Darknet BTC Mixer Operaattori vaatii syyllisyyttä 300 miljoonan dollarin pesujärjestelmässä

38-vuotias Larry Dean Harmon on myös sopinut menettävänsä 4,400 BTC: tä osana sovintoratkaisua

Mies Yhdysvaltain Ohion osavaltiossa on tunnustanut syyllisyytensä syytteisiin, jotka liittyvät pimeän verkon Bitcoin -sekoituspalvelun toimintaan, jonka väitettiin pestävän yli 300 miljoonaa dollaria BTC: ssä vuosina 2014-2017.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan 38-vuotias Larry Dean Harmon on myöntänyt toimivansa Helix-palvelussa, joka on darknet-"tumbler-palvelu", joka auttoi asiakkaita pesemään yli 350,000 XNUMX bitcoins. Harmon sitten tasoitti maksun tapahtumista, jotka oikeusministeriön mukaan olivat laittoman toiminnan tuottoja.

Mukaan lehdistötiedotteen Yhdysvaltain asianajajan (District of Columbia) toimistosta Harmon auttoi tietoisesti rikollisia sekoittamaan huumekaupasta hankitun BTC: n. FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) paljasti myös, että Harmonin Helix-sivusto oli mukana rahanpesussa identiteettivarkaille ja uusnatsiryhmille.

Epäilty myönsi toimineensa läheisessä yhteistyössä muiden Darknet -palveluntarjoajien kanssa edistääkseen asiakkaidensa rahanpesujärjestelmää, mukaan lukien AlphaBayn ja Cloud 9: n kaltaiset sivustot. .

Vetoomuksessaan Ohion asukas suostui menettämään yli 4,400 bitcoinia, joiden markkinahinta on nykyhinnoin noin 200 miljoonaa dollaria.

Harmon pidätettiin helmikuussa 2020 sen jälkeen, kun Helixin toimintaa koskivat useat virastot. IRS: n, FinCENin ja FBI: n lainvalvontaviranomaiset tekivät yhteistyötä operaatiossa. 

Lokakuussa 2020 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö rangaistaan Harmon Helix -roolistaan ​​ja pankkisalaisuuslain vastaisesta toiminnasta, sakottaen hänelle 60 miljoonaa dollaria.  

Harmon odottaa nyt tuomiota asiassa, jossa hän voi saada jopa 20 vuoden vankeustuomion sekä muita rangaistuksia.

Lähde: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/