Kryptorahanpesu saavutti 22.2 miljardin dollarin vuonna 2023, ja keskitetyt pörssit ovat edelleen ensisijainen kohde – irrotettu

Uudet Chainalysis-tiedot osoittivat, että laittomista osoitteista lähetetty raha laski 30 % edellisestä vuodesta. 

Vuonna 2023 rahanpesuun liittyvät laittomat osoitteet lähettivät 22.2 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttoja palveluihin, joissa ne voidaan muuttaa käteiseksi, mikä on 30 % vähemmän kuin edellisenä vuonna lähetetyistä 31.5 miljardista dollarista. uusi raportti blockchain-tietoalustasta Chainalysis. 

Huonot toimijat, jotka saavat kryptovaluuttaa rikosten kautta, käyttävät rahanpesutaktiikoita siirtääkseen varat palveluihin salatakseen varojen alkuperän ja muuttaakseen krypton käteiseksi. Chainalysis'n on-chain rahanpesuanalyysi keskittyy kahdentyyppisiin palveluihin ja kokonaisuuksiin: välityspalveluihin ja lompakoihin, jotka sisältävät henkilökohtaiset lompakot, sekoittimet ja hajautetun rahoituksen (DeFi) protokollat; ja fiat off-ramping -palvelut, jotka koostuvat enimmäkseen keskitetyistä pörsseistä, mutta sisältävät myös peer-to-peer -pörssin ja rahapelipalvelut.  

Vaikka palveluihin menevien laittomien varojen kokonaismäärä on pienentynyt, keskitetyt pörssit ovat jatkuvasti pysyneet tällaisen toiminnan ensisijaisena kohteena, vaikka näillä pörsseillä on ainutlaatuinen kyky jäädyttää epäilyttävät varat. DeFi-protokolliin menevien laittomien varojen määrä on kasvanut DeFin yleisen kasvun vuoksi, vaikka Chainalysis toteaakin, että luontainen läpinäkyvyys tekee DeFistä huonon vaihtoehdon varojen liikkumisen piilottamiseen. 

Chainalysis toteaa myös, että kryptorahanpesun vuosittainen väheneminen johtuu osittain transaktiovolyymien yleisestä laskusta kryptotalven jatkuessa. Rahanpesutoiminta kuitenkin laski lähes 30 % verrattuna 15 %:n laskuun kryptotransaktioiden kokonaismäärässä.