Lähes 400 digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajaa (VASPS) on vapaaehtoisesti lopettanut toimintansa tai heiltä on peruutettu valtuutuksensa Virossa liittohallituksen ei liian kauan sitten tehostetun terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja rahanpesun torjuntaa koskevien lakiohjeiden (AML) seurauksena, jotka tulivat voimaan maaliskuussa.
Muutetut lakiohjeet laajeni VASP-sopimusten hahmoteltu laajuus vaati yrityksiltä aitoja hyperlinkkejä Viroon, korotettuja lisenssimaksuja sekä pääoma- ja tietoraportointitarpeita sekä monetary Motion Process Power Journey Rule -säännön käyttöönottoa.
Yhdenmukainen Could 8:n kanssa selvitys Viron rahapoliittinen tiedusteluyksikkö (FIU) ilmoitti 15. maaliskuuta tehdystä AML-lainsäädäntöön tehdystä muutoksesta, jonka jälkeen käytännössä 200 kodin kryptopalvelun tarjoajaa on suljettu vapaaehtoisesti.
Toimitus: Viron tasavallan rahapoliittinen tiedusteluyksikkö
Lisäksi kierroksen 189 luvat peruutettiin "vaatimusten noudattamatta jättämisen vuoksi".
”Kun otetaan huomioon valtuutuksensa menettäneiden palveluntarjoajien toimittamat asiakirjat, toimintatavat ja niihin liittyvät riskit, voidaan väittää, että lainsäätäjän vastaus lain muutoksiin sekä valvontatoimiin ennen ja jälkeen muutokset ovat olleet merkityksellisiä", kuuluisa Matis Mäeker, rahapoliittinen tiedusteluyksikön johtaja, mukaan lukien:
"Valtuuksien uusimisessa näimme tilanteita, jotka yllättäisivät jokaisen esimiehen."
Tiukan selvityksen jälkeen Viroon on rekisteröity 100 energistä kryptoyritystä Could 1 mennessä vastauksena rahanpesun selvittelykeskukseen.
Rahanpesun selvittelykeskus korosti useita yhteisiä kohtia, jotka se löysi väkisin suljetuista yrityksistä, viitaten merkittävästi harhaanjohtaviin yritystietoihin.
Muutamia esimerkkejä mainitakseni, joissakin yrityksissä oli rekisteröityneet hallituksen jäsenet ja kiinteät kontaktit tarkan henkilön itsensä tietämättä, kun taas toisilla yrityksillä oli kirjoissa erilaisia henkilöitä, jotka olivat väärentäneet ansioluetteloinsa ammattitaitoisen taustan.
Lisäksi näyttää siltä, että monet yritykset olivat kopioineet ja liittäneet toisistaan identtisiä yrityssuunnitelmia, joista on lisäksi havaittu puuttuvan "mitään logiikkaa tai yhteyttä Viroon".
Liittyy: Bitcoin lentää Liechtensteinissa: Ministeri ehdottaa viranomaispalveluntarjoajia, jotka maksavat kryptomaksuna
Viro on muutaman edellisen vuoden aikana pohtinut tiukkojen rahanpesun laillisten ohjeiden säätämistä läpi koko hallituksen. Tämä johtuu pääasiassa vuonna 2018 tehdystä havainnosta, jonka mukaan Tanskan megapankki Danske Financial Institute oli pestä noin 235 miljardin dollarin arvosta laitonta pääomaa.
Venäjän ja Ukrainan jatkuvalla kamppailulla on lisäksi ollut vaikutelma, kun Viro on pyrkinyt "leikkamaan Venäjän sotakoneistoa tukevia tuloja ja suojelemaan kansainvälisiä rahoitusjärjestelmiä" vahvalla rahanpesun torjuntasääntelyllä osana omaa toimintaansa. kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa
Toinen seikka, joka epäilemättä on vaikuttanut ei liian kauan sitten vahvistettuihin rahanpesun torjuntaan liittyviin lainsäädännöllisiin ohjeisiin, on sen jäsenyys Euroopan unionissa, mikä tarkoittaa sitä, että sen on nopeasti pantava täytäntöön tulevat Markets in Crypto-Property (MiCA) -lainsäädäntöön. Niiden on määrä palata voimaan vuoden 2025 alussa.
MiCA:n alla kryptoyhtiöt voivat olla tiukkojen rahanpesun ja terrorismin ehkäisyn tarpeiden kohteena.
Associated: Journal: Crypto Regulation – Onko SEC:n puheenjohtajalla Gary Genslerillä lopullinen sana?
#Viro #puristaa #crypto #yritykset #lakiohjeet
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
- Osta ja myy osakkeita PRE-IPO-yhtiöissä PREIPO®:lla. Pääsy tästä.
- Lähde: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :on
- :On
- :ei
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Toimia
- toiminta
- Lisäksi
- Jälkeen
- sitten
- tarkistukset
- AML
- an
- ja
- Toinen
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- AS
- etu
- Aito
- luvat
- Viranomaiset
- taustat
- BE
- koska
- ollut
- ennen
- välillä
- Miljardi
- Bitcoin
- hallitus
- Kirjat
- sekä
- by
- soittaa
- CAN
- pääoma
- Tuoli
- maksut
- Yhteinen
- liitäntä
- Yhteydet
- jatkaa
- jatkui
- osaltaan
- yritykset
- voisi
- Crypto
- Salausmenetelmät
- Tanska
- osasto
- digitaalinen
- Digitaalinen omaisuus
- Johtaja
- löysi
- löytö
- asiakirjat
- ei
- alas
- kaksi
- Varhainen
- vaivaa
- korkea
- tehostettu
- yritys
- Viro
- Eurooppalainen
- Euroopan unioni
- Joka
- Esimerkit
- Väärennettyjen
- kuuluisa
- Liitto-
- harvat
- taloudellinen
- rahoituslaitos
- rahoitusjärjestelmät
- rahoitus
- Yritys
- lento
- jälkeen
- alkaen
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- suuntaviivat
- HAD
- Olla
- tätä
- Korostettu
- Etusivu
- HTTPS
- identtinen
- laiton
- Vaikutus
- toteuttaa
- in
- Mukaan lukien
- henkilöt
- tiedot
- Laitos
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- tulee
- käyttöön
- osallistuva
- kysymys
- IT
- SEN
- päiväkirja
- matka
- jpg
- vain
- tuntemus
- Pestiin
- rahanpesun
- juridinen
- Licensing
- Liechtenstein
- linja
- LINK
- logiikka
- Pitkät
- menetetty
- kone
- tehty
- monet
- maaliskuu
- markkinat
- välineet
- Jäsenet
- jäsenyys
- menetelmät
- Kiille
- puuttuva
- Raha
- liike
- täytyy
- suunnistus
- välttämättömyys
- Uusi
- of
- pois
- on
- ONE
- toiminta
- or
- Muut
- Muuta
- ulos
- hahmoteltu
- yli
- maksettu
- osa
- Ihmiset
- suunnitelmat
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pistettä
- teho
- tarkka
- Ehkäisy
- edellinen
- hinta
- pääasiallisesti
- prosessi
- ehdottaa
- suojella
- tarjoajat
- työntää
- nopeasti
- Lukeminen
- ottaa huomioon
- kirjattu
- Asetus
- merkityksellinen
- Raportointi
- Tasavalta
- tarvitaan
- vaatimukset
- vastaus
- Saatu ja
- palata
- tulot
- riskit
- luja
- kierros
- Sääntö
- Venäjä
- s
- sanoa
- laajuus
- SEK
- sek tuoli
- näyttää
- nähneet
- palvelu
- palveluntarjoajat
- sulkea
- merkittävästi
- koska
- tilanteita
- taitava
- jonkin verran
- taistelu
- toimitettu
- valvonta
- toimittajat
- Tukea
- yllätys
- järjestelmät
- vie
- terrorismi
- terroristi
- terrorismin rahoitukseen
- että
- -
- heidän
- itse
- Siellä.
- tätä
- ajatus
- kauttaaltaan
- että
- yhdessä
- liian
- aihe
- Ukraina
- lopullinen
- liitto
- yksikkö
- tuleva
- eri
- vaspit
- käytännössä
- vapaaehtoisesti
- sota
- Tapa..
- we
- joka
- with
- olisi
- vuotta
- zephyrnet