Entinen verohallinnon erikoisagentti johtaa Binancen SAR-raportointia

Entinen verohallinnon erikoisagentti Amjad Qaqish johtaa nyt binancen maailmanlaajuista epäilyttävän toiminnan raportointia, kun luemme lisää viimeisimmät binance-uutiset.

Binance palkkasi entisen IRS:n erikoisagentin uudeksi maailmanlaajuisen epäilyttävän toiminnan raportoinnin johtajaksi, kuten vaihto lisäsi lausunnossaan:

"Herra. Qaqish on työskennellyt IRS:n palveluksessa yli 30 vuotta, josta yli 23 vuotta käytettiin erityisagenttina IRS:n rikostutkintavirastossa.

IRS:ssä ollessaan hän työskenteli lukuisissa krypto-tapauksissa, jotka koskivat veronkiertoa, petoksia, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Nyt Amjad Qaqish johtaa Global SAR -tiimiä, joka tarkkailee epäilyttävää ja epätavallista toimintaa tavoitteenaan estää huonoja toimijoita hyödyntämästä krypton käyttäjiä ja muita osallistujia. Tiimi pyrkii varmistamaan, että käyttäjätilit ja varat ovat turvassa. Uusi johtaja sanoi, että Binance on merkkijohtaja ja että maailmanlaajuinen yhteisö seuraa mielellään heidän päätöstään:

"Kryptomarkkinoiden kasvun nopeus tarkoittaa, että huonojen toimijoiden pelotus on kriittinen alamme pitkän aikavälin menestykselle."

Suurimman osan vuodesta Binance joutuu kuitenkin lukuisiin sääntelykiistoihin. Suurimmaksi osaksi vuonna 2021 pörssi kohtasi runsaasti ongelmia finanssialan sääntelyviranomaisten kanssa ympäri maailmaa. Japanin ja Alankomaiden sääntelyviranomaiset varoittivat pörssistä kuluttajia, ja myös Caymansaarten ja Italian sääntelyviranomaiset sanoivat, että binancella ei ole lisensoitua niiden lainkäyttöalueilla. Pörssi joutui myös Malesiassa laittomaan toimintaan liittyviin täytäntöönpanotoimiin. Isossa-Britanniassa, Taloushallintoviranomainen antoi Binance Markets Limitedille kuluttajavaroituksen sen jälkeen, kun FCA totesi, että BML:ää ei voida säännellä, koska se ei ollut antanut perustietoja yrityksen organisoinnista.

Kuten äskettäin ilmoitettiin, Binance tutkii Squid Game -huijareita ja alustan tiedustelutiimin mukaan se alkaa auditoida lohkoketjua ja kerätä tietoja luovuttaakseen viranomaisille ja auttaakseen saamaan pahikset kiinni. Binancen tiedottaja vakuutti, että näistä strategioista tuli varsin suosittuja kryptoavaruudessa ja että he pyrkivät jäljittämään varoja ja antamaan viranomaisille vihjeitä, jotka voivat tunnistaa huijarit.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/