FBI lopetti 15,000,000 XNUMX XNUMX dollarin luvattoman kryptonsiirron Fiatille New Yorkin osavaltiossa: Raportti – The Daily Hodl

Federal Bureau of Investigation (FBI) on tiettävästi kaatoinut ryhmän Intian kansalaisia, joiden väitetään harjoittaneen luvatonta liiketoimintaa, joka muunsi kryptovaluuttoja käteiseksi nimettömyyttä hakeville asiakkaille.

Westfair Business Journal raportit että viisi kuudesta epäillystä pidätettiin 17. lokakuuta ja heitä syytettiin luvattomasta rahansiirtoyrityksestä.

Intian kansalaiset Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ja Shaileshkumar Goyani mainittiin valituksessa.

Goyanin asianajaja Daniel A. Hochheiser sanoo, että hänen asiakkaansa vastaan ​​esitetyt syytökset eivät ole todistettuja.

"Jos ja kun suuri valamiehistö antaa syytteen, Goyani hyväksyy syyttömyyden."

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan epäillyt toimitettu käteistä salaliittolaisen puolesta, joka tarjosi palveluja darknet-markkinapaikoilla ja vertaispörsseissä käteisen lähettämiseen US Postal Servicen pikapostina tai prioriteettipostina vastineeksi Bitcoinista (BTC) ja muista kryptovaluutoista.

Viranomaiset torjuivat laittoman operaation pidätettyään henkilön, joka oli postittanut käteispaketteja salaliiton puolesta postista Westchesterin piirikunnassa New Yorkissa. Kyseisestä henkilöstä tuli myöhemmin FBI:n luottamuksellinen lähde.

FBI sai selville 80 valvotun käteisnoudon kautta, joihin luottamuksellinen lähde suostui osallistumaan, että kuusi epäiltyä toimitti rahaniput nimettömän salaliittolaisen puolesta.

"Helmikuun 10. päivästä 2023 noin 27. syyskuuta 2023 saakka CS-1 (luottamuksellinen lähde) järjesti osana yhteistyötään ja osallistui noin 80 valvottuun käteisen noutoon, joiden yhteisarvo oli noin 15,067,000 XNUMX XNUMX dollaria."

FBI:n erikoisagentti Lawrence Lonergan sanoo, että yritys rikkoo osavaltion ja liittovaltion lakeja.

"Jos ei rekisteröidy FinCENiin (Financial Crimes Enforcement Network), rahaa välittävä yritys estää valtiovarainministeriötä varmistamasta, että yritys toimittaa oikein CTR:t (valuuttatransaktioraportit) ja SAR:t (epäilyttävän toiminnan raportit).

Tämä antaa rekisteröimättömälle rahansiirtoyritykselle mahdollisuuden toimia varjopankina, jonka kautta varat voivat kulkea ilman valvontaa, jota kongressi on pyrkinyt kohdistamaan Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmään."

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Luotu kuva: Midjourney

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/