Neljää miestä Intiassa syytettynä kryptohuijauksesta

Neljä miestä Intiassa on nostettu mahdollisesti syytteeseen suorittaa kryptohuijausta. Henkilöiden uskotaan mainostaneen väärennettyä lainoja muuntavaa yritystä, joka mahdollisesti takasi verkkolainoja ja muunsi ne digitaalisiksi omaisuuksiksi, kuten BTC:ksi.

Neljää miestä Intiassa syytetään kryptohuijaussyytteistä

Poliisiviranomaiset tekevät yhteistyötä National Cyber ​​Crime Reporting Portalin kanssa saadakseen tarvitsemansa tiedot miehistä. He ovat Deepak Patwa (23-vuotias), Dev Kishan (32-vuotias), Suresh Singh (45-vuotias) ja Sunil Kumar Khatik (34-vuotias). Uskotaan, että he ovat saaneet huijata useita satoja henkilöitä luovuttamaan rahaa toiveissaan tehdä siitä suurta kryptoa.

Klassiselta Ponzi-suunnitelmalta näyttävässä esimerkissä miesten väitetään ottaneen rahat uhreiltaan ja luvanneen sijoittaa varat erilaisiin krypto-toimipisteisiin. Todellisuudessa miehet käyttivät varoja ostaakseen itselleen ylellisiä lahjoja, mukaan lukien uuden BMW-auton, ja harrastaakseen ylellistä elämäntapaa.

DCP (Rohini) Pranav Tayal selitti haastattelussa:

Syytetyt saivat rahaa huijaamalla useita pankkitilin omistajia UPI:n kautta. Sitten he muunsivat sen kryptovaluutaksi verkkopörssin kautta. Patwa sai [a] kryptovaluuttaprovision ja lunasti sen suoraan tililleen ja hawala-transaktioiden kautta… Syytetyt etsivät ideaa huijata mahdollisimman paljon ihmisiä käyttämällä helppoa järjestelmää. He löysivät YouTube-videon, jossa he oppivat ihmisten huijaamisesta verkkolainojen tarjoamisen verukkeella. He etsivät lisätietoja, kun he tapasivat Kiinan kansalaisen [viestisovelluksessa]. Syytetty Deepak ottaisi neuvoja tältä mieheltä ihmisten huijaamiseen… Syytetty muunsi kaiken huijatun rahan… krypto-alustalla. Kryptovaluutta siirrettiin sitten hänen muille yhteistyökumppaneilleen, jotka koteloivat sen käyttämällä hawala-kanavia. He ajattelivat, että se olisi helppo tapa piilottaa rahapolku.

Sanat krypto ja rikollisuus menevät usein samaan lauseeseen, varsinkin viime vuosina. Joitakin esimerkkejä laittomasta kryptokäytöstä viime kuukausina on tapahtunut hakkerointiin Axie Infinity, digitaalinen pelialusta ja Harmonian vaihto Pohjois-Kaliforniassa. Yhdessä näyttää siltä, ​​​​että molemmat yritykset ovat menettäneet yli 700 miljoonaa dollaria digitaalisen valuutan varoja.

Rikollisuus ja krypto näyttävät liikkuvan samaan suuntaan

Lisäksi Intialla – jossa tapaus näyttää juurtuvan – on ollut hyvin ylös ja alas suhde krypton kanssa. Intian keskuspankki (RBI) sanoi noin neljä vuotta sitten salausyritykset ei voinut hankkia rahoituspalveluja tavallisten rahalaitosten kautta, vaikka tämä julistettiin myöhemmin maan perustuslain vastainen Korkein oikeus.

Näytti siltä, ​​että krypton arvostus Intiassa kymmenkertaistui, mutta nyt näyttää siltä, ​​​​että sääntelyviranomaiset keskustelevat siitä, pitäisikö käyttöön täysi kielto salaus.

Tunnisteet: rikollisuus, salauslainat, Intia