Tohtori Bitcoin, vangittu P2P-myynnistä, varoittaa muita, että he tulevat seuraavaksi

Vuonna 2011 toimittaja ja teknologiayrittäjä Mark Hopkins jakoi illallisen pitkäaikaisen ystävänsä kanssa, joka tarjoutui maksamaan puolet ateriastaan ​​lähettämällä Hopkinsille vastikään lyötyä bitcoinia, jonka ystävä oli louhinut kannettavalla tietokoneellaan. Äskettäisessä Bitcoin Magazinen puhelinhaastattelussa Hopkins vitsaili, ettei hän ollut koskaan ennen kuullut maailman ensimmäisestä vertaisvaluuttasta, mutta "olemalla itse hyvä nörtti", hänellä oli kannettava tietokone mukanaan ja ladattiin tarvittavat laitteistot hyväksyäkseen. tarjous (noin puoli bitcoinia kahvila-aterian kattamiseen – "13 tai 14 taalan" arvoinen taika internet-rahaa - jos mietit).

Tämä kauppa aloitti Hopkinsille vuosia kestäneen matkan Bitcoinin kanin aukkoon ja aloitti "OG"-polun, johon sisältyi verkko-opettajan omaksuminen. Tohtori Bitcoin, josta tulee varapuheenjohtaja Geosynin kaivostoiminta (sijaitsee Fort Worthissa, Teksasissa) ja myi henkilökohtaisesti louhittuaan bitcoinejaan useiden vuosien ajan kiinnostuneille osapuolille henkilökohtaisesti käteisellä tai täysin ylittävien pankkisiirtojen kautta.

Hopkins sanoi, että hänen kiinnostuksensa myydä bitcoineja oli "enimmäkseen ihmisten tapaaminen" verkostoitumista varten ja että hän harvoin vaivautui voittoon, paitsi suurimmista kaupoista, vaan keskittyi sen sijaan tekemään korkeamman nettovarallisuuden ostajista pitkäaikaisia ​​asiakkaita. markkinointiyhtiö.

Hopkins huomautti, että tuolloin "ei ollut lainkaan liittovaltion ohjeita" bitcoinin myynnistä, joten hän haki säännöllisesti neuvoja Texasin lainsäätäjiltä, ​​jotka vakuuttivat hänelle (ja julkaisivat 2017' Muistio 1037 toteamalla), että he eivät vaadi lisenssejä tai sääntele bitcoinin myyntiä osavaltiossa. Itse asiassa he rohkaisivat Hopkinsia ja muita "tuomaan innovaatioita Texasiin", Hopkins sanoi.

Kuitenkin 5. syyskuuta, Hopkins ilmoitti Twitter-tilinsä kautta, että hän raportoi Beaumont Federal Correctional Institutelle "rikoksesta, joka myi #Bitcoinia muutama vuosi sitten".

"Kuningas arpajaishuijauksessa"

Pidätys herätti kysymyksiä siitä, minkä rikoksen Hopkins tarkalleen oli tehnyt, varsinkin jos hän oli saanut Teksasin lainsäätäjiltä vakuutuksen, että hän toimi lain puitteissa.

Vuonna 2019 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön liittovaltion toimisto, julkaisi 18 USC 1960, joka edellyttää, että ne, jotka haluavat myydä bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja yleisölle, hankkivat nyt tunnetun ”rahanvälittäjien lisenssin”, ja ehdotettu rangaistus on enintään viisi vuotta vankeutta bitcoinin myynnistä ilman lupaa. Tämä on rikos, jota Hopkins sanoi nyt palvelevansa, mutta bitcoinien myynti ei ole liittovaltion lainvalvontaviranomaisten huomion alun perin kiinnittänyt toimintaa.

Hopkins raportoi, että yhtä hänen aiemmista asiakkaistaan ​​tarkkailtiin epäiltynä osallistumisesta nigerialaiseen lottohuijaukseen. Ostaja kertoi alun perin Hopkinsille, että hän osti bitcoineja "miehensä elektroniikkakorjausliiketoiminnalle" (hän ​​uskoi häntä tuolloin), vaikka hän myöhemmin kertoi tutkijoille, että Hopkinsin mukaan hän oli itse "nigerialaisen monsilla".

Hopkins kuvaili hyväntekeväisyyteen "kevyttelemättömäksi käyttäjäksi", hän ei vain myynyt bitcoineja tälle asiakkaalle noin 20 eri kertaa, vaan hän myös kärsivällisesti auttoi ja koulutti häntä parhaissa säilytyskäytännöissä sekä siitä, kuinka ei "laukaisi" pankkiongelmia käyttämällä tietyt ehdot, jotka voivat johtaa hänen pankkitilin sulkemiseen (mikä on melko yleinen tapaus ja tunnettu huolenaihe Bitcoin-harrastajille, varsinkin tuolloin). Hopkinsin mukaan syyttäjät syyttivät häntä myöhemmin vilpittömästi siitä, että hän oli opettanut tälle naiselle "miten tehdä pankkipetoksia".

Epäiltynä Hopkinsin olleen jollakin tapaa "arpajaishuijauksen kuningas" hänelle "virtaavien" rahasummien vuoksi, Hopkinsin perheen koti joutui ratsian kohteeksi "15 aseellisen agentin toimesta, jotka heiluttivat aseita ja etsintälupia…" ja joka takavarikoi yli 60,000 XNUMX dollarin arvosta omaisuuttaan, Hopkins sanoi.

Koska Hopkins oli yhteistyöhaluinen ja "täysin läpinäkyvä" ratsian aikana, hän kertoi ilmoittaneensa liittovaltion agenteille julkisesta tohtori Bitcoinistaan ​​ja ammattilaisesta. LinkedIn-profiili, ja hän jakoi yksityiskohtia aiemmasta konsultointityöstään useiden Yhdysvaltain valtion virastojen (mukaan lukien Federal Reserve) kanssa bitcoin- ja blockchain-teknologian alalla. Hopkins väitti, että hän jopa selitti henkilökohtaisesti hyökkääville agenteille joitain parhaita käytäntöjä bitcoin-lompakoiden käyttämiseen (esim. uusien osoitteiden automaattinen generointi satunnaisesti jokaisen uuden käytön yhteydessä) ja huomasi olevansa yllättynyt siitä, että tämän valkokaulusrikollisuusjaoston agentit eivät olleet on jo hyvin perehtynyt tällaiseen tekniikkaan.

Valtakirjojensa ja työnsä luonteen (ja erityisesti hänen syyttömyytensä todellisuudessa tutkittavana olevaan arpajaishuijaukseen) perusteella Hopkins oli varma, että nämä agentit ymmärtäisivät pian, että heillä on "varmasti väärä kaveri" ja jopa pyytäisivät anteeksi. .

Hopkins kuitenkin toteaa nyt, että "todennäköisesti tapahtui" se, että "he käyttivät niin paljon resursseja 15 agentin viemiseen erään miehen taloon ratkaisemaan suuren rikoksen ja tulivat tyhjänä, joten heidän täytyi löytää jotain, johon minä olin syyllinen". välttää munaa naamallaan ja että hänen nimeämänsä rikoksensa tuli "rahansiirtoliiketoiminnan harjoittaminen ilman lupaa FinCENin noin vuotta aiemmin antaman epämääräisen ohjeen perusteella".

Asian edetessä Hopkins sanoo, että "he eivät päättäneet tulla juuri minun perässäni, vaan vaimoni, koska hän oli pankkitililläni" ja uhkasi heitä molempia "ei pelkästään rahansiirtorikoksella", vaan myös hänelle annetuista pankkiin liittyvistä neuvoista. asiakkaan, mikä voi johtaa 35 vuoden vankeuteen sekä herralle että rouva Hopkinsille.

"Hallitus taistelee käsillä, hampailla ja kynsillä"

Hopkins uskoo nyt, että agentit ovat syyllistyneet "syyttäjän väärinkäytökseen tai kiristykseen, riippuen siitä, miten haluat tarkastella sitä", koska he tarjoutuivat jättämään vaimonsa ja kolme lastaan ​​oikeudenkäynnin ulkopuolelle, jos hän suostuisi myöntämään syyllisyytensä bitcoinien myymiseen ilman vaadittua rahaa. lähettimen lupa. Mutta hän lisäsi, että huolimatta siitä, että puolustin sitä, mikä on oikein tai väärin, "en voi jättää perhettäni (tai) ottaa sellaista uhkapeliä; perheeni on etusijalla periaatteistani riippumatta.” Ja niin hän hyväksyi vetoomussopimuksen.

Tuomionsa jälkeen Hopkins käyttää Twitter-tiliään ja mediahaastatteluja varoittaakseen muita "valtion yksityisyyttä vastaan ​​käyvästä sodasta ja rikosoikeusjärjestelmän yleisestä rikkoutumisesta".

 "Tarkoitan aloittaa Rossista (Ulbricht); aloittaa (Julian) Assangella; Aloita (Edward) Snowdenilla. Katsokaa mitä Tornado Cash -kehittäjälle (Aleksei Pertsev) tapahtuu, Moneron poistamista eri pörsseistä (ja) jokaista yritystä parantaa yksityisyyttä - eikä vain kryptovaluutoissa - vaan kryptografiaa yleensä viimeisten 20-30 vuoden aikana. Hallitus taistelee sitä vastaan ​​käsillä, hampailla ja kynsillä. Se on suoraan sanottuna vanhentumassa, koska meidän kaltaiset ihmiset… jäävät ristituleen.”

Vaatiessaan "rahan ja valtion erottamista" Hopkins varoitti, että koska Bitcoin-lohkoketju on pysyvä ennätys, hallituksen joukkoja (mukaan lukien vasta henkilöstön sisäinen verohallinto) tulee monille muille vanhaan tapahtumahistoriaan perustuville Bitcoinereille, jos he eivät ota yhteyttä lainsäätäjiinsä ja "pidä jalkojaan tulessa" suojellakseen olemassa olevia ensimmäisen muutoksen periaatteita ja tietosuojalakeja. Hän varoitti, että 18 USC 1960 (rahanvälittäjien lupavaatimus) on "eksistentiaalinen uhka… Se on olemassa joka kerta, kun joku tekee vertaiskaupan … kuten ostaa kuorma-auton bitcoinilla tai jos jaan illallisen sinun ja sinun kanssasi Maksa puolesi bitcoinilla, teet liittovaltion rikoksen."

"Näet erittäin selvästi, että syytteeseenpano 18 USC 1960 kryptovaluuttaan liittyvästä rikoksesta on nousussa", hän sanoi. Ja syytteiden tai syytteeseen asettavien kohdentaminen on "siirtymistä pois suurista tapausrikoksista. Oikeusministeriöllä”, Hopkins väitti, on ”klinikat siitä, miten lakia voidaan soveltaa vapaammin”.

Oman tapauksensa korostamisen lisäksi Hopkins on nyt aktiivisesti mukana FreeRossDAO (työskentely vapauttaa Ulbricht, joka perusti varhaisen Bitcoin darknet-markkinapaikan Silk Roadin, vankilasta). Hopkins sanoi, että Ulbricht on "marttyyri", jonka oikeudellinen tilanne on paljon suurempi kuin hänen omansa, ja sanoi: "Myin bitcoineja, käytin rahaa tavalla, josta hallitus ei pitänyt. Elämäni on tänään kurjaa, mutta… vuoden kuluttua se on parempi. Mutta Ross on edelleen vankilassa.

"Jos me … emme vaadi hallitukseltamme, että he muuttavat tätä lakia ja sen soveltamista, kun he voivat tulla perässämme jokaista meistä", Hopkins lisäsi.

Hopkinsin poika ylläpitää isänsä Twitter-tiliä, kun Hopkins suorittaa tuomionsa.

Tämä on Guy Malonen vieraspostaus. Esitetyt mielipiteet ovat täysin heidän omiaan eivätkä välttämättä vastaa BTC Inc:n tai Bitcoin Magazinen mielipiteitä.