Entistä Coinbase-tuotepäällikköä syytetään sisäpiirikaupoista

Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti 21. heinäkuuta syytteen Ishan Wahia, entistä Coinbasen johtajaa ja kahta muuta henkilöä vastaan ​​noin 1.5 miljoonan dollarin saamisesta kryptovaluuttojen sisäpiirikaupan kautta Coinbase-pörssissä.

Mukaan Department of Justice, tämä on ensimmäinen sisäpiirikaupan tapaus kryptoalalla. Syytetyt käyttivät etuoikeutettua tietämystään työskennellessään Coinbasessa myydäkseen tietoja muille ja sijoittaakseen kryptovaluuttoihin, jotka oli tarkoitus listata pörssiin.

Ishan Wahi ja hänen veljensä Nikhil Wahi pidätettiin tänä aamuna Seattlessa, Washingtonissa. Wahin kumppani ja ystävä Sameer Ramani on edelleen vapaana, mutta etsintäkuulutettu.

Ishan Wahi käytti kolikkopohja-asemaansa petoksen tekemiseen

Wahilla oli pääsy eksklusiivisiin viestiryhmiin korkea-arvoisille Coinbase-työntekijöille. Tämän vuoksi hän sai etuoikeutettua tietoa tarkasta päivämäärästä, jolloin jotkin kryptovaluutat listattaisiin alustalle, ja hän pystyi sijoittamaan suuria summia rahaa ennen muita ihmisiä.

Twitter-viesti oli kriittinen tämän tutkimuksen kannalta. Tili raportoi, että joku osti "satojen tuhansien dollarien arvoisia kuponkeja, jotka mainittiin yksinomaan Coinbase Asset Listing -julkaisussa noin 24 tuntia ennen sen julkaisua". Coinbase vastasi ja vakuutti, että se oli jo suorittamassa asianmukaisia ​​tutkimuksia ja lisäsi, että kaikki, joka osallistuu näihin petollisiin toimiin, erotetaan välittömästi ja lähetetään syytteeseen.

Kuukauden tutkimusten jälkeen Coinbase jäljitti Wahin ja ajoi hänet tapaamiseen 16. toukokuuta, mutta tapaamista edeltävänä iltana Wahi osti yhdensuuntaisen lennon Intiaan. Hän ei päässyt pakoon, koska hänet pidätettiin lentokentällä. Ennen pidätystä Wahi lähetti useita viestejä veljelleen ja liikekumppanilleen varoittaen heitä tutkimuksesta.

Kaikkia kolmea syytettyä syytetään salaliitosta ja petoksesta, joista jokaiselle langetetaan enintään 20 vuoden tuomio. Enimmäisrangaistuksen voi kuitenkin määrittää vain tuomari.

Kryptorikos ei maksa

Coinbase on tehnyt pitkään yhteistyötä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa auttaa heitä rikollisuuden torjuntaan ja muotoillessaan liiketoimintaansa noudattaakseen liittovaltion sääntelyviranomaisia.

Damian Williamsille, Yhdysvaltain syyttäjälle, nämä syytteet muistuttavat Yhdysvaltain viranomaisten tehokkuudesta rikollisuuden torjunnassa ja rikkovat jopa myytin, jonka mukaan Web3 on koskematon ja lain ulkopuolella.

"Tämän päivän maksut ovat lisämuistutus siitä, että Web3 ei ole laiton vyöhyke. Juuri viime kuussa julkaisin kaikkien aikojen ensimmäisestä sisäpiirikauppatapauksesta, joka koskee NFT:itä, ja tänään ilmoitan kaikkien aikojen ensimmäisestä kryptovaluuttamarkkinoita koskevasta sisäpiirikauppatapauksesta. Viestimme näillä syytteillä on selvä: petos on petos, tapahtuipa se sitten lohkoketjussa tai Wall Streetillä."

Michael J. Driscoll, FBI:n apulaisjohtaja, sanoi, että vaikka tehty petos tapahtui kryptovaluuttapörssissä eikä perinteisillä markkinoilla, tämän päivän toiminta osoittaa "FBI:n sitoutumisen suojella kaikkien rahoitusmarkkinoiden eheyttä".