Liittovaltion tuomioistuin, joka johtaa FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin syytettä, on antanut määräyksen korvaavan syytteen julkistamisesta. Tämä syyte sisältää 12 erillistä rikosta.
Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams väitti korvaavassa syytteessä, joka esitettiin Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeuteen 22. helmikuuta, että Bankman-Friedin toimet FTX:n ja Alamedan tapauksessa oikeuttavat 12 syytteen nostamiseen. häntä vastaan. Syytteen mukaan niihin sisältyi kahdeksan petoksen salaliittoon liittyvää syytettä sekä neljä syytettä pankki- ja arvopaperipetoksista.
Bankman-Friedia vastaan nostettu korvaava syyte mainitsi lisäsyytteen pankkipetoksen salaliitosta ja mursi yksittäiset pankkipetossyytteet, jotka liittyivät hänen väitettyihin toimiin FTX:ssä ja Alamedassa. Alkuperäinen syyte Bankman-Friedia vastaan, joka julkistettiin 13. joulukuuta, sisälsi kahdeksan samanlaista syytettä. Korvaavaan syytteeseen sisältyi kuitenkin yhdeksän syytettä. Tuolloin syyttäjät luettelivat syytteisiinsä myös salaliiton hyödykepetoksiin, jotka näyttivät sisältyvän korvaavaan syytteeseen liittyen "johdannaisten ostoon ja myyntiin" FTX:ssä. Tämä syyte ilmeisesti sisältyi "johdannaisten ostoon ja myyntiin" liittyvään syytteeseen.
Syytteen mukaan Bankman-Fried osallistui petolliseen toimintaan, kun hän avasi pankkitilin ja yritti saada käyttäjätalletuksia: "[Bankman-Fried ja muut] esittivät valheellisesti rahoituslaitokselle, että tiliä käytettäisiin kaupankäyntiin ja markkinatakaustarkoituksiin, vaikka hän tiesi, että tiliä käytettäisiin asiakkaiden varojen vastaanottamiseen ja siirtämiseen a cryptocurrency vaihtoja sen jälkeen tilin käytön yhteydessä asiakkaiden varojen vastaanottamiseen ja siirtämiseen kryptovaluutan toiminnan yhteydessä
Laittomia poliittisia lahjoituksia koskevien väitteiden yhteydessä hakemuksessa kerrottiin, että SBF ja muut tekivät yli 300 lahjoitusta "kymmenien miljoonien dollarien" arvosta käyttämällä "olkilahjoittajia" tai yritysrahoitusta. Yhdysvaltain syyttäjän väitteiden mukaan Bankman-Fried pystyi "väistämään yksittäisten maksujen maksurajoituksia", jotka liittovaltion vaalilautakunta oli asettanut. Nämä rajat on yleensä asetettu 100 dollariin.
Asiakirjan mukaan "Vaikka Alamedan henkilökunta yleensä valvoi johtajien lainoja, vuoden 2022 välivaaleja edeltäneiden kuukausien aikana tehtyjä siirtoja Bankman-Friedille ei dokumentoitu Alamedan sisäisillä valvontataulukoilla." "Sen sijaan Alamedan sisäinen laskentataulukko osoitti lähes 100 miljoonan dollarin poliittisia lahjoituksia", huolimatta siitä, että FEC:n tiedot osoittavat, että Alameda ei antanut poliittista tukea vuoden 2022 välivaaleissa ehdokkaille tai poliittisille toimintakomiteoille (PAC).
Joulukuussa järjestetyn takuitakuun jälkeen, jolloin hänen äitinsä ja isänsä sopivat sijoittavansa pääomaa omaisuudestaan osana Bankmanin 250 miljoonan dollarin Friedin joukkovelkakirjalainaa, FTX:n entinen toimitusjohtaja on ollut pääasiassa rajoitettu vanhempiensa kotiin Kaliforniassa. Kuuleminen pidettiin Kaliforniassa. Andreas Paepcke, tutkija, ja Larry Kramer, entinen Stanfordin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, allekirjoittivat molemmat vakuudeksi Bankman-takuita, Friedin, joka oli 200,000 500,000 dollaria ja XNUMX XNUMX dollaria.
Vaikka rikosoikeudenkäynti Bankman-Friedia vastaan on määrä alkaa lokakuussa liittovaltion tuomioistuimessa, FTX:n konkurssia koskeva asia käsitellään nyt Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuimessa. Caroline Ellison, Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja, ja Gary Wang, yksi FTX:n perustajista, myönsivät syyllisyytensä syytöksiin, jotka olivat identtisiä SBF:ää vastaan esitettyjen väitteiden kanssa. Monet alan analyytikot uskovat, että he voivat tarjota todisteita SBF:n tapauksesta.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 euroa
- 000
- 2022
- 7
- a
- pystyy
- Meistä
- Mukaan
- Tili
- Syytökset
- Toiminta
- toimet
- toiminta
- lisä-
- vastaan
- sopimus
- Alameda
- ALAMEDA-TUTKIMUS
- väitteitä
- väitetty
- mahdollistaa
- analyytikot
- ja
- ilmoitti
- ilmestyi
- asianajaja
- takaus
- Pankki
- pankkitili
- Pankkiiri-Fried
- konkurssi
- Konkurssioikeus
- ennen
- ovat
- Uskoa
- blockchain
- side
- Broke
- toi
- Ostaminen
- Kalifornia
- ehdokkaat
- Caroline Ellison
- tapaus
- toimitusjohtaja
- lataus
- maksut
- päällikkö
- toimitusjohtaja
- vaatimukset
- Perustaja
- provision
- sitoutumaan
- Hyödykkeet
- kytketty
- liitäntä
- Salaliitto
- sisältää
- osuus
- maksut
- Yrityksen
- Tuomioistuin
- Rikollinen
- kryptovaluutta
- asiakas
- Asiakasvarat
- Damian Williams
- joulukuu
- Delaware
- talletukset
- Johdannaiset
- Huolimatta
- DID
- piiri
- käräjäoikeus
- asiakirja
- dollaria
- lahjoitukset
- alas
- aikana
- kukin
- Vaalit
- Vaalit
- Ellison
- kihloissa
- oma pääoma
- Jopa
- näyttö
- Vaihdetaan
- johtaja
- Toimitusjohtaja
- johtajat
- kasvot
- helmikuu
- Liitto-
- liittovaltion tuomioistuin
- Arkistointi
- taloudellinen
- rahoituslaitos
- Entinen
- entinen toimitusjohtaja
- FTX:n entinen toimitusjohtaja
- FTX:n entinen toimitusjohtaja
- petos
- Petosmaksut
- vilpillinen
- vilpillinen toiminta
- alkaen
- FTX
- FTX: n toimitusjohtaja
- rahoitus
- varat
- Gary
- Gary Wang
- tietty
- syyllinen
- kuuli
- kuulo
- Etusivu
- Kuitenkin
- HTTPS
- identtinen
- laiton
- määrätty
- in
- mukana
- syyte
- henkilökohtainen
- teollisuus
- ensimmäinen
- sen sijaan
- Laitos
- välineet
- sisäinen
- Laki
- rajat
- lueteltu
- Lainat
- tehty
- tehdä
- Tekeminen
- monet
- markkinat
- markkinatuotanto
- asia
- mainitsi
- Keskipitkällä aikavälillä
- Välivaalit
- miljoona
- miljoonia
- seurataan
- seuranta
- kk
- lisää
- äiti
- Uusi
- New York
- uutiset
- saada
- lokakuu
- upseeri
- avattu
- toiminta
- tilata
- Muuta
- vanhemmat
- osa
- henkilöstö
- Paikka
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- peruste
- poliittinen
- poliittiset lahjoitukset
- pääasiallisesti
- prosessi
- omaisuus
- Syyttäjä
- syyttäjät
- toimittaa
- osto
- laittaa
- vastaanottaa
- asiakirjat
- suhteen
- liittyvä
- edustettuina
- tutkimus
- rajoitettu
- rajoitukset
- Said
- myynti
- Sam
- Sam Bankman Fried
- sb
- Koulu
- Tiedemies
- Arvopaperit
- arvopaperipetokset
- myynti
- erillinen
- setti
- näyttää
- allekirjoitettu
- samankaltainen
- Eteläinen
- New Yorkin eteläinen piiri
- taulukkolaskentaohjelma
- Stanfordin yliopisto
- Valtiot
- olki
- toimitettu
- niin
- -
- heidän
- aika
- että
- kaupankäynti
- Liiketoimet
- siirrot
- lähettää
- oikeudenkäynti
- tyypillisesti
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- yliopisto
- käyttäjä
- Käyttäjät
- yleensä
- joka
- vaikka
- KUKA
- Johdin
- Lankapetos
- arvoinen
- olisi
- zephyrnet