Etelä-Korealle Do Kwonin maksaminen väitetyistä rikoksistaan ​​on helpommin sanottu kuin tehty

Etelä-Korean yritykset tuoda Terraform Labs Pte. Ltd. Toimitusjohtaja Do Kwon oikeuteen kohtaa oikeudellisia ja toiminnallisia esteitä, asiantuntijat ovat kertoneet Forkast.

Sen jälkeen, kun aiemmin tällä viikolla annettiin pidätysmääräys maan pääomamarkkinalain rikkomisesta, Soulin eteläinen piirisyyttäjä voi myös nostaa syytteet tahallisesta petoksesta, ryhmän jäsen kertoi. Forkast. 

Syyttäjäryhmän jäsen sanoi, että Kwonin mahdollinen pidätys ei pysäytä käynnissä olevaa petossyytteiden tutkintaa. Kaikki pidätykset edellyttävät Interpolin yhteistyötä, sillä Kwonin uskotaan asuvan Singaporessa.

"Emme tiedä, onko kyseessä yksi rikos vai kaksi, mutta emme lopeta [tutkintaa]", sanoi Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston syyttäjä Choi Sung-kook. Forkast.

"Emme tiedä, onko kyseessä yksi rikos vai kaksi, mutta emme lopeta [tutkintaa]"

– Choi Sung-kook, Soulin eteläisen piirin syyttäjänvirasto

Toimisto aloitti toimintansa Terra-LUNA-projektin usean miljardin dollarin romahtamisen jälkeen toukokuussa. Ryhmä sijoittajia, jotka menettivät miljoonia dollareita, oli nostanut hankkeen kehittäjiä vastaan ​​oikeuteen useista syytteistä, mukaan lukien petokset. 

Terraform Labsin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta Kwonin syytteitä, kun taas Kwon itse ei ole vastannut Forkastin tiedustelut tekstiviestillä.

Kun huoltajuus on yhdeksän kymmenesosaa lain määrästä

Etelä-Korean syyttäjät ovat myös pyytäneet ulkoministeriötä siihen peruuttaa Kwonin passi. Ei tiedetä, onko hänellä muiden maiden myöntämiä passeja.

Heinäkuussa viranomaiset teki ratsian 15 yritykseen, mukaan lukien seitsemän kryptovaluuttapörssiä osana Terra-LUNA-kriisin tutkimusta. Petossyytteitä ei ole vielä nostettu.

Katso liittyvä artikkeli: Terran toimitusjohtaja Do Kwon joutuu "laittomaan ulkomaalaisen" asemaan Singaporessa Soulin peruttua passin

Se voi olla vaikeaa, koska Etelä-Korean lain mukaan syyttäjien on todistettava aikomus tehdä petos, jotta tuomioistuin hyväksyy syytteet, lohkoketju- ja kryptolain asianajaja Koo Tae-on Soulissa toimivasta asianajotoimistosta LIN kertoi. Forkast. Koon mielestä syyttäjät ovat saattaneet valita Kwonin pidättämisen arvopaperilain perusteella, koska se olisi suhteellisen helpompi hyväksyä. 

Näin tehdessään Etelä-Korean syyttäjät ottaisivat käyttöön ohjekirjan, jota heidän kollegansa käyttivät Yhdysvaltain Terraform Labsissa ja Kwon oli esti vuosia Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssitutkimuksen haastamalla asiakirjoja koskeva tutkintahaaste yhtiöltä ja todistus Kwonilta. 

Etelä-Korean syyttäjien tapauksessa heidän olisi ristikuulusteltava Kwonia ja hänen työtovereitaan sekä päästävä sisään Terraformin työntekijöiden sisäisiin sähköposteihin, chateihin ja viestintään todistaakseen aikomuksensa tehdä petoksia.

Todennäköisyys tehdä niin olisi suurempi, jos syyttäjät voivat saada Kwonin säilöön olemassa olevan pidätysmääräyksen avulla arvopaperirikkomuksista.

Syyttäjät pyrkivät luokittelemaan TerraClassicUSD:n (USTC) ja Luna Classicin (LUNC), silloisista nimistä UST ja LUNA, sijoitussopimusten arvopapereiksi, syyttäjä Choi kertoi. Forkast. Tämän luokituksen mukaan syyttäjät voisivat syyttää pääomamarkkinalain rikkomisesta.

Paikalliset asiantuntijat pitävät kuitenkin epätodennäköisenä, että syyttäjät voisivat lopulta saada tuomioistuimen rankaisemaan Kwonia ja Terraform Labsia pääomamarkkinoiden rikkomuksista.

"Luulen, että se on pitkä laukaus", Koo sanoi Forkast Etelä-Korean tuomioistuimen mahdollisuudesta todella tunnustaa Terraforman kryptovaluutat arvopapereiksi.

"Luulen, että se on pitkä laukaus."

-Koo Tae-on, asianajotoimisto LIN

Katso liittyvä artikkeli: Etelä-Korea on antanut Terraform Labsin toimitusjohtajalle Do Kwonille pidätysmääräyksen

"Etelä-Korean pääomamarkkinalain niin sanottu sijoitussopimus on hyvin erilainen kuin Yhdysvaltain sijoitussopimusarvopapereiden", Koo sanoi.

"Se viittaa sopimusoikeuteen, jossa yksi sijoittaja sijoittaa rahaa yhteiseen projektiin toisen henkilön kanssa, jossa voitot ja tappiot tulevat tuon toisen henkilön harjoittaman liiketoiminnan tuloksista", hän selitti.

Syyttäjät pyrkivät luokittelemaan LUNC:n "yhteisprojektiksi" tai investointikumppanuudeksi, koska merkin hintavaihtelut eivät olleet hajautettuja, kuten Terraform väitti yrityksen manipuloineen tarjontaa, Koo kertoi. Forkast.

"[Siksi] uskon, että he näkivät Do Kwonin, päätöksentekijän, kyseisen sijoitussopimuksen arvopaperin liikkeeseenlaskijana."

Kiintoavain työn alla 

Etelä-Korean syyttäjien logiikan ongelmana on, että "yhteisprojekti" -luokitus soveltuisi kaikkiin muihin kryptovaluutoihin, joita ei ole hajautettu, Koo kertoi. Forkast.

"Vaikutus ei pysähdy Terra-LUNAan ja [sellainen näkemys] vaikuttaa muihin kryptovaluuttoihin", Lee Jang-woo, lohkoketjuliiketoiminnan asiantuntija ja dosentti Soulissa toimivasta Hanyangin yliopistosta kertoi. Forkast. "Joten uskon, että tuomioistuimen on vaikea todella tehdä tuo päätös." 

"Jos he nimeävät LUNC:n sijoitussopimuksen arvopaperiksi, myös LUNC:n listaaneet pörssit olisivat vaikeuksissa", Lee sanoi.

Tämä luettelo ulottuisi teoriassa myös kryptopalveluyrityksiin, jotka käyttivät LUNC:ta, koska niitä pidettäisiin nyt yrityksinä, jotka käyvät kauppaa arvopapereita ilman lisenssiä, Lee lisäsi.

Terra-LUNA-projektin romahtaminen vaikutti noin 280,000 XNUMX eteläkorealaiseen, ja useita julkisesti tiedossa olevia tapauksia, joissa ihmiset riistävät henkensä menettäessään säästönsä.

"Se on täysin erilainen tarina, jos siinä ei ollut uhreja", Lee sanoi. "Periaatteessa uhreja oli, ja joku on saatava vastuuseen ja rangaista."