Yksinomainen: Infrawatch PH to BSP: Onko VASP-lisenssin takaovinen hankinta sallittu?

• Infrawatch kysyy keskuspankilta, salliiko se yritysten ostaa muita yrityksiä saadakseen omat lisenssinsä.
• BitPinas saa kopion Infrawatchin BSP:lle lähettämästä kirjeestä. BSP on merkinnyt kirjeen "vastaanotettu".
• BSP on asettanut moratorion kryptovaihtosovelluksille seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
• Binance sanoi, että tämä ei ole heille ongelma, koska he ovat ostamassa yksikköä, jolla on lisenssi.
• Binance järjesti äskettäin blockchain forensics -seminaarin yhdessä DICT:n verkkorikollisuuden tutkinta- ja koordinointikeskuksen ja muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Leikkaus Nathaniel Cajuday. Michael Mislosin lisäraportointi

Infrawatch PH -kokooja Terry L. Ridon on lähettänyt keskuspankille kirjeen, jossa hän kysyi, salliiko BSP takaoven hankinnat sen jälkeen, kun raportti että kansainvälinen kryptovaluuttapörssi Binance ostaa parhaillaan paikallista yritystä, jolla on sekä VSP- että EMI-lisenssi Bangko Sentral ng Pilipinasilta (BSP). Ajatushautomo pyysi myös BSP:tä tarkistamaan olemassa olevat toimiluvat.

Työnnä läpi hankkimalla a VASP (virtuaaliomaisuuden palveluntarjoaja) ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat (EMI) Binance Philippinesin pääjohtaja Kenneth Stern sanoi, että he neuvottelevat parhaillaan BSP:n lisensoidun ja säännellyn paikallisen yrityksen hankkimisesta, jolla on molemmat lisenssit. Tämä on toistaiseksi tapa pörssille saada toimilupa keskuspankin virallisen kiellon jälkeen VASP-lisenssihakemuksissa viime kuukausi. (Lue lisää: Binance Exec paljastaa suunnitelmat ostaa PH-yritys, joka turvaa VASP-lisenssin)

Infrawatch kirje

"Vaikka olemmekin tyytyväisiä BSP:n aloitteeseen siirtää painopiste "olemassa olevien Bangko Sentral -rekisteröityjen VASP:n yleisten suoritus- ja riskienhallintajärjestelmien arvioimiseen, niiden vaikutukseen rahoituspalveluihin ja taloudelliseen osallisuuteen sekä niiden panokseen Digital Payments Transformation Roadmapin saavuttamisessa. DPTR) tavoitteita", pyydämme selvitystä siitä, kieltääkö VASP-hakemusten moratorio myös kaikki ja kaikki olemassa olevien VASP-lisenssien omaavien kokonaisuuksien hankkiminen uusilta markkinoille tulokkailta, Infrawatch PH:n kirje kuuluu.

Lisäksi ajatushautomo korosti, että he haluavat myös selvennyksen, ovatko kaikki toimiluvat, joilla on molempia toimilupia, tällä hetkellä toiminnassa. A VASP Lisenssi on säännösten mukainen vaatimus, jonka avulla yhteisöt, jotka helpottavat virtuaaliomaisuuden ja fiat-valuuttojen välistä vaihtoa, virtuaaliomaisuuden vaihtamista virtuaaliomaisuuksiin, virtuaaliomaisuuden säilytystä tai siirtoa, voivat toimia maassa. (Lue lisää: Luettelo Filippiinien rahoituslaitoksista Sekä VASP- että EMI-lisenssit)

"Olemme kantamme, että tähän kysymykseen on tehtävä erityinen selvennys viimeaikaisen kehityksen valossa, sillä jos ei kielletä VASP-lisenssin omaavien entiteettien hankintoja takaoven kautta, se kumoaa BSP:n muistion nro M-2022- tavoitteet. 35" Ridon korosti. 

Näin ollen ajatushautomo ilmoitti kirjeensä lopussa, että he ovat "rukoilee" että BSP antaa selvityksen siitä, kieltääkö VASP-kielto myös uusia markkinoille tulijoita hyödyntämästä VASP-lisenssillä varustettuja olemassa olevia yksiköitä takaovella, "hylätä nykyisten VASP-lisenssien omaavien yksiköiden takaoven hankinta uusien markkinoille tulokkaiden, kuten Binancen" toimesta, ja "tarkistaa, keskeyttää tai peruuttaa sellaisten yksiköiden VASP-lisenssi, jotka eivät ole toimineet tietyn ajan kuluessa." 

"Pelkomme eivät ole turhia, sillä useiden lainkäyttöalueiden sääntelyviranomaiset ovat jo käynnistäneet tutkimuksia, jotka koskevat rahanpesua, petoksia, laittomia arvopapereita ja muuta Binancen kautta tehtyä laitonta toimintaa." kirje päättyi. "Itse asiassa Binancea on jo varoitettu, kielletty tai rajoitettu olemassa olevien lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä ja jopa rikostutkinnan kohteeksi ulkomaisilla lainkäyttöalueilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Japani, Yhdistynyt kuningaskunta maailmanlaajuisesti ja Malesia ja Thaimaa , Indonesia ja Singapore Kaakkois-Aasiassa muutamia mainitakseni. 

Binance Filippiineillä

Mutta vaikka jotkut lainkäyttöalueet näyttävät tutkivan Binancea, Filippiineillä Binance on ollut uutisissa viime aikoina eri syistä.

Kaksi viikkoa sitten, Binance kumppanuuteen Tieto- ja viestintätekniikan osaston (DICT) – Cybercrime Investigation and Coordination Centerin (CICC) kanssa lohkoketjun rikosteknisen seminaarin järjestämiseksi lainvalvontaviranomaisten kanssa. Binancen Aasian ja Tyynenmeren tiedustelu- ja tutkintapäällikkö Jarek Jakubcek esitti muun muassa yleiskatsauksen kryptopörssien vuorovaikutuksesta, kryptotapahtumien jäljittämisestä sekä yleiskatsauksen kyberrikollisuuden yleisimmistä toimista.

Seminaariin osallistuivat CICC:n apulaisjohtaja Mary Rose Magsaysay ja PCol. Armel Gongona, Filippiinien kansallisen poliisin (PNP) kyberrikollisuuden vastaisen ryhmän hallinnon apulaisjohtaja.

Lue lisää:

Binance julkisti äskettäin Global Advisory Boardin, jonka tarkoituksena on tarjota Binancelle neuvoja monimutkaisimmista sääntely-, poliittisista ja sosiaalisista ongelmista, joita koko kryptoala kohtaa sen nopeasti kasvaessa ja kehittyessä.

Aiemmassa BitPinasin haastattelussa Binance APAC:n johtaja Leon Foong sanoi, että lisenssin hankkiminen Filippiineillä on heille prioriteetti, mutta korosti samalla myös muissa maissa saamiaan lisenssejä.

"Jos sisäiset prosessimme eivät olisi vähimmäisstandardien mukaisia, emme voi saada lisenssejä, kuten Ranskassa, Italiassa, Espanja, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Nämä ovat kaikki lisenssejä, jotka olemme saaneet äskettäin viimeisten kuuden tai yhdeksän kuukauden aikana. Mielestäni se on osoitus siitä, että tiedät, kuinka paljon olemme panostaneet sisäiseen valvontaamme ja vaatimustenmukaisuuteen”, Foong sanoi.

"Koska globaalien likviditeetin markkinoilla on yhä enemmän globaaleja toimijoita, tämä tarjoaa Filippiinien käyttäjille valinnanvaraa. Mutta jos otat tämän valinnan pois käyttäjiltä, ​​lopulliset ihmiset, jotka jo häviävät, ovat jokapäiväiset ihmiset, jotka haluavat pääsyn, jotka haluavat sisällyttää uuden aikakauden rahoitusjärjestelmään. Joten uskon, että yksi asia, joka on todella lähellä sydäntämme, on todella taloudellinen osallisuus ja taloudellinen voimaannuttaminen”, Foong lisäsi.

Tätä ennen Infrawatch on lähettänyt aktiivisesti kirjeitä rahoitusalan sääntelyviranomaisille Binancen kieltämiseksi tämän vuoden kesäkuusta lähtien, jolloin se lähetti ensimmäisen kerran kirje keskuspankille keskeyttää ja kieltää kryptovaluuttapörssin toiminta maassa ilman tarvittavia lupia. (Lue lisää: Tämä on Binancen vastaus PH Policy Groupille, joka pyytää BSP:tä kieltämään sen Filippiineillä)

[Upotetun sisällön]

Heinäkuussa Infrawatch lähetti toisen kirjeen, ja se oli tarkoitettu Kauppa- ja teollisuusministeriö (DTI)  Sihteeri Ramon Lopez, jossa se pyytää osastoa tutkimaan Binancen paikallisia promootiotarjouksia ilman asianmukaisia ​​lupia maassa. (Lue lisää: Binance vastaa Infrawatch PH:n kirjeeseen DTI:lle)

Kolmannen kerran se pyysi hallitusta kieltämään valuutanvaihtojättiläisen Binancen toiminnan maassa. Tällä kertaa se lähetti kirjeen Securities and Exchange Commissionille (SEC). Komissio vastasi varoittaa yleisöä olla sijoittamatta Binanceen. (Lue lisää: [Eksklusiivinen haastattelu] Binance APAC paljastaa suunnitelmia Filippiineillä, sanoo VASP-lisenssin hankkimisen olevan prioriteetti)

Muita uutisia löydät tapahtumien aikajanasta täältä:

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: Infrawatch PH - BSP: Onko VASP-lisenssin takaovinen hankinta sallittu?

Disclaimer: BitPinas-artikkelit ja sen ulkoinen sisältö ovat ei taloudellista neuvontaa. Tiimi toimittaa riippumattomia, puolueettomia uutisia tarjotakseen tietoa Filippiinien krypto- ja muualta.