Floridalainen mies joutuu viiden vuoden vankeuteen 100 miljoonan dollarin krypton varastamisesta

Joshua David Nicholas – Floridan asukas – myönsi syyllisyytensä siihen, että hän ja muut kryptovaluuttaalustan EmpiresX:n jäsenet nappasivat sijoittajia 100 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta. Häntä uhkaa nyt enintään viiden vuoden enimmäisrangaistus liittovaltion vankilassa.

Viime kuussa Yhdysvaltain viranomaiset saattoivat oikeuden eteen toisen rikollisjoukon Floridan alueelta. Miamin kansalaiset – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza – saattavat viettää jopa 30 vuotta kaltereiden takana pankkien ja kryptovaluuttaalustan huijaamisesta yli 4 miljoonalla dollarilla.

Multi-Million Crypto Ponzi -järjestelmä

Mukaan selvitys Yhdysvaltain oikeusministeriön toimesta Joshua David Nicholas oli EmpiresX:n ”pääkauppias”, jota mainostettiin kryptovaluuttaalustana, joka tarjoaa sijoittajille ”taatun” tuoton.

Siitä huolimatta kauppapaikka oli petollinen järjestelmä, joka nappasi sijoittajilta 100 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta. Vuosien aikana Nicholas ja jotkut hänen kollegoistaan ​​valehtelivat käyttäjille, että yritys käytti tekoälyä ja ihmisälyä maksimoidakseen kannattavuuden.

EmpiresX toimi tyypillisenä Ponzi-järjestelmänä, sitä ei ollut rekisteröity rahoitusalan sääntelyviranomaisten toimesta, eikä se koskaan edes ryhtynyt toimiin saadakseen tarvittavat lisenssit.

Alustan johtaja myönsi syyllisyytensä yhteen salaliittoon arvopaperipetoksen tekemiseksi. Koska hän myönsi rikoksensa, häntä uhkaa enintään viiden vuoden tuomio liittovaltion vankilassa. Tuomion päivämäärää ei ole vielä määrätty, koska tuomari harkitsee lopullista päätöstä Yhdysvaltain tuomioohjeiden mukaisesti ennen sen julkistamista.

Lainvalvontaviranomaiset rohkaisivat kaikkia käyttäjiä vierailemaan Yhdysvaltain oikeusministeriön virallisella verkkosivustolla ja tunnistamaan itsensä mahdollisiksi huijauksen uhreiksi. Siten he saavat enemmän tietoa siitä, kuinka saada korvaus, ja toimittavat vaikutusselvityksen.

Toinen vastaava tapaus Floridassa

Elokuun lopussa Yhdysvaltain viranomaiset peritään kolme Floridan Miamin asukasta – Da Corte, Gonzalez ja Meza, jotka varastivat yli 4 miljoonaa dollaria pankeista ja kryptovaluuttapörssistä.

Rikolliset ostivat digitaalista omaisuutta kauppapaikalta käyttämällä väärennettyjä nimikirjaimia ja valittivat rahoituslaitoksille, että nämä liiketoimet suoritettiin ilman tarvittavaa lupaa, ja pyysivät hyvitystä.

Vilpilliset peruutukset johtivat yli 4 miljoonan dollarin valumiseen pankeista, kun taas julkistamaton kryptovaluuttaalusta menetti yli 3.5 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta.

Homeland Security Investigations (HSI) kuitenkin tunnisti huijauksen ja järjesti miesten pidätyksen. Heitä uhkaa nyt jopa 30 vuoden vankeustuomio.