Fintech-johtajat tuomittiin Yhdysvalloissa Nigeriaan lähetetyn 160 miljoonan dollarin jälkeen

Texaslaisen maksuyrityksen operaattorit, joilla on siteitä Britanniaan, myönsivät syyllisyytensä Yhdysvalloissa rahanpesun epäonnistumiseen sen jälkeen, kun heidän liiketoimintansa helpotti 160 miljoonan dollarin toimittamista Nigeriaan noin kolmen vuoden aikana.

Anslem Oshionebo, 45, ja Opeyemi Odeyale, 43, saivat 27 kuukauden vankeustuomion, koska he eivät olleet ylläpitäneet tehokkaita rahanpesun torjuntatoimia ja luvatonta rahansiirtoa Yhdysvaltain lakiasiakirjojen mukaan. Heidän omistamaansa ja johtamaansa Dallasissa toimivaa Ping Express US LLC:tä uhkaa viiden vuoden koeaika ja jopa 500,000 42 dollarin sakko sen jälkeen, kun he tunnustivat syyllisyytensä samanlaiseen syytteeseen, kun taas toinen johtaja sai 7 kuukauden tuomion, oikeusministeriö sanoi. heinäkuun XNUMX. päivän lausunnossa.

Ping Express lähetti asiakkaiden rahalähetyksiä Nigeriaan, Keniaan ja muihin Afrikan maihin. Yhtenä DoJ:n korostaman kolmen vuoden aikana yritys ei onnistunut ilmoittamaan yhtäkään epäilyttävää liiketoimea sääntelijöille, vaikka käsitteli "merkittävän määrän" niistä, vaikka se jätti joukon raportteja myöhemmin.

Yksi asiakas käytti yritystä siirtääkseen varoja, joita he tekivät väärennetyistä romantiikkahuijauksista, ja uhreiksi joutui nainen Indianassa, joka lähetti 15,000 6,300 dollaria oletetulle öljytyöntekijälle Meksikonlahdella, ja toinen, joka lähetti 80,000 4,500 dollaria väitetylle irlantilaiselle merikapteenille. DoJ:n lausunnon mukaan. Toinen asiakas siirsi yli XNUMX XNUMX dollaria yhdessä kuukaudessa, mikä on paljon enemmän kuin yhtiön XNUMX XNUMX dollarin raja, oikeuden hakemukset osoittavat.

"Käyttyään läpi erittäin tuskallisen kolmen vuoden oikeudellisen taistelun hirviömäisen Yhdysvaltain DoJ:n kanssa, oli aika antaa periksi ja jatkaa eteenpäin", Odeyale sanoi sähköpostitse lähetetyssä lausunnossa, jossa hän väitti, että häntä vastaan ​​nostettu syyte oli "räväkkäitä rikkomuksia". hänen historiansa muiden yritysten kanssa. "Seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana voin tehdä paljon hyvää kuin tuhlata sen taistelemaan ylitsepääsemätöntä vihollista vastaan."

Oshionebo sanoi sähköpostissa, että "historia on paras tuomari", mutta hänellä ei ollut resursseja jatkaa tapauksen käsittelyä.

Odeyale perusti ja kontrolloi myös Payzen Ltd.:tä, Lontoossa toimivaa maksuyhtiötä, jossa Oshionebo on myös ollut osakkeenomistaja. Ison-Britannian taloushallintoviranomainen myönsi Payzenille luvan toimia tammikuussa 2020, kaksi kuukautta ennen kuin Teksasin pohjoisosan liittovaltion syyttäjät nostivat kaksi miestä ja useita muita syytteitä rahanpesurikoksista Yhdysvaltain ja Yhdistyneen kuningaskunnan hakemusten mukaan. Brittiliiketoimintaa ei mainittu Yhdysvaltojen tapauksessa, eikä sitä ole syytetty mistään väärinkäytöksistä.

Odeyale lakkasi olemasta Payzenin määräysvaltainen osakkeenomistaja joulukuussa 2020. Nykyään yhtiö on Adekanmi Adediren määräysvallassa, Companies House -näyttelyssä. LinkedIn-viestissä Adedire sanoi, että Payzen ei liity Ping Expressiin, joka on "täysin erilainen kokonaisuus".

Payzenillä on edelleen aktiivinen maksuyhtiön lisenssi, ja sen verkkosivusto on merkitty nimellä ping-express.com, FCA:n verkkosivusto osoittaa. Lontoon sääntelyviranomaisen tiedottaja Ruth Wharram sanoi, ettei hän voinut kommentoida yksittäistä tapausta. Valvontakoira ottaa "kaikki asiaankuuluvat tiedot huomioon yritysten valvonnassamme", hän lisäsi.

Britannian finanssiteknologia-skene on joutunut tarkastelun kohteeksi, kun pelätään, että sen heikko valvonta mahdollistaa laittomien varojen liikkumisen ympäri maailmaa. Transparency International UK on vaatinut tiukempaa valvontaa havaittuaan, että yli kolmannes Yhdistyneen kuningaskunnan lisensoiduista sähköisen rahan laitoksista näyttää punaiset liput.

– kirjoittanut Donal Griffin (Bloomberg)