Crypto Mining Ponzit, jotka tienasivat 8.4 miljoonaa dollaria kasvomaksuja.

Suuri joukko ihmisiä, jotka ovat vastuussa kahden väärennetyksi epäillyn kryptovaluutan luomisesta ja markkinoinnista, kohtaavat useita syytöksiä, jotka voivat lähettää heidät vankilaan XNUMX vuoden ajaksi.

Amerikan yhdysvaltojen syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhdeksää henkilöä vastaan ​​kahdessa eri tapauksessa. Näitä henkilöitä syytetään kahden kryptovaluuttajärjestön perustamisesta tai edistämisestä, joiden epäillään olevan Ponzi-järjestelmiä ja jotka ansaitsivat sijoittajilta 8.4 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto avasi syytteen väitettyjä kryptolouhinta- ja kauppayrityksiä IcomTech ja Forcount vastaan ​​14. joulukuuta. Syyte väittää, että IcomTech ja Forcount lupasivat sijoittajille päivittäisen tuoton, joka voi kaksinkertaistaa sijoituksensa kuudessa kuukaudessa.

Itse asiassa syyttäjän mukaan molemmat yritykset käyttivät myöhempien sijoittajien rahoja aikaisempien sijoittajien maksamiseen, kun taas muita varoja käytettiin yrityksen mainontaan, luksustavaroiden ja kiinteistöjen ostamiseen ja niin edelleen.

Sanotaan, että promoottorit ilmestyivät tilaisuuksiin, jotka esittelivät ylellistä elämäntapaansa ajamalla kalliilla autoilla, pukeutumalla kalliisiin vaatteisiin ja kerskuen rahamäärästä, jonka he saivat investoinneistaan ​​yritykseen, jota he työnsivät.

Sekä IcomTech että Forcount lanseerasivat omat erilliset rahakkeet pyrkiessään lisäämään likviditeettiä ja yrittämään maksaa takaisin sijoittajille. Icoms ja "Mindexcoin" olivat IcomTechin ja Forcountin käyttöön ottamien tokenien nimet.

Vaikuttaa siltä, ​​että token-myynti epäonnistui, koska vuoteen 2021 mennessä molemmat yhtiöt olivat lopettaneet maksujen maksamisen sijoittajille.

Syytteessä IcomTechin luojaksi tunnistettu henkilö on David Carmona, joka asuu Queensissa, New Yorkissa. Carmonaa syytettiin salaliitosta verkkopetoksesta, josta voi seurata 20 vuoden vankeustuomio.

Francisley da Silva, alun perin Curitibasta, Brasiliasta, tunnistettiin Forcountin alullepanijaksi. Häntä tutkitaan nyt sähköpetoksesta, rahanpesun salaliitosta ja sähköpetossalaliitosta, joista kaikista voi saada kuudenkymmenen vuoden vankeustuomion, jos kaikki syytökset osoittautuvat todeksi.

Yritysten järjestäjiä tutkitaan useista rikoksista, mukaan lukien salaliitosta sähköverkkopetoksista, pankkipetoksista ja rahanpesusta sekä väärien tietojen antamisesta.