- Valtiovarainministeriö on määrännyt sanktioita virtuaalivaluuttasekoittajalle Tornado Cashille, jonka väitetään auttaneen pesemään yli 7 miljardin dollarin arvosta virtuaalivaluuttaa sen perustamisesta vuonna 2019 lähtien.
Maanantain toimet ovat kaikkien aikojen toiset digitaalisen valuutan sekoitusyritykselle määrätyt sanktiot.
Treasury's Office of Foreign Assets Control sanoo, että Tornado Cashin järjestelmiä käytettiin yli 96 miljoonan dollarin pesemiseen June Harmony -lohkoketjusiltavarkauksista ja August Nomad -salausyritysryöstöstä.
Sekoituspalvelut yhdistävät erilaisia digitaalisia resursseja, mukaan lukien mahdollisesti laittomasti hankitut varat ja laillisesti hankitut varat, jotta laittomat toimijat voivat hämärtää varastettujen varojen alkuperää.
"Tornado Cash on toistuvasti epäonnistunut ottamaan käyttöön tehokkaita valvontatoimia, joiden tarkoituksena on estää sitä pesemästä varoja haitallisille kybertoimijoille säännöllisesti ja ilman perustoimenpiteitä riskien torjumiseksi", sanoi Brian Nelson, valtiovarainministeriön terrorismista ja taloustiedoista vastaava alisihteeri.
Hän sanoi, että virasto "jatkoa aggressiivisesti ryhtymistä toimiin sekoittimia vastaan, jotka pesevät virtuaalivaluuttaa rikollisille ja niitä avustaville".
Mikä on Tornado Cash?
Tornado Cash (Tornado) on virtuaalinen valuuttasekoitin, joka toimii Ethereum-lohkoketjussa ja helpottaa umpimähkäisesti anonyymejä tapahtumia hämärtämällä niiden alkuperää, kohdetta ja vastapuolta yrittämättä määrittää niiden alkuperää. Tornado vastaanottaa erilaisia tapahtumia ja sekoittaa ne yhteen ennen kuin lähettää ne yksittäisille vastaanottajilleen. Vaikka väitetty tarkoitus on lisätä yksityisyyttä, laittomat toimijat käyttävät yleisesti Tornadon kaltaisia sekoittimia varojen, erityisesti merkittävien ryöstöjen yhteydessä varastettujen varojen pesuun.
Tornado on nimetty EO 13694:n, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti, koska se on aineellisesti avustanut, sponsoroinut tai tarjonnut taloudellista, materiaalista tai teknistä tukea tai tavaroita tai palveluita kyberkäyttöiselle toiminnalle, joka on peräisin tai ohjattu. henkilöiden toimesta, jotka sijaitsevat kokonaan tai merkittävältä osin Yhdysvaltojen ulkopuolella ja joka kohtuudella todennäköisesti johtaa tai on olennaisesti myötävaikuttanut merkittävään uhkaan Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, ulkopolitiikalle tai taloudelliselle terveydelle tai rahoitusvakaudelle ja jonka tarkoituksena tai seurauksena on aiheuttaa varojen tai taloudellisten resurssien, liikesalaisuuksien, henkilötunnusten tai taloudellisten tietojen huomattava väärinkäyttö kaupallisen tai kilpailuedun tai yksityisen taloudellisen hyödyn saamiseksi.
Lähde: Yhdysvaltain valtiovarainministeriö
Toukokuussa Yhdysvallat ilmoitti sanktioista pohjoiskorealaiselle digitaalisen valuutan sekoitusyritykselle Blender.io:lle, jota syytettiin auttamasta Lazarus Groupia, pakotteen alaista pohjoiskorealaista kyberhakkerointiryhmää, toteuttamaan 620 miljoonan dollarin digitaalisen valuutan ryöstön maaliskuussa.
Uudet sanktiot viittaavat myös digitaalisen omaisuuden lisääntyvään käyttöön valtion toimijoiden ja yksityishenkilöiden laittomien toimien jatkamiseen.
Lainsäätäjät ja hallintovirkamiehet ovat ilmaisseet huolensa käytöstä kryptovaluutta ryhtyä laittomiin tekoihin.
Maaliskuussa presidentti Joe Biden antoi digitaalista omaisuutta koskevan toimeenpanomääräyksen, jossa vaadittiin osittain liittovaltion sääntelyviranomaisia auttamaan vähentämään digitaalisen omaisuuden väärinkäytön aiheuttamia laittomia rahoitus- ja kansallisia turvallisuusriskejä.
