Crypto Ponzi -operaattori saa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen 100 miljoonan dollarin ryöstön jälkeen

TL; DR-erittely

• Crypto Ponzi -operaattori tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen.
• Qin petti sijoittajia, kun taas hän käytti asiakkaiden sijoituksia rahoittaakseen ylellistä elämäntapaansa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on tuominnut Stefan Qinin, salauksen Ponzi -operaattorin, 90 kuukauden vankeusrangaistukseen, kun hänet on todettu syylliseksi epäluuloisten sijoittajien huijaamiseen 100 miljoonan dollarin arvosta.

Qin, Australian kansalainen, hallinnoi kahta kryptovaluuttarahastoa (Virgil Sigma ja VQR) molempien yritysten pääkonttorilla New Yorkissa. Molemmat yritykset käyttivät salausta Ponzi, kun he keräsivät rahaa sijoittajilta ja osallistuivat arbitraasikaupan strategioihin.

Hän piti yrityksiä "markkinaneutraaleina", mikä tarkoittaa, että digitaalisten markkinoiden epävakaus ei altista heidän asiakkaitaan riskeille.

Per a DOJ: n julkaisu, yksi yrityksistä, Virgil Sigma, ei vain tuottanut voittoa kuukaudessa sen jälkeen, kun se aloitti toimintansa maaliskuussa 2017.

Tuomittu, joka piti läheistä yhteyttä asiakkaisiinsa, käytti sitä kerskailustrategiana ja aina kehui sijoitusrahastojensa menestystä. Hänen toimintansa oli niin puhdasta, että se pääsi Wall Street Journalin sivuille sen jälkeen, kun Virgil Sigma oli tuottanut 500%: n vuotuisen tuoton vuonna 2017.

Hänen kannensa kuitenkin räjäytettiin sen jälkeen, kun sijoittajat lopulta havaitsivat, että hänen strategiansa eivät olleet paljon muuta kuin naamioitu keino, jolla hän voi omistaa ja tehdä luvattomia sijoituksia asiakasvaroilla.

Qin käytti asiakkaan sijoituksia rahoittaakseen hänen kallista elämäntapaansa, kuten vuokrasi ylellisen kattohuoneiston New Yorkista ja söi kalliita aterioita. Hän käytti myös merkittävän osan sijoittajien pääomasta allokoidakseen muita yksiköitä, jotka eivät liity kryptovaluutoihin.

Seitsemän vuoden vankeustuomion lisäksi DOJ määräsi myös, että hänen sijoitusrahastojensa lopetetaan toiminta ja hän menettää lähes 55 miljoonaa dollaria varastetuista varoista.

Toinen salaus Ponzi-operaattori tuomitsee 15 vuoden vankeusrangaistuksen

Krypto Ponzi -investointitapaukset ovat yleistyneet viime aikoina, ja DOJ joutui ratkaisemaan monia tapauksia äskettäin.

Toinen salaus Ponzi -operaattori, joka tuomittiin äskettäin on Roger Nils-Jonas Karlsson, joka asui Ruotsissa. Hänet lähetettiin vankilaan 15 vuodeksi sen jälkeen, kun hän oli houkutellut yli 3,500 ihmistä petolliseen Bitcoin investointijärjestelmä.

Hän vakuutti sijoittajille, että heidän salausinvestointinsa oli turvallisissa käsissä. Hän käytti kuitenkin rahastoa rikastuttaakseen itseään ja hankkiakseen lomakohteen Thaimaassa, ylellisiä asuntoja ja jopa kilpahevosen. Hänen tuomionsa lieveni, kun hän veti syytteitä häntä vastaan.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81