Celsiuksen entisen toimitusjohtajan Alex Mashinskyn varat jäädytetty DOJ-tapauksessa

Celsiuksen perustajan Alex Mashinskyn asuintalo ja pankkitilit on jäädytetty osana lähestymiskieltoa DoJ:n tapauksessa kryptovalvojaa vastaan.

Celsiuksen entiseen toimitusjohtajaan Alex Mashinskyyn liittyvät pankkitilit ja kiinteistöomaisuus on jäädytetty, kun Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) rikosasia kryptojohtajaa vastaan ​​jatkuu.

A oikeuden määräys, joka avattiin 5. syyskuuta, näyttää liittovaltion tuomarin allekirjoittavan Mashinskyn omaisuuteen liittyvän lähestymiskiellon.

"Hallitus pyrki sinetöimään määräyksen, jotta kolmannet osapuolet eivät häiritsisi määräyksen täytäntöönpanoa ennen kuin asiasta on ilmoitettu asianomaisille toimielimille ja tilit voidaan jäädyttää", sanoi Damian Williams, yhdysvaltalainen asianajaja New Yorkin eteläosassa. 

"Asianomaiset toimielimet ovat nyt tietoisia määräyksestä, emmekä usko, että lisäsinetöintiä tarvitaan", hän lisäsi.

Pankkitilit Goldman Sachsissa, Merrill Lynchissä, First Republic Securitiesissa ja SoFi Bankaressa sisältyvät tilaukseen Mashinskyn Texasissa sijaitsevan asuinkodin ohella.

Rahoituslaitoksia vaadittiin välittömästi lopettamaan kaikki siirrot näiltä tileiltä saatuaan ilmoituksen määräyksestä, jonka Yhdysvaltain piirituomari Jed Rakoff allekirjoitti.

Mashinsky joutui rikosoikeudenkäynnin kohteeksi heinäkuussa pidätetty Yhdysvaltain viranomaisten toimesta ja syytettynä petoksesta ja markkinoiden manipuloinnista. Hän kiisti syyllisyytensä kaikkiin syytöksiin ja oli julkaistu takuita vastaan, ja sen vakuutena on 40 miljoonan dollarin vakuus.

Samana päivänä Mashinsky ja hänen yhtiönsä Celsius kohtasi erilliset toimet US Securities and Exchange Commissionilta (SEC), Commodities Futures Trading Commissionilta (CFTC) ja Federal Trade Commissionilta (FTC). Oikeudenkäynneissä esitettiin petoksia ja rekisteröimättömien arvopapereiden myyntiä sekä muita syytteitä.

Celsius jätetty konkurssiin viime vuoden heinäkuussa, kun kryptomarkkinat tulivat syvälle karhumarkkinoille krypto-hedge fund Three Arrows Capitalin ja Terra-ekosysteemin romahtamisen jälkeen. 476-sivuinen tutkijan raportti konkurssimenettelystä osoittivat että Celsiuksen ongelmat alkoivat jo vuonna 2020 ja että yritys käytti asiakkaiden varoja nostaakseen token CEL:n hintaa. Tätä strategiaa kutsuttiin "OTC-vauhtipyöräksi".

Oikeusministeriön syyte Mashinskya vastaan ​​on yksi useista vireillä olevista tapauksista kryptojohtajia vastaan. Salauspörssin FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried joutuu oikeudenkäyntiin 2. lokakuuta päin muun muassa arvopaperipetokseen, pankkipetokseen ja rahanpesuun liittyvään salaliittoon liittyvät syytteet. Bankman-Fried on myös vetosi ei ole syyllinen kaikkiin syytteisiin.