BBC Venäjällä on raportoitu Venäjän kryptovaluuttapörssin Wexin entinen johtaja Dmitri Vasiliev on pidätetty Varsovassa Puolassa.
Wex, joka tunnettiin aiemmin nimellä BTC-e, oli hyvin tunnettu "tumma" pörssi kryptovaluuttateollisuuden alkuaikoina. Sen väitetään pestäneen varoja lukuisiin korkean profiilin kryptohakkerointiin, mukaan lukien pahamaineinen Mt. Gox -tapahtuma.
Vaikka Vasiljevia pidetään syyttömänä Puolan lainkäyttöalueella, muilla mailla, kuten Kazakstanilla, on avoin petosjuttu vaikeasti havaittavaa henkilöä vastaan, ja siksi ne ovat kuulemma käyneet keskusteluja luovuttamismahdollisuudesta.
On selvää, että Puolan viranomaiset pidättivät Vasilievin 11. elokuuta, mutta puolalainen sanomalehti Wyborcza paljasti uutisen vasta 17. syyskuuta.
Vasiljevin väitetään helpottavan kiinalaisten sijoittajien kauppoja BTC-e:n työntekijänä sen sulkemiseen asti kesällä 2017. Alexander Vinnik, BTC-e:n väitetty johtaja, häntä syytettiin yli 4 miljardin dollarin Bitcoinin pesusta yli kuusi vuotta. Hänet pidätettiin myöhemmin Kreikassa, ja Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat häntä.
Muutama kuukausi Vinnikin pidätyksen jälkeen Vasilievista tuli uudelleenkirjautuneen Wex-pörssin johtaja, joka vahvisti paikkansa Top-10-pörssien luettelossa ja jonka päivittäinen liikevaihto oli 80 miljoonaa dollaria kalenterivuoden loppuun mennessä.
Mutta hieman yli vuotta myöhemmin, Binance Wexin mustalle listalle väitetyistä rahanpesukäytännöistä — päätös, joka lopulta johtaisi pörssin lakkaamiseen.
Vuonna 2019, Italian viranomaiset pidättivät Vasilievin, mutta vapautettiin pian sen jälkeen, kun paljastui, että luovutuspyynnössä oli tehty virheitä.
Äskettäin Venäjän keskuspankki aloitti yhteistyön paikallisten pankkien kanssa keskeyttääkseen kansalaistensa maksut salauspörsseihin. Syy pakotettuun väliintuloon oli asiakkaan suoja "tunteellisilta" ostoilta.
- 11
- 2019
- väitetään
- amp
- pidätys
- pidätetty
- Elokuu
- Pankki
- Pankit
- bbc
- Bitcoin
- BTC-e
- Kalenteri
- peritään
- päällikkö
- kiinalainen
- sulkeminen
- Cointelegraph
- maahan
- Crypto
- salausvaihto
- Kryptovaihdot
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- tiedot
- Johtaja
- Varhainen
- Vaihdetaan
- Vaihto
- Kuva
- petos
- varat
- Kreikka
- hakata
- pää
- HTTPS
- Mukaan lukien
- teollisuus
- tutkimus
- Sijoittajat
- IT
- Lista
- paikallinen
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- kk
- MT
- Mt. GOX
- uutiset
- avata
- Muut
- maksut
- Puola
- Kiillottaa
- suojaus
- ostot
- Venäjä
- SIX
- Valtiot
- kesä
- kaupat
- kaupankäynti
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- sisällä
- vuosi
- vuotta
