Kryptoon liittyvä rikos Australiassa: mitä tuomioistuimen asiakirjat kertovat meille ja mikä on edessä – Aasian säätely

Kokeittaessa 59:ää oikeudellista seikkaa tutkimuksen sisällä, ilmeni useita kiehtovia suuntauksia:

1. Salausta käytettiin ensisijaisesti maksu- tai rahanpesutapana huumeisiin liittyvissä rikoksissa, usein darknet-markkinoilla

80 % tutkittavan tietoaineiston oikeudellisesta toiminnasta koski huumausainerikoksia. Paikka kryptovaluutta oli kyseessä, sillä sitä käytettiin tyypillisesti maksuvälineenä laittomista tavaroista darknet-markkinoilla tai laillisten tuottojen pesuun. Tämä löytö vastaa viime aikoina nähtyämme valtavan määrän darknet-harjoituksia – Silk Streetistä AlphaBeyyn ja Hydraan.

2. Krypto mainittiin usein yleisesti tai Bitcoinina

Tietojoukon lailliset valinnat hakevat neuvoja erityisesti ”Bitcoinilta” tai tyypillisesti ”kryptovaluutalta”, reilusti kuin eri tietyiltä kryptovaluuttojen tai lohkoketjupohjaisten kryptovarojen lajikkeilta. Se on linjassa Bitcoinin määräävä asema – käsittää yli 90 % markkinoista vuoteen 2017 asti – koko tutkimuksen ajan. Vain kahdessa tapauksessa näemme poikkeuksia tähän kehitykseen, erityisesti Ethereumista ja Litecoinista puhutaan vuoden 2 olosuhteissa.

3. Krypton käyttö raskauttavana harkitse tuomion antamista

Tuomion valinnoissa tutkimuksessa havaittiin, että krypton käyttö oli tyypillisesti raskauttava ongelma sillä oletuksella, että se "osoitti suunnittelua tai hämärtämistä ja siten loukkauksen kehittyneempää tai vakavuutta".

Kirjoittajat huomauttavat, että toteutettavien kryptovaluuttatransaktioiden tyyppejä on harkittu vain vähän, jos ollenkaan, ja väittävät, että tämä voi olla "suhteellisen yksinkertaistettu luonnehdinta". Vaihtoehtona he korostavat, että kyseessä voi olla hintaa harkitsevia vivahteita, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin oliko tapahtuma keskitetyssä vai peer-to-peer-muutoksessa vai ei, olivatko sekoittimet huolissaan vai ei ja käytettiinkö siinä laajalle levinneitä tokeneita, kuten Bitcoin. tai yksityistä rahaa, kuten Monero.

Ari Redbordin, TRM:n valtuutettujen ja viranomaisasioiden johtajan ja entisen Yhdysvaltain syyttäjän mukaan, tämä päättely voisi olla Yhdysvaltojen kanssa liittovaltion rangaistussäännöt, joissa mainitaan "salauksen" ja "sekoituksen" kaltaisia ​​hämärtymismenetelmiä rikosmaksun aikana, jotta ne eivät havaitse oikeutta oikeudenkäytön esteenä, mutta eivät erityisesti ilmennä kryptovaluuttojen käyttöä pahentavana ongelmana.

4. Useimmat tutkimukset näyttävät perustuneen tavanomaisiin poliisistrategioihin

Tutkimuksessa havaittiin, että monet rikoksentekijät on jäänyt kiinni käyttämällä perinteisiä poliisistrategioita, jotka muistuttavat pakettien ja puhelinkeskustelujen sieppaamista, ruumiinvalvontaa, etsintälupia ja kuulustelujen alaisia ​​tunnustuksia verrattuna "kehittyneempiin blockchain-analyysimenetelmiin". Kirjoittajat väittävät, että tämä saattaa heijastaa "rikoksen suhteellisen yksinkertaista luonnetta" ja "rikoksentekijöiden yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa monissa tapauksissa".

Merkittäviä poikkeuksia ovat olleet kaksi tilannetta vuonna 2017, paikka, jossa viktoriaanisen ja Länsi-Australian poliisi otti rikoksentekijät kiinni menemällä piiloon myyjinä darknet-markkinoilla. Se on myös hintahuomautus, että tutkimuksen aikaväli edeltää tärkeitä investointeja krypto-spesifisiin poliisitoimintoihin, esimerkiksi koska Australian liittovaltion poliisin (AFP) salaustyölle omistautunut henkilökunta järjesti syyskuussa 2020.

Mitä on edessä?

Joten, mihin lähdemme täältä? Vaikka tutkimus tarjoaa hyödyllistä historiallista käsitystä, krypton sääntely- ja täytäntöönpanopanoraama Australiassa on edistynyt huomattavasti vuodesta 2020:

1. Kohonnut lainsäädännön täytäntöönpano ja sääntely kiinnittävät huomiota kryptovaluuttoihin

Australian Transaction Reviews and Evaluation Center (AUSTRAC), joka on säännellyt digitaalisia valuuttapörssejä (DCE) Australiassa AML/CTF:n osalta vuodesta 2018, on hämmentynyt, että australialaisten DCE:iden on oltava valppaina kryptopohjaista raharikollisuutta vastaan. AUSTRACin varapääjohtaja John Moss kuuluisa vuonna 2022. huhtikuuta julkilausuma että krypto oli kehittynyt Australian järjestäytyneiden rikollisryhmien "rahanpesutyökalusarjan vakio-osaksi" eikä se ollut "niche-vaihtoehto". Samassa kuussa AUSTRAC paljasti lisäksi omistettuja oppaita lunnasohjelmahyökkäysten ja digitaalisten valuuttojen laillisen väärinkäytön estämisestä.

Yhdessä krypton käytön kanssa darknet-markkinoilla, peitontekijät keskittyvät kryptoon liittyviin huijauksiin ja petoksiin. Päiväys Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) sai selville, että australialaiset ilmoittivat vuonna 221 145 miljoonan Australian dollarin (2022 miljoonan dollarin) väärinkäytöstä krypto-huijauksista, mikä on 162 % parannus vuoteen 2021 verrattuna. Tämä määrä voisi itse asiassa olla paljon suurempi, kun otetaan huomioon tällaisten huijausten kroonisesti äärimmäinen aliraportointi, ja ACCC arvioi, että vain 13 prosenttia huijauksista ilmoitetaan.

Albanian viranomaisten kryptouudistusohjelma on saanut ACCC:n tehostamaan ponnistelujaan asiakkaiden valmentamiseksi ja huijausten estämiseksi, ja Australian Securities and Investments Fee (ASIC) keskittyi täytäntöönpanoon lisensoimattomien kryptoomaisuusyhtiöiden vastustamiseksi.

2. Parannetut kryptovalvontaominaisuudet

Australian lainvalvontaviranomaiset lisäävät valmiuksiaan ja valtuuksiaan taistella kryptorikollisuutta vastaan.

Esimerkiksi Australian liittovaltion poliisi (AFP) – joka perusti omistautuneen kryptohenkilökunnan syyskuussa 2020 – laajensi yksikköä viimeisellä vuodella. Mukaan Stefan Jergalle, AFP:n kryptohenkilöstön valtakunnalliselle valvojalle, "erityisen tiimin perustaminen on antanut [AFP:lle] mahdollisuuden rakentaa tehokkaampia ominaisuuksia ja tarjota kohdistetumpaa tukea [AFP:n] alueella."

Victorian osavaltio lisäsi lisäksi poliisin omaisuuden takavarikointia ja tiedonkeruuvaltuuksia digitaalisista tavaroista Syyskuu 2022 lakimuutos. Victorian poliisilla on itse asiassa mahdollisuus takavarikoida krypto- ja erilaisia ​​digitaalisia tavaroita sekä lompakoita sekä suoria kryptoalustoja tarjotakseen tietoa epäillyistä. Tämä seuraa Victoria Policen tapausta Elokuun 2021 takavarikko 8.5 miljoonan Australian dollarin kryptomuodossa, joka liittyy syndikaatin nettohuumekauppiaaseen, asiakirja Australian lainsäädännön täytäntöönpanoa varten.

Jonno Newman, TRM Labsin maailmantutkija ja Etelä-Australian poliisin entinen kyberrikollisuuden valmennusvalvoja, selittää:

”Kryptovaluuttatutkimukset nähtiin aiemmin markkinaraon ja erikoisalana. Aika on kuitenkin osoittanut, että krypto ei ole yksinomaan kyberrikollisuuden piirissä ja että perinteisemmällä rikollisuudella voi olla myös kryptoyhteys. Hyvä uutinen on, että lohkoketjun läpinäkyvä ja usein jäljitettävä luonne tarkoittaa, että kryptovaluuttojen käyttö voi tarjota lainvalvontaviranomaisille lisätutkimuksia. Peruskoulutukseen ja lohkoketjun tiedustelutyökaluihin tehtyjen investointien lisääntyessä Australian lainvalvontaviranomaisten valmiudet ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Nykyiset valmiudet poikkeavat huomattavasti vuodesta 2020, ja saamme niistä osinkoja todellisten tulosten muodossa."

3. Lisääntynyt maailmanlaajuinen yhteistyö

Kun otetaan huomioon krypton rajaton luonne, rajat ylittävä yhteistyö rikostentorjuntaviranomaisten välillä on erittäin tärkeää petosten ja raharikosten estämiseksi. Ja olemme nähneet tiivistä yhteistyötä kansainvälisen lainsäädännön täytäntöönpanokumppaneiden kanssa. An Huhtikuun 2022 takavarikko Uuden Etelä-Walesin poliisin laittomien lääkkeiden, 5 miljoonan Australian dollarin rahan ja kolme kryptopankkiautomaattia toteutettiin tehokkaasti Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusosaston avustuksella Australian Felony Intelligence Feen lisäksi. Ei liian kauan sitten, AFP tuli lisäksi suoraan a uusi järjestely Indonesian valtakunnallisen poliisin kanssa tehostaakseen verkkorikosten tutkinnan koordinointia ja vastatakseen tehokkaammin "verkkorikollisuuden merkittävään alueelliseen uhkaan".

Matt (Billy) Humphries, TRM:n APAC:n sääntelyn täytäntöönpanosuhteiden johtaja ja entinen AFP:n vanhempi digitaalisen rikosteknisen asiantuntija, sanoo, että maailmanlaajuinen yhteistyö on pitkään ollut AFP:n maailmanlaajuisten sitoutumis- ja rikosmenetelmien kulmakivi:

"Viimeiset vuosia AFP:n urallani kansainvälisessä komentajassa sisälsivät laajan määrän työtä APAC-alueella. Tänä aikana havaitsimme lohkoketjuteknologiaan liittyvän rikollisen toiminnan merkittävää lisääntymistä, mikä toi uusia teknisiä haasteita, joita ei ole aiemmin otettu huomioon perinteisissä poliisistrategioissa. Kansainvälisessä yhteistyöympäristössä opitun tiedon ja kokemuksen käyttökelpoisuus oli todellinen voimankertoja kansainvälisen kryptorikollisuuden torjunnassa.

Lopuksi

Oikeussalin olosuhteiden tarkastelu on selvästi vasta alkua kryptorikollisuuden arvioinnille Australiassa. Se, mikä on ehkä jouduttu siirtämään darknet-markkinoiden harjoitteluun pari vuotta aiemmin, on muuttunut erityisen hienostuneeksi ja suuremmaksi harjoitusekosysteemiksi kryptovaluuttojen leviämisen myötä. Vaikka laittomat toimijat etsivät manipuloidakseen kryptovaluuttoja suuremmassa mittakaavassa ja tahdissa, näemme lisäksi, että sääntelyviranomaiset ja lainsäädännön täytäntöönpano valjastavat lohkoketjujen mahdollisuuden tutkimiseen, täytäntöönpanoon ja sääntelyyn. Odota seuraava oikeussalin dokumenttien tutkiminen saadaksesi laajemman kuvan.

-

Tämä teksti julkaistiin ensimmäisen kerran TRM Insights kirjoittanut Angela Ang, TRM Labsin vanhempi kattavuusneuvoja ja MAS:n entinen apulaisjohtaja.

Lähdekoodi

#Cryptoassosioitunut #Rikos #Australia #Oikeusistuin #Ennätykset #Valheet #Eteenpäin #Sääntely #Aasia

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/