Digitaalinen valuutanvaihto Kraken tutkitaan OFAC-pakotteiden rikkomisesta – Bitcoin News

Tiistaina äskettäin paljastettu raportti kertoo, että kryptovaluutan muutos Kraken on liittovaltion tutkinnan alaisena väitetystä Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta, linjassa 5 asiaan perehtyneen henkilön kanssa. Tuntemattomat lähteet määrittelivät, että Krakenin tutkinta aloitettiin vuonna 2019, ja sitä syytetään siitä, että se on sallinut asiakkaiden pääsyn pakotetuista kansainvälisistä paikoista, kuten Iranista, digitaalisen valuutan kaupankäyntialustaan.

Treasury's Foreign Assets Control -viraston väitetään tutkivan Krakenia

San Franciscossa sijaitseva kryptomuutos Kraken on väitetysti Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) tutkinnan alaisena. raportti New York Times (NYT) paljasti 26. heinäkuuta 2022. Heinäkuussa 2011 perustetun Krakenin Jesse Powell on todennäköisesti yksi planeetan vanhimmista digitaalisista valuutanvaihdoista.

NYT:n raportissa mainitaan "viisi henkilöä, jotka ovat sidoksissa yritykseen tai tietävät tutkimuksesta". Lisäksi raportissa sanotaan lisäksi, että nimettömiä lähteitä ei tarvinnut nimetä "yrityksen koston pelossa". Pääkirjoituksen tiivistelmän mukaan OFAC on tutkinut Krakeniä vuodesta 2019 lähtien, koska se on antanut asiakkaille luvan sanktioiduista kansainvälisistä paikoista kerätä krypto-omaisuutta.

Viisi Krakenin tapaukseen perehtynyttä henkilöä sanovat odottavansa Yhdysvaltain viranomaisten asettavan mahtavan vastustuksen San Franciscon kauppapaikalle. Kraken osti hitin upealla viimeisellä vuodella, kun US ​​Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veloitti yritystä "Tarjoaa laittomasti marginaalisia hyödykekauppoja digitaalisissa omaisuuserissä".

Tuolloin CFTC peri 1.25 miljoonaa dollaria San Franciscon kryptoyrityksen isältä tai äititoimistolta Payward Ventures Inc.:ltä ja kehotti Krakenia "lopettamaan ja luopumaan muista rikkomuksista". NYT otti yhteyttä Krakeniin ja yrityksen päävaltuutettuun Marco Santoriin, jotka kuuluivat, että muutos "ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa". Santorin lisämainittu:

Kraken seuloa tarkasti sanktiolainsäädäntöjen noudattamista ja normaalisti kokee sääntelyviranomaisille mahdollisiakin kohtia.

Puhuessaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiedottajan kanssa OFAC:n mainitsemat NYT-toimittajat antoivat samanlaisen väitteen. "[Yhdysvaltain valtiovarainministeriö] ei vahvista tai kommentoi mahdollisia tai meneillään olevia tutkimuksia", valtiovarainministeriön henkilö sanoi. Asiaan perehtyneet henkilöt mainitsivat, että OFAC-tutkimus alkoi vuonna 2019, kun entinen työntekijä käynnisti valtuutetun menettelyn Krakeniä vastaan ​​ja sopi myöhemmin asian.

NYT:n nimettömät lähteet sanovat sen OFAC alkoi haluta Kraken-tilejä samaan aikaan, ja tilit väitettiin peräisin Iranista, Syyriasta ja Kuubasta. Syytökset, joiden mukaan Kraken on liittovaltion tutkinnan alla, noudattavat Bloombergin nykyistä raporttia, jonka mukaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on kuulemma tutkii Coinbasea väitetyistä rekisteröimättömistä arvopapereiden rikkomuksista.

Bloombergin Coinbasea koskeva raportti muistuttaa paljon New York Timesin Krakenin pääkirjoitusta, koska siinä viitataan nimeämättömiin henkilöihin, jotka tuntevat asian. Molemmat tiedotusjulkaisut ovat viitanneet asian tuntevia ihmisiä lukuisista ajankohtaisista tapahtumista ja erityisesti tarinoista konkurssiin menneestä kryptolainajasta Celsiuksesta.

Mitä mieltä olet Krakenin raportista, joka väittää muutoksen olevan liittovaltion tutkinnan alla? Kerro meille, mitä pidät tästä aiheesta alla olevassa palauteosassa.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons