30. kesäkuuta DOJ peritään kuusi henkilöä neljässä erillisessä tapauksessa väärän NFT-vaihtojärjestelmän vuoksi.
Ensimmäisessä tapauksessa väitettiin, että yksittäinen henkilö syyllistyi sähköiseen kiristykseen ja osallistui maailmanlaajuiseen veronkiertoon koskien korkean profiilin NFT:tä. Syytetyn henkilön väitetään osallistuneen "maton vetämiseen" saattamalla NFT-projektin päätökseen, poistamalla sen sivuston ja pitämällä hallussaan taloudellisten tukijoiden rahat. DOJ väittää myös, että yksittäiset henkilöt pesivät rahoittajien omaisuutta "ketjuhyppelyllä", eräänlaisena veronkierron kautta, jossa yhdenlainen kolikon tyyppi vaihdetaan kokonaan toisen tyyppiseksi ja omaisuutta hankitaan erilaisten lohkoketjujen ja kryptosekoittimien kautta. 2.6 miljoonaa dollaria sijoittajilta.
Toisessa tapauksessa kolmea henkilöä syytettiin yrityksistä kiristyksessä ja temppussa antamaan suojan vääristely koskien maailmanlaajuista digitaaliseen valuuttaan perustuvaa Ponzi-juonta, joka tuotti noin 100 miljoonaa dollaria rahoitustukijoilta. Kahta heistä syytettiin myös juonittelusta maailmanlaajuiseen veronkiertoon. DOJ väittää, että ihmiset osallistuivat rekisteröimättömään suojatarjoukseen tekemällä erilaisia vääristymiä koskien implisiittistä rajoittavaa vaihtobottia ja varmistamalla virheellisesti, että he pääsevät takaisin taloudellisille ja suunnitelluille rahoittajille. DOJ väittää, että ihmiset pesivät rahoittajien tuet tuntemattomalla pohjalla tehdyn digitaalisen valuuttakaupan kautta ja tekivät Ponzi-salaliittoa maksamalla aiemmille rahoittajille myöhemmiltä sijoittajilta saadulla käteisellä.
Kolmas tapaus sisälsi kryptografisen rahaspekulaatiovaiheen toimitusjohtajan, jota syytettiin yhdestä suojelusta, että hänen työnsä oli antanut vääriä tietoja digitaalisen rahan kiristysjuonessa, joka sisälsi myös kolikon tarjouksen, joka keräsi noin 21 miljoonaa dollaria rahoitustukijoilta myös Yhdysvalloissa. ulkomailla. Toimitusjohtajan oletettiin vääristäneen kolikon tiedotetta, luonut sivustolle väärennettyjä kunnianosoituksia ja luonut oletettuja liikesuhteita Federal Reserve Boardin ja monien silmiinpistävissä olevien yritysten kanssa.
Neljäs tapaus sisälsi digitaalisen valuutan keinotteluvaiheen omistajan, joka väitetysti pyysi taloudellisia tukijoita osallistumaan rekisteröimättömään tuotepooliin, joka on omaisuuserä, joka yhdistää rahoitustukijoiden sitoumukset vaihtaa potentiaalisia tuotteita ja tuotemarkkinoita. Omistaja väitti osoittaneen rahoitustukijoille, että hän vaihtoi rahoitustukijoiden varoja hankkiakseen etuja käyttämällä vaihtobottia, joka voisi suorittaa yli 17,000 500 vaihtoa joka tunti erilaisissa salausrahakaupoissa ja että hänen vaihtobottinsa tuottaisi 600–12 % voittoa lahjoitetusta summasta. DOJ veloittaa omistajalta noin XNUMX miljoonaa dollaria sijoittajilta petollisesti kerättyä rahaa.
Käytännössä: On järkevää, että kryptoon ja NFT:hen liittyvät vaatimukset laajenevat yhä nopeammin. Markkinajäsenille on edelleen tärkeää taata, että heillä on lailliset valtion ja hallituksen lisenssit ja värväykset, joiden odotetaan tarjoavan tuotteitaan. Nämä toteutustoimet tulisi nähdä ottaen huomioon uuden hallituksen pyrkimys hallita lohkoketjua ja siihen liittyvät edistysaskeleet (olemme puhuneet tästä työntöstä aiemmissa blogikirjoituksissa tätä).
Lähdekoodi
#DOJ #veloitukset #yksityishenkilöt #NFT #petos #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
