Krypto-rahanpesutapaus Kiinassa päättyy

Miljardin dollarin kryptorahanpesutapaus Kiinassa on tullut loppuun. Viranomaiset kertovat murtaneensa laittoman rahanpesijöiden ryhmän, joka käytti yhteensä 40 miljardia yuania (noin 5.6 miljardia dollaria USD) ostaakseen digitaalisia valuuttavaroja.

Kiina on suuren kryptorahanpesutapauksen keskus

Hengyangin läänissä, jonka keskus on Kiinan eteläisessä Hunan maakunnassa, pidätettiin äskettäin yli 90 henkilöä, joiden epäillään olleen osallisena tapaukseen. Poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset tekivät ratsian noin kymmeneen fyysiseen kohteeseen, jotka takavarikoivat lopulta jopa 100 elektronista laitetta ja jäädyttivät noin 300 miljoonaa yuania, joiden uskotaan keränneen laittomiin tarkoituksiin. Pidätyksiä ympäröivä kampanja on nimetty "sadan päivän toiminnaksi".

Poliisi kertoo, että asianosaiset käyttivät kyseisiä varoja krypton ostamiseen. Sitten he vaihtoivat krypton USD:ksi keinona piilottaa toimintansa ja pestä rahat, joiden uskotaan olevan peräisin joko uhkapeleistä tai tietoliikennehuijauksista tapaukseen liittyvien lakiasiakirjojen mukaan.

Tilanteessa on jonkin verran ironiaa, koska aikoinaan Kiina tunnettiin digitaalisen valuutan ykkösparatiisina kaikkialla maailmassa. Maan osuus maailman kaivostoiminnasta oli 60–70 prosenttia, vaikka kansakunta otti viime kädessä helvetin ihmisiltä, ​​kuten "Shark Tank" -maineelta Kevin O'Learylta, joka sanoi lähes kaksi vuotta sitten, että hän ei ostaisi enää Kiinassa louhittua BTC:tä tai kryptoa, koska alue ei käyttänyt vihreitä louhintamenetelmiä.

Suuri osa Kiinan kryptolouhinnasta toimi hiilen louhinnan tai muiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energialähteiden kautta, ja siivouskeinona maan Pekingin pääkaupunki julkaisi uuden kesällä 2021 annetut säännöt, joiden mukaan kryptolouhintaa ei enää sallita Kiinan rajojen sisällä. Sieltä kaikkien, jotka harjoittivat kryptoyksiköiden poimimista lohkoketjusta, olisi joko suljettava myymälänsä ja löydettävä muita toimialoja elantonsa saamiseksi tai pakattava laukunsa ja poistuttava kaupungista.

Teollisuuden taistelun historia

Näyttää siltä, ​​​​että monet näistä kaivostyöläisistä menivät paikkoihin, kuten Texas tai Floridassa, jossa energian hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat ja jossa he voisivat avoimesti harjoittaa liiketoimintaansa ilman riskiä, ​​että heidät potkitaan ulos tai väkisin. Toiset kuitenkin kieltäytyivät kuuntelemasta käskyä ja jatkoivat toimintaansa maanalaisten keinojen kautta pysyäkseen hiljaa ja pysyäkseen nimettöminä. Edellisestä tilauksestaan ​​huolimatta Kiina on edelleen kärkijoukossa krypto-louhintaalueilla maailma.

Asiat eivät aivan pysähtyneet bitcoinin louhintaan. Kiina antoi myöhemmin määräyksen, jolla pyrittiin kieltämään yleinen kryptotoiminta. Tämä tarkoitti ettei enää kauppaa, ei enää ostamista, ei mitään.

Tunnisteet: Kiina, Crypto, Rahanpesun