Dubaissa toimiva OTC Crypto Exchange houkuttelee sanktioituja kauppiaita: Raportti

Coinsfera, Dubaissa sijaitseva over-the-counter (OTC) kryptopörssi, on osoittautumassa suosituksi lännen hyväksymien kauppiaiden keskuudessa.

Bloomberg kertoi maanantaina, että Coinsferasta on tulossa venäläisten, iranilaisten ja muiden länsimaisten pakotteiden tai paikallisten rajoitusten loukkaamien pörssejä.

Pörssin asiakkaat ovat ensisijaisesti niitä, joilla on vaikeuksia asioida pankkien kautta pääsyrajoitusten vuoksi, pankkiirit, lakimiehet ja kryptopäälliköt kertoivat myyntipisteelle. 

Pakotteiden kohteena olevat venäläiset ovat lentäneet Dubaihin suorittamaan mittavia OTC-kauppoja, kolme lähdettä kertoi Bloombergille.

Coinsferan kaltaiset OTC-pöydät antavat kauppiaille mahdollisuuden vaihtaa digitaalista omaisuutta pois julkisilta markkinoilta. Valaat valitsevat yleensä OTC-alustojen, jos he haluavat pelata suuria pelejä vaikuttamatta kryptohintoihin, jotka voivat omaisuudesta riippuen olla epälikvidi ja siten herkkiä suurille kaupoille. 

Toisin kuin keskitetyt pörssit, jotka täsmäävät kaupat digitaalisesti, OTC-kaupat suoritetaan säännöllisesti vaihtamalla offline-salausratkaisuja. Tämän rakenteen ansiosta Coinferan käyttäjät voivat ostaa kryptovaroja paikallisesti ja myydä sen sitten välitön käteinen Dubaissa. 

Käytännössä kaikki suuret kryptopörssit, mukaan lukien Binance, Coinbase ja Kraken, käyttävät OTC-tiskiä, ​​vaikka yleensä käyttäjien on läpäistävä vaatimustenmukaisuustarkastus, joka sulkee pois henkilöt, joille Yhdysvallat ja muut suuret lainkäyttöalueet ovat antaneet seuraamuksia.

Dubaissa vuonna 2015 perustettu Coinsfera kuvailee itseään kryptovaluuttojen "kassapisteeksi", jonka kautta käyttäjät voivat ostaa ja myydä yli 500 kryptovaluuttaa 10-15 minuutissa.

"Kauparajoitukset eivät rajoita Coinsferan kryptovaihtomenettelyjä käyttäviä asiakkaita", yhtiö kirjoitti. aikaisempi lausunto. ”Kaikki rahamäärät voidaan saada helposti, mahdollisimman alhaisin kustannuksin ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Käyttäjät voivat helposti myydä tai ostaa bitcoineja Dubaissa minkä tahansa maan voimassa olevalla henkilötunnuksella.

Paikallinen yrittäjä Karin Veri kertoi myymälälle, että hän käy Coinsferassa kuukausittain ja että "se on helppo tapa saada käteisvaroja muutamassa minuutissa." 

Dubai haluaa olla globaali kryptokeskus

molemmat Binance ja Kraken on joutunut tarkastelun kohteeksi väitetysti Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta antamalla käyttäjille Iranissa pääsyn palveluihinsa. USA:n jälkeen vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 yrityksiä kiellettiin jatkamasta kauppaa Lähi-idän maassa. 

Binance ja Coinbase ovat siirtyneet estämään tiettyjä venäläisiä käyttäjiä sen jälkeen, kun Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni asettivat pakotteita sodasta Ukrainan kanssa. 

Mutta Yhdistyneet arabiemiirikunnat, joissa asuu kimalteleva Dubai, on päättänyt olla määräämättä pakotteita Venäjää vastaan. Tämä tarkoittaa Coinsferaa - jolla myös on toimistot Lontoossa, Istanbulissa ja Pristinassa – ja muilla OTC-pörsseillä ei ole kiellettyä harjoittaa tällaista liiketoimintaa.

Siitä huolimatta Yhdysvalloissa on kutsuttu Yhdistyneiden arabiemiirikuntien rahoituslaitosten on oltava "erittäin varovaisia" Venäjään liittyvissä asioissa. 

Bloomberg sanoi, että Coinsferan siirtämä rahamäärä ei ole selvä, koska kaupat ovat kassapohjaisia ​​eikä niitä raportoida julkisesti. Mutta tiedottaja kertoi toimittajille, että se suorittaa täydellisen käyttäjien seulonnan ja noudattaa laittomien liiketoimien torjuntaan tähtääviä menettelyjä - huolimatta siitä, että se on turvasatama sanktioitujen kauppiaiden kannalta.

Dubai on noussut kryptovarakaupan keskukseksi, osittain sen ystävällisen verotuspolitiikan ja houkuttelevien säädösten vuoksi, jotka ovat houkutelleet yrittäjiä ympäri maailmaa. Päiväys osoittaa, että kolmannes Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asukkaista on kryptosijoittajia. 

Binance-pomo Changpeng Zhao äskettäin siirretty Singaporesta Dubaihin, kun taas vaihtoja mukaan lukien FTX ja Binance ovat olleet äskettäin myönnetty väliaikaiset virtuaaliomaisuuden lisenssit.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.