Floridalainen mies tunnusti syyllisyytensä 100 miljoonan dollarin varastamiseen Crypto Ponzi -ohjelmassa

Floridalainen mies myönsi torstaina liittovaltion käräjäoikeudessa syyllisyytensä kryptovaluuttapohjaiseen Ponzi-järjestelmään, joka petti sijoittajilta noin 100 miljoonaa dollaria, oikeusministeriö ilmoitti tänään.

Osasto sanoo Joshua David Nicholas Stuartista Floridasta – 16,000 XNUMX asukasta – toimi lähes kahden vuoden ajan niin kutsuttuna ”pääkauppiaana” EmpiresX:ssä, kryptovaluuttasijoitusalustassa, joka lupasi sijoittajille yhden prosentin päivittäisiä voittoja nykytilan yhdistettyjen kykyjen ansiosta. -the-art "kauppabotti" ja Nicholasin manuaalinen kaupankäyntitaito. 

Todellisuudessa bottia ei ollut olemassa.

Nicholas yhdessä EmpiresX:n perustajien Emerson Sousa Piresin ja Flavio Mendes Goncalvesin kanssa otti suurimman osan sijoittajien varoista ja vuokrasi Lamborghinin, osti useita tavaroita Tiffany & Co:lta ja suoritti maksuja toisesta kodista.

Oikeusministeriön mukaan pieni määrä käyttäjien varoja, joilla Nicholas käytti kauppaa kryptovaluuttamarkkinoilla, aiheutti huomattavia tappioita. 

Nicholas myönsi tänään syyllisyytensä yhteen salaliittoon arvopaperipetoksen tekemiseksi, ja häntä uhkaa jopa viiden vuoden liittovaltion vankeustuomio. Nicholasia syytettiin myös alun perin kesäkuussa salaliitosta sähköpetoksen tekemiseksi, vaikka syyte näyttää olleen sittemmin kumottu. 

Pires ja Goncalves puolestaan ​​pakenivat kotimaahansa Brasiliaan jäädytettyään sijoittajien nostot aiemmin tänä vuonna. Heitä molempia syytettiin kuitenkin kesäkuussa arvopaperipetoksesta ja pankkipetoksesta sekä salaliitosta kansainväliseen rahanpesuun. 

"Teknologia on muuttunut, mutta rikos pysyy samana", George L. Piro, FBI:sta Miamissa vastaava erikoisagentti, sanoi. "Häilemättömät huijarit eivät ole mitään uutta sijoitusmaailmalle – muuttuu on se, että he työntävät nyt rikollista toimintaansa kryptovaluuttojen maailmaan."

"Tämän tapauksen pitäisi toimia varoituksena kaikille henkilöille, jotka haluavat laittomasti hyötyä kryptomarkkinoiden havaitusta epäselvyydestä käyttääkseen hyväkseen viattomia sijoittajia", lisäsi Anthony Salisbury, Homeland Security Investigationsin Miamin erikoisagentti. 

Samanaikaisesti DOJ:n rikossyytteiden kanssa SEC teki kesäkuussa siviilivalituksen Nicholasia, Piresia ja Goncalvesia vastaan. Se väitti, että vastaajat rikkoivat sekä vuoden 1933 arvopaperilakia että vuoden 1934 arvopaperipörssiä koskevaa lakia osittain huijatakseen asiakkaita, mutta myös siksi, että he eivät rekisteröineet EmpiresX:ää arvopaperiksi.

Kysymys siitä, mitä kryptovaluuttaan liittyviä yrityksiä Yhdysvaltain hallitus pitää arvopapereina ja siten liittovaltion lain vastaisina, jos niitä ei rekisteröidä as tällainen, tällä hetkellä häämöttää koko kryptoavaruudessa, ei vain Ponzi-järjestelmiä. 

Juuri tänään SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler ilmaisi uskonsa selkeästi että useita kryptovaluuttoja, mahdollisesti myös Bitcoinia, ei pitäisi käsitellä arvopapereina, vaan hyödykkeinä, ja siksi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) säätelee niitä. 

Se, missä SEC vetää rajan kryptoarvopapereiden ja kryptohyödykkeiden välille, jää kuitenkin epäselväksi, ja monet kryptoyhteisössä ovat pilkanneet SEC:tä pidättäytymisestä selventämästä, mitkä yritykset rekisteröidään arvopapereiksi, mutta jatkavat edelleen asettaa satunnaisesti syytteitä tiettyjä yrityksiä laiminlyönnistä.