- SEC on nimennyt OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. ja HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES laittomiksi yksiköiksi maassa, koska ne toimivat ilman asianmukaisia lisenssejä.
- Kaupankäyntisovelluksella Octa FX ja kryptopörssillä Binance ei ole tarvittavia lisenssejä arvopapereiden tarjoamiseen ja myyntiin maassa. Kahta tahoa koskevat ilmoitukset ovat myös osa komission kampanjaa rekisteröimättömiä pörssiä vastaan Filippiineillä.
- Samaan aikaan Kito-Kiko Variety Shop ja House of Forex tarjoavat sijoitussopimuksia, jotka edellyttävät asianmukaista rekisteröintiä, mutta heillä ei ole sitä.
Suojatakseen sijoittajia yhteisöiltä, jotka tarjoavat sijoitussopimuksia Filippiineillä ilman tarvittavia lupia, Securities and Exchange Commission on ilmoittanut alas OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. ja HOUSE OF FOREX / H. FLORES LIIKETOIMINNAN KONSULTOINTIPALVELUT.
"Jotkut näiden ryhmien sijoitusjärjestelmistä tai toiminnoista muistuttavat pyramidi-/Ponzi-järjestelmää, jossa sijoittajat ansaitsevat rekrytointimaksuilla todellisten tuotteiden/palvelujen myynnin sijaan ja sijoittajille maksetaan uusien jäsenten panoksella SEC:n mukaan." sääntelyvirasto selitti.
"Komissio jatkaa horjumattomia pyrkimyksiään tukahduttaa laittomat investoinnit taloudellisten lukutaitokampanjoiden ja yleisölle annettavien neuvojen avulla."
Sisällysluettelo
Rangaistukset ihmisten vakuuttamisesta sitoutumaan näihin yrityksiin
Yhdessä näitä yhteisöjä vastaan annetut neuvot kehottivat yleisöä olemaan sitoutumatta niihin tai lopettamaan niihin sijoittamista.
Näin ollen henkilöt, jotka toimivat tällaisten luvattomien tahojen myyjinä, välittäjinä, jälleenmyyjinä tai agentteina, edustajina, promoottoreina, rekrytoijana, ylälinjana, vaikuttajana, kannattajana, avunantajana ja mahdollistajana, voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen arvopaperimarkkinalain (SRC) pykälän 28 mukaisesti. Rahoitustuotteita ja -palveluita koskevan kuluttajansuojalain (FCPA) 11 §.
Ja näistä kahdesta rikoksesta voidaan määrätä SRC:n 5,000,000.00 §:n mukainen rangaistus, jonka enimmäismäärä on 21 73 XNUMX ₱ tai XNUMX vuoden vankeusrangaistus tai molemmat.
OCTAFX/ OCTA TRADING
Syyskuussa SEC julkaisi neuvontapalvelut OctaFX:ää tai Octa Tradingia vastaan. Neuvonnassa korostettiin, että kaupankäyntisovellusta ei ole rekisteröity yhtiöksi maassa ja se toimii ilman vaadittua lupaa myydä tai tarjota minkäänlaisia arvopapereita.
Komissio toisti myös, että tämä neuvonta on osa niitä kampanja maassa toimivia rekisteröimättömiä ja lisensoimattomia kryptovaluuttapörssejä vastaan.
Sovelluksessa on useita "rahoitusvälineitä", jotka sääntelyviranomainen piti arvopapereina:
- osakkeet (ulkomaiset),
- indeksit (indeksirahastot),
- hyödykejohdannaiset,
- valuuttaparit ja
- vipukauppa, jonka enimmäisvipusuhde on 1:500.
Lue lisää: SEC paljastaa OCTAFX/OCTA TRADINGin luvattoman sijoitustoiminnan Filippiineillä
BINANCE
28. marraskuuta SEC varoitti filippiiniläiset eivät käytä kryptovaihtojättiläistä Binancea.
"Komission tietokannan perusteella BINANCE-alustan ylläpitäjä EI OLE REKISTERÖIDYT yritykseksi Filippiineillä ja TOIMII ILMAN TARVITTAVAA LUPAA JA/TAI VALTUUTTA myydä tai tarjota minkäänlaista arvopapereita, kuten arvopaperiasetuksen säännöstön 3.1 kohdassa on määritelty. (SRC), harjoittaa arvopapereiden osto- tai myyntitoimintaa tai välittäjänä tai välittäjänä SRC:n 28 §:n mukaisesti taikka perustaa tai ylläpitää arvopapereiden osto- ja myyntipörssiä arvopapereiden 32 §:n mukaisesti. SRC", komissio sanoi.
Binancen tarjoamat ominaisuudet, joita pidetään sijoitustuotteina ja siten arvopapereina, ovat:
- spot-kauppa vipuvaikutuksen avulla,
- futuurisopimukset,
- optiosopimukset,
- kryptovaluuttasäästötilit,
- kryptovaluuttapanospalvelut ja
- alusta kolikoiden ensimmäisille tarjouksille.
Tämän seurauksena sääntelyvirasto kertoi myös BitPinasille, että se on pyytänyt apua National Telecommunication Commissionilta ja Department of Information and Communications Technologyilta estääkseen pääsyn Binanceen Filippiineillä, ja se on myös pyytänyt Googlea ja Facebookin operaattoria Meta kieltämään. Binancen verkkomainokset, jotka näkyvät käyttäjille Filippiineillä.
Lue koko tarina tätä.
KITO-KIKO LAJIKUPPA/KITO-KIKO INCORP.
21. marraskuuta SEC merkitty alas kauppatavarakauppa Kito-Kiko Variety Shop ja sen omistaja Rexcel Rose Cernero Sison, jolla on vahvistettu Facebook-tili.
Sisonin väitetään houkuttelevan yleisöä kasvattamaan rahojaan jopa 11 % kuukaudessa plus 5 % tai 8 % alennus. Tätä kutsutaan "Pasalo Slots". Esimerkiksi:
- Jos henkilö sijoittaa 20,000 25,000 ₱, hänelle maksetaan XNUMX XNUMX ₱;
- Jos henkilö sijoittaa 50,000 75 ₱, hän saa XNUMX XNUMX ₱ voittoa.
- Jos henkilö sijoittaa 100,000 150 ₱, hän saa XNUMX XNUMX ₱ voittoa.
- Jos henkilö sijoittaa 400,000 8 ₱, hän saa XNUMX % kuukausimaksusta.
Komission mukaan Sisonin ja Kito-Kiko Shopin Pasalo Slots -ohjelma on ilmeisesti investointisopimus, joka vaatii SEC:n sertifioinnin.
Kuitenkaan Kito-Kiko Variety Shop tai Kito-Kiko Incorp. On rekisteröity yhtiöksi tai kumppanuudeksi komission kanssa.
"Komissio ei myöskään ole myöntänyt arvopapereiden myyntilupaa "KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP:n" hyväksi. Lisäksi mainittu yhteisö ei ole jättänyt eikä sillä ole vireillä olevaa rekisteröinti-/lupahakemusta arvopapereiden myyntiin. Myös komission asiakirjojen perusteella "KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP." ei ole sijoitusrahastojen, pörssinoteerattujen rahastojen ja omien/ei omistusosuuksien tai jäsentodistusten ja aikaosuuksien rekisteröity liikkeeseenlaskija arvopaperisäännöstön 8 ja 12 osien mukaisesti, eikä sillä siksi ole lupaa tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita yleisölle. Siksi "KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP." arvopapereihinsa liittyvän ennakkorekisteröinnin puuttuminen
komissio tekee toimintansa laittomaksi”, SEC huudahti.
HOUSE OF FOREX / H. FLORES LIIKETOIMINNAN KONSULTOINTIPALVELUT
Paikallinen valuuttakauppa (forex) House of Forex, joka tulee myös nimellä H. Flores Business Consultancy Services, on yksi viimeisimmistä SEC:n kohtaamista yksiköistä.
Valuuttamarkkinoilla on useita tarjouksia, jotka komissio merkitsi sijoituskehotukseksi:
- Traderin perusominaisuus 30 % korkosijoituksiin 30 päivän ajan,
- Bronze Trader -ominaisuus 40 % korkosijoituksiin 30 päivän ajan,
- Silver Trader -ominaisuus 50 % korkosijoituksiin 30 päivän ajan,
- Gold Trader -ominaisuus 50 % korkosijoituksiin 25 päivän ajan,
- Platinum Trader -ominaisuus 50 % korkosijoituksiin 25 päivän ajan,
- VIP Trader -ominaisuus 60 % korkosijoituksiin 25 päivän ajan ja
- 10 % välityspalkkio määrätyn henkilön tallettaman kokonaissumman mukaan.
Näitä tarjouksia pidetään sijoitussopimuksina, jotka ovat eräänlaisia arvopapereita. Arvopapereiden tarjoaminen edellyttää rekisteröitymistä ja SEC:n lisenssejä, joita yhteisöllä ei ole.
Sääntelyvirasto merkitsi myös yhteisön järjestelmän Ponzi-järjestelmäksi, joka ei ole rekisteröitävä arvopaperi:
"Lisäksi HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES -yhtiön käyttämä järjestelmä on "Ponzi-järjestelmälle" ominaista, jossa uusilta sijoittajilta saatuja rahoja käytetään "väärennösvoittojen" maksamiseen aiemmille sijoittajille ja se on suunniteltu pääasiassa suosimaan sen huippua. rekrytoijat ja aiemmat riskinottajat, ja se on haitallista myöhemmille osallistujille, jos uusia sijoittajia tulee vähiin."
Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: Joulukuu 2023: Binance, 3 muuta yhteisöä, jotka SEC on ilmoittanut laittomaksi sijoitusohjelmaksi
Disclaimer:
- Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
- BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- Meistä
- pääsy
- Mukaan
- Tili
- Tilit
- Toimia
- toimet
- toiminta
- todellinen
- neuvot
- neuvoi
- neuvontapalvelut
- vastaan
- toimisto
- aineet
- väitetään
- Myös
- keskuudessa
- määrä
- an
- ja
- Kaikki
- sovelluksen
- näkymisen
- Hakemus
- sopiva
- OVAT
- artikkeli
- AS
- Apu
- viranomaisen
- perustua
- BE
- tulevat
- ennen
- binance
- BitPinas
- Tukkia
- sekä
- välittäjä
- välittäjät
- liiketoiminta
- Ostaminen
- by
- nimeltään
- Kampanja
- Kampanjat
- kuljettaa
- todistukset
- Certification
- ominaisuudet
- vaatia
- koodi
- Kolikko
- tulee
- provision
- Yhteydenpito
- harkittu
- muodostaa
- konsultointi
- kuluttaja
- Kuluttajansuoja
- pitoisuus
- sopimus
- sopimukset
- osuus
- YHTIÖ
- voisi
- maa
- luoda
- Crypto
- salausvaihto
- Crypto Exchange Binance
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- valuutta
- Valuuttapareittain
- tietokanta
- päivää
- jakaja
- päätökset
- määritelty
- osasto
- Riippuen
- talletettu
- Johdannaiset
- suunniteltu
- ahkeruus
- do
- ei
- alas
- kaksi
- voit
- ponnisteluja
- korostettiin
- Työllisiä
- sitoutua
- yksiköt
- kokonaisuus
- olennainen
- esimerkki
- Vaihdetaan
- Vaihto
- selitti
- suosivat
- Ominaisuus
- Ominaisuudet
- Maksut
- jätetty
- taloudellinen
- Talouslukutaito
- rahoitustuotteet
- loppu
- Merkityt
- varten
- ulkomainen
- Valuuttamarkkinat
- forex
- muoto
- alkaen
- koko
- varat
- edelleen
- FX
- voitto
- jättiläinen
- Kasvaa
- Olla
- sankari
- Korkea
- Talo
- HTTPS
- if
- laiton
- in
- indeksi
- vaikuttajia
- tiedot
- tiedotus ja viestintä
- Tiedotteet
- ensimmäinen
- alkuperäiset kolikon tarjoukset
- sen sijaan
- korko
- investoimalla
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- sijoittaa
- Annettu
- liikkeeseenlaskijan
- IT
- SEN
- laji
- Lack
- uusin
- Vaikutusvalta
- Lisenssi
- Licensed
- lisenssejä
- lukutaito
- tappiot
- pääasiallisesti
- TEE
- Tekeminen
- maksimi
- Saattaa..
- Jäsenet
- jäsenyys
- kauppatavara
- Meta
- raha
- Kuukausi
- kuukausittain
- lisää
- keskinäinen
- yhteiset varat
- nimi
- nimetty
- kansallinen
- välttämätön
- Eikä
- Uusi
- marraskuu
- of
- kampanja
- tarjoamalla
- tarjoukset
- on
- verkossa
- vain
- käyttää
- toimii
- toiminta
- operaattori
- or
- ulos
- oma
- omistaja
- maksettu
- paria
- osa
- osallistujat
- Kumppanuus
- maksaa
- odotettaessa
- Ihmiset
- varten
- luvat
- henkilö
- liittyvät
- Filippiinit
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- plus
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- sijainti
- Kirje
- Aikaisempi
- Tuotteemme
- ammatillinen
- promoottorit
- asianmukainen
- suojaus
- mikäli
- tarjoaa
- julkinen
- julkaistu
- tarkoituksiin
- mukaisesti
- suhde
- Hyvitys
- asiakirjat
- rekrytointi
- tarkoitettuja
- kirjattu
- Rekisteröinti
- Asetus
- säädin
- sääntelyn
- jäännökset
- Edustajat
- edellyttää
- tarvitaan
- Vaatii
- vastuu
- vastuullinen
- Riski
- ROSE
- Said
- myynti
- seuraamuksia
- Säästöt
- näki
- Niukka
- järjestelmä
- järjestelmiä
- SEK
- Osa
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- turvallisuus
- etsiä
- Myydään
- myynti
- erillinen
- syyskuu
- Palvelut
- useat
- osakkeet
- Kauppa
- lähtö
- Yksin
- anomusta
- erityinen
- staking
- pinoamispalvelut
- leima
- stop
- Tarina
- myöhempi
- niin
- ottajia
- Elektroniikka
- tietoliikenne
- että
- -
- Filippiinit
- heidän
- Niitä
- siksi
- Nämä
- ne
- tätä
- ne
- Kautta
- Näin
- aika
- että
- kertoi
- ylin
- Yhteensä
- vaihdettiin
- kauppias
- kaupankäynti
- kaksi
- luvaton
- varten
- rekisteröimätön
- horjumaton
- käyttää
- käytetty
- Käyttäjät
- käyttämällä
- lajike
- todennettu
- Verkkosivu
- joka
- vaikka
- KUKA
- tulee
- with
- sisällä
- ilman
- vuotta
- Voit
- Sinun
- zephyrnet