Kryptovaluuttakauppayhtiö lopettaa toimintansa New Yorkin osavaltion 8 miljoonan dollarin sakon jälkeen turvallisuusrikkomuksista – CryptoInfoNet

Digitaalisen valuutan kauppaa harjoittava yritys on lopettanut toimintansa suostuttuaan 8 miljoonan dollarin sakkoon ja New Yorkin osavaltion valvontaelimien valtuutuksen luopumiseen, koska sen on todettu olevan erilaisten rahoitusalan normien vastainen, mukaan lukien kyberturvallisuutta koskevat normit.

New Yorkin osavaltion rahoituspalveluministeriön (DFS) mukaan Genesis Global Trading, Inc. koki "lainsäädäntöön tehtyjen laiminlyöntien", jotka "teivät yrityksen alttiiksi luvattomalle kaupalle ja tietoturvauhkille", mukaan lukien mahdolliset rahanpesut. totesi perjantaina.

Vieraita yhtiössä kotisivu tervehdittiin seuraavalla ilmoituksella tiistaista lähtien: "Genesis Global Trading, Inc. on lopettanut liiketoimintansa."

- virallinen suostumusmääräys DFS:n myöntämä todistus kertoi yrityksen rikkoneen BitLicense-sääntöjä, joka on osavaltion virtuaalivaluuttayrityksille vaadittava lisenssi. Sen tarkoituksena on suojella asiakkaita vuonna 2015, kun New Yorkin viranomaiset pyrkivät luomaan edelläkävijäkehyksen, joka voitaisiin ottaa käyttöön kansallisessa mittakaavassa. kuten he ovat ilmoittaneet.

Kommentti Albany Times Unionilta korostettuna se tosiasia, että täytäntöönpanoilmoitus seurasi tarkasti valvojan suorittamaa valtiontarkastusta, joka merkitsi DFS:n BitLicensen löyhää valvontaa.

Suostumusmääräys ei käsitellyt yksityiskohtaisesti Genesis Global Tradingin havaitsemia sähköisiä uhkia, mutta se kiinnitti huomiota tiettyihin puutteisiin heidän joulukuussa 2022 jätetyissä kyberturvallisuusriskien arvioinneissa; ne eivät olleet vain "toimitettu vuosia aikataulusta myöhässä", vaan ne eivät myöskään olleet "tarkasti tyhjentäviä" eivätkä ne olleet kunnolla ottaneet huomioon kyberturvallisuuden vaaroja, joita yrityksen liiketoimintamalli kohtaa.

Vaikka DFS ei kyennyt osoittamaan nimenomaisia ​​rahanpesutapauksia Genesis Global Tradingin kautta, osasto ilmaisi huolensa siitä, että yhtiö ei ollut toimittanut riittävästi epäilyttävän toiminnan raportteja (SAR) mahdollisiin rikollisiin toimiin.

DFS-ilmoituksessa viitattiin siihen, että tietyn tarkastelujakson aikana kirjattujen SAR-tapahtumien määrä oli suhteettoman alhainen verrattuna käsiteltyjen tapahtumien määrään, mikä herätti epäilyksiä yrityksen järjestelmien luotettavuudesta havaita ja raportoida epäilyttävät toiminnot.