FinCEN varoittaa krypto "sikojen teurastamista" -huijauksista, koska Yhdysvaltain uhrit menettävät miljardeja

FinCEN antaa hälytyksen, kun krypto "sikojen teurastus" -huijaukset ovat yhä kehittyneempiä huijareilla, jotka käyttävät uhrien huijaamiseen strategioita, kuten pelaamista ansaitakseen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)  liikkeeseen varoitus krypto "sikojen teurastus" -huijauksista.

Useat yhdysvaltalaiset lainvalvontalähteet arvioivat, että uhrit Yhdysvalloissa ovat menettäneet miljardeja dollareita sikojen teurastushuijausten ja muiden kryptosijoituspetosten vuoksi, virasto sanoi. Yksilöt menetetty Yhdysvaltain liittovaltion tutkintaviraston (FBI) raportin mukaan vähintään 429 miljoonaa dollaria romantiikkaan keskittyneisiin sikojen teurastukseen krypto- ja sijoitushuijauksiin Yhdysvalloissa vuonna 2021. Toinen viraston raportti osoitti tämän tappiot kryptovaluuttasijoituspetokset kasvoivat 183 % 907 miljoonasta dollarista vuonna 2021 2.6 miljardiin dollariin vuonna 2022.

Sikojen teurastaminen on eräänlainen huijaus, joka muistuttaa sian lihottamista ennen teurastusta, virasto sanoi. Huijarit kehittävät kuvitteellisia identiteettejä ja "lihottavat" uhria saamalla heidät uskomaan olevansa luotetussa suhteessa tai ystävyydessä heidän kanssaan ennen kuin he pettävät uhrilta heidän omaisuutensa. Monissa tapauksissa huijarit ovat jo aiemmin olleet uhreja itse. Viraston mukaan näitä huijauksia tekevät usein Kaakkois-Aasiassa toimivat rikolliset yritykset.

Huijaus sisältää usein joko uhrin vakuuttamisen investoimaan virtuaalivaluuttoihin tai OTC-valuuttajärjestelmiin, hälytyksen mukaan. Joissakin tapauksissa huijari voi rohkaista uhria ottamaan ystävät ja perheen mukaan järjestelmään.

"Uudemmissa iteraatioissa huijari kutsuu uhrin liittymään verkko- tai mobiilipeleihin, joita mainostetaan "pelaamaan ansaita" -peleiksi, jotka tarjoavat pelaajille taloudellisia kannustimia, mutta jotka todellisuudessa ovat huijarin luomia väärennettyjä pelisovelluksia varastaakseen virtuaalisia pelejä. valuutta pelaajilta", hälytys sanoi.

Viime kuukausina uutistoimistot ovat raportoineet sydäntä särkeviä tarinoita "sikojen teurastus" -huijauksista. Langallinen yhteinen tarina Evelynistä, vasta 50-vuotiaasta sinkkunaisesta, joka rakastui Bruce-nimiseen mieheen, joka huijasi häneltä 300,000 XNUMX dollaria eläkesäästöistä. Forbes kertoi tarina 52-vuotiaasta Cysta, joka menetti yli miljoona dollaria sikojen teurastushuijauksessa, joka johtui kuukausia kestäneiden edestakaisin WhatsApp-keskusteluista, jotka sisälsivät yhteensä yli 1 271,000 sanaa.

Krypto-sikojen teurastushuijauksia on kaksinkertaistunut tänä vuonna viime vuoteen verrattuna kryptopörssin Binancen tuoreen raportin mukaan.

"Tämä huijaus on vaikuttanut aivan liian moniin amerikkalaisiin, minkä vuoksi FinCEN antaa hälytyksen ja pyytää rahoituslaitoksia ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, joka viittaa tähän järjestelmään", sanoi FinCENin vt. johtaja Himamauli Das tiedotteessa. "Rahoituslaitosten tekemät epäilyttävät toimintaraportit antavat lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden auttaa uhreja ja jäljittää tekijät."  

Virasto, jonka tavoitteena on suojella Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää laittomalta rahankäytöltä käyttämällä rahoitustietojen keräämistä ja analysointia, kehottaa rahoituslaitoksia tekemään enemmän ja on toimittanut luettelon punaisen lipun indikaattoreista auttaakseen niitä havaitsemaan, ehkäisemään ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta. liittyvät huijauksiin.

Rahoituslaitoksia ei vain rohkaistaan ​​ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta FinCENille, vaan myös ohjaamaan sikojen teurastuksen uhreiksi joutuneet asiakkaat FBI:n Internet-rikosvalitusyksikön ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomission (SEC) lähetysjärjestelmään ilmoittamaan sijoituspetoksista. .