ED kysyi Crypto Exchange Binance -johtajilta vedonlyöntisovellusten pesulaitteesta

Intian rahanpesun vastainen virasto Enforcement Directorate (ED) on hiljattain kutsui Binancen johtajia mahdollisesta roolista meneillään olevassa vedonlyöntisovellukseen liittyvässä pesututkimuksessa. Kuten äskettäin paljastui, Intia tutkii kiinalaisten operaattoreiden ylläpitämiä vedonlyöntisovelluksia, jotka ovat keränneet yli 10 miljardia rupiaa viimeisen 10 kuukauden aikana WazirX-skriptopörssin kautta.

ED kutsui Binance-johtajat vedonlyöntisovellusten pesuun

Binance perustettiin Caymansaarille ilman yrityksen pääkonttoria, ja se on jo pitkään ollut edessään sääntelyn vastaiset toimenpiteet kun maat tehostavat alan valvontaa.

Tarkastelun taustalla on huoli siitä, että kryptovaluuttoja käytetään piilottamaan rahanpesun, huumekaupan ja terrorismin tuottoja.

Kuten aiemmin kerrottiin, sovellusten operaattorit käyttivät lompakkoja, joihin on linkitetty WazirX rahojen ostamiseen, muuntamiseen ja siirtämiseen lompakoihin Binancen alustalla.

Tämän lisäksi on syytä huomata, että Enforcement Directorate on jo lähettänyt WazirX:lle esittelyilmoituksen väitetystä valuutan hallintaa koskevien sääntöjen rikkomisesta kaupankäynnissä. Tässä puhumme liiketoimista, jotka sisälsivät kryptovaluuttoja ja olivat arvoltaan 27.9 miljardia rupiaa.

Ei vastausta kummaltakaan osapuolelta

Kun kukaan pörssin edustajista ei halunnut puhua asiasta, sitä pyydettiin tarkentamaan asiaa.

Valvontaviraston tiedottaja ei edes poiminut puheluita. Tästä syystä kumpikaan osapuoli on kieltäytynyt kommentoimasta tilannetta.

Myös mukaan Ihmiset, Intian virasto on saanut tietää, että Binance ei pitänyt KYC-palvelun läpikäyntiä kovin tärkeänä ennen uusien asiakkaiden rekisteröintiä.

Lisäksi on huomattava, että huippuluokan kryptovaihtoalusta ei kerännyt maailmanlaajuisen rahanpesunvastaisen vahtikoiran FATF:n tai Financial Action Task Forcen selittämiä tietoja.