavaatimuksia tämän ongelman estämiseksi. Kuten Bitcoinist raportoi, Coinbase jäädytti äskettäin yli 25,000 XNUMX asiakkaansa tiliä. Binance jäädyttää pian Mastercard- ja Visa-korttinsa Venäjän federaatiossa.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Coinbase noudattaa pakotteita, estää 25,000 XNUMX "laitonta" venäläistä kryptolompakkoosoitetta

Tätä toimenpidettä kommentoidessaan Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao sanoi: "Tämä on poissa käsistämme. Ei meidän päätöksemme."

Kirjoitushetkellä Bitcoin käy kauppaa 38,944 2.44 dollarilla XNUMX %:n voitolla päiväkaaviossa.

Bitcoin BTC BTCUSD krypto
BTC-trendit päiväkaavion alapuolelle. Lähde: BTCUSD-kaupankäyntinäkymä

Aikaleima:

Lisää aiheesta Bitcoinist