Jätä saapuva? Rogue BTC-e lähettää 165 miljoonaa dollaria Bitcoinina henkilökohtaisiin lompakoihin ja pörsseihin

Vuoden lähes lepotilan jälkeen huijareiden BTC-e:n Bitcoin-rahastot ovat jälleen liikkeellä. Chainalysis, yhdysvaltalainen blockchain-analyysiyritys, jonka pääkonttori on New Yorkissa, on raportointi että 10,000 165 BTC:tä, arvoltaan noin XNUMX miljoonaa dollaria, on siirretty.

Tapahtumien kohteena ovat henkilökohtaiset lompakot, vaihtotalletusosoitteet ja muut palvelut. On huomattava, että siirto on suurin nosto sitten huhtikuun 2018.

BTC-e oli kryptopörssi, joka perustettiin heinäkuussa 2011 ja suljettiin vuonna 2017 Yhdysvaltain salaisen palvelun ja FBI:n yhteisen tutkimuksen seurauksena. Syytösten mukaan BTC-e oli avainasemassa rahanpesussa lunnasohjelmahyökkäyksiä varten.

Kuten NewsBTC raportoitu, tietoturvatutkijat arvioivat, että BTC-e vastasi 95 prosentista kaikista kiristysohjelmamaksuista ja niiden muuntamisesta fiat-valuutoiksi.

Venäjän kansalaisen ja BTC-e:n perustaja Alexander Vinnikin väitetään myös olleen osallisena 530,000 800,000:n varkaudessa yli XNUMX XNUMX Bitcoinista, jotka varastettiin Mt. GOX. Kahden vuoden vankeusrangaistuksen jälkeen Ranskassa Vinnik luovutettiin Yhdysvaltoihin elokuussa.

Kuten Chainalysis toteaa, BTC-e:llä oli edelleen huomattava määrä Bitcoinia suljettaessaan vuonna 2017. Huhtikuussa 2018 BTC-e siirsi yli 30,000 50 Bitcoinia palvelulompakostaan. Siitä noin XNUMX miljoonaa dollaria meni nyt sanktioidulle OTC-tiskille Suexille.

BTC-e-huijari aikoo jättää Bitcoininsa?

Siitä lähtien petollisen pörssin pääajat ovat olleet suhteellisen hiljaisia. Vasta lokakuussa 2021 BTC-e lähetti yli 100 Bitcoinia yli 6 miljoonan dollarin arvosta henkilökohtaisiin lompakoihin ja lopulta useisiin pörsseihin, "jotka palvelevat Venäjää ja muita Itä-Euroopan maita", Chainalysisin mukaan.

Eilinen kauppa näyttää olevan jäävuoren huippu ja pidempään suunniteltu liike. BTC-e:n huijarit alkoivat nostaa kryptovaluuttoja jo kuukausi sitten. Sekä BTC-e että sen seuraajapörssi WEX lähettivät 26. lokakuuta pieniä määriä Bitcoinia venäläiselle sähköiselle maksupalvelulle Webmoneylle.

Sitten 11. marraskuuta BTC-e suoritti testin siirtämällä epäsuorasti 100 Bitcoinia pörssiin. Näennäisen onnistuneen BTC-e veti eilisen suuren liikkeen.

Ketjuanalyysi päätteli, että huijareiden henkilökohtaisissa lompakoissa on jäljellä noin 9,950 1 Bitcoinia, kun taas loput siirrettiin useiden välittäjien kautta neljään talletusosoitteeseen kahdessa suuressa pörssissä. Edellä kuvatun Exchange XNUMX:n tapauksessa analyysimme ehdottaa a Venäjän vaihto on saattanut toimia välittäjänä tämän BTC-e-rahojen pesussa."

CryptoQuantin toimitusjohtaja Ki Young Ju vahvisti, että BTC:t ovat peräisin rikollisilta, jotka liittyvät vuoden 2014 Mt. Goxin hakkerointiin. "He lähettivät 65 BTC:tä Hitbtc:lle muutama tunti sitten, joten se ei ole valtion huutokauppa tai mitään", hän sanoi. Ju kehotti pörssiä keskeyttämään tilin epäilyttävän toiminnan vuoksi.

7-vuotias 10,000 XNUMX $ BTC muutti tänään.

Ei yllätys, se on rikollisilta, kuten useimmat vanhat Bitcoinit. Se on BTC-e-vaihtolompakko, joka liittyy vuoden 2014 Mt. Goxin hakkerointiin.

He lähettivät 65 BTC:tä osoitteeseen @hitbtc muutama tunti sitten, joten se ei ole valtion huutokauppa tai jotain.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Marraskuussa 24, 2022

Näin ollen lyhyellä aikavälillä BTC-e-huijarit eivät näytä olevan uhka, koska he jälleen kerran vain polkevat pienempiä määriä BTC:tä. Bitcoinin hinta kamppailee sillä välin ratkaisevan vastustuksen kanssa 16,000 XNUMX dollarissa.