FTX Hack Mystery syvenee Bahaman sääntelyviranomaisten lausunnon myötä

Bahaman sääntelijät eivät ole vastuussa 477 miljoonan dollarin hakkerointia konkurssiin menneeseen kryptopörssiin FTX 11. marraskuuta, lohkoketjututkimusyhtiö Chainalysisin mukaan.

Tällä viikolla jätettyjen oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Chainalysis kuuluu useisiin yrityksiin, jotka FTX:n uusi johto on palkannut auttamaan konkurssimenettelyissä. 

"Joitakin varoja varastettiin, ja toiset varat lähetettiin sääntelijöille", Chainalysis sanoi Twitterissä. 

Lainkäyttövalta taistella konkurssiin menneen kryptopörssin FTX kohtalo – ja 477 miljoonan dollarin hyväksikäyttöön liittyvä mysteeri – kärjistyi torstai-iltana, kun Bahaman arvopaperikomissio myönsi yrityksensä ottaa hallintaansa FTX Digital Marketsin hallussa olevat digitaaliset omaisuuserät.

Toisella puolella ovat Bahaman viranomaiset ja näennäisesti häpeällinen FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried, jotka molemmat haluavat pitää konkurssimenettelyn saarevaltiossa, jossa FTX:n pääkonttori on.

Toisella puolella on suurin osa yli 100 yrityksestä, jotka muodostavat hänen entisen imperiuminsa, nyt yrityksen käänneasiantuntijan John Rayn johdolla. Ray aloitti toimitusjohtajana sen jälkeen, kun Bankman-Friedin erosi 11. marraskuuta ja haki nopeasti luvun 11 konkurssia Delawaressa.

Jonkin sisällä selvitys julkaistiin torstai-iltana, Bahaman arvopaperikomissio myönsi tämän tuomioistuimen määräämiä selvitysmiehiä oli määrännyt siirtämään "kaikki FTX Digital Markets Ltd:n digitaaliset omaisuudet… komission hallitsemaan digitaaliseen lompakkoon säilytettäväksi".

500 miljoonan dollarin hakkerointi

Ilmoitus ruokkii spekulaatiota että Bahaman viranomaiset määräsivät 11. marraskuuta hakata, yksi kryptohistorian suurimmista. Hakkeri tehty jolla on lähes 500 miljoonaa dollaria erilaista digitaalista omaisuutta, lohkoketjun rikosteknisen yrityksen Ellipticin mukaan.

Arvopaperikomissio ei kuitenkaan paljastanut FTX Digital Marketsin omistamiensa varojen arvoa, ja kieltäytyi kommentoimasta, kun The Defiant otti yhteyttä. Sillä välin lohkoketjun analyytikot ilmaisivat skeptisisyyttä siitä, että Bahaman sääntelijä hallitsi hakkeroinnin yhteydessä menetettyä puolen miljardin dollarin FTX:ää.

Crypto sleuth ZachXBT on yksi niistä, jotka kiistellä että hakkerointi oli itse asiassa hakkerointi. Kun vaihdat tokeneita, lompakko varastetun krypton vastaanottanut suoritti kaupat huonosti ja sieti valtavaa lipsumista (kaupan noteeratun hinnan ja sen toteutushinnan välinen ero) kauppojen suuren koon vuoksi.

Lisäksi lompakko on ohjannut varoja läpi toinen lompakko joka oli ennen hakkerointia "lähettänyt vain pieniä määriä luonnollisista lähteistä peräisin oleviin vaihtoihin", ZachXBT Tweeted.

Elliptic, kryptorikostekninen yritys, sanoi Arvopaperikomission lausunnon mukaan "hakkerointi oli itse asiassa Bahaman hallituksen FTX-omaisuuden takavarikointi". 

Kun Ellipticin perustaja Tom Robinson kuitenkin tavoitti kommentin, hän kertoi The Defiantille "tällä hetkellä ei ole olemassa selkeitä todisteita siitä, että olisin tietoinen siitä, kuka otti mitä - kaikki on spekulaatiota."

FTT-siirto

Blockchain-tiedusteluyrityksen Convex Labsin tutkimuspäällikkö Nick Bax uskoo, että arvopaperikomissio oli todennäköinen. viittaamalla lähes 400 miljoonaa dollaria transaktiomaksuna siirrettiin a vielä tunnistamaton kryptolompakko Marraskuu 12.

"Sunnuntaina 13. marraskuuta tapahtuneen hakkeroinnin tutkimisen yhteydessä Mr. Bankman-Fried ja [FTX:n perustaja ja entinen teknologiajohtaja] Wang ilmoittivat tallennetuissa ja tarkistetuissa teksteissä, että "Bahaman sääntelyviranomaiset" ovat ohjeistaneet, että tietyt vetoomuksen jälkeiset siirrot Velallisten varat ovat Wangin ja Bankman-Friedin (jotka velalliset ymmärtävät olleen Bahaman viranomaisten hallussa) ja että kyseiset varat "säilytettiin Fireblocksissa Bahaman hallituksen valvonnassa", FTX sanoi. oikeudessa tällä viikolla.

Bax kertoi The Defiantille olevansa "99% varma, että [se] osoite [joka sai FTT:n] on yhdenmukainen Fireblocksin kanssa."

FTX:n asianajaja ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.

The Defiantin tarkistamien ketjutietojen mukaan osa rahoista on talletettu kryptopörssiin Huobiin.

Sunnuntaina Chainalysis ja FTX sekä kehotti keskitetyt vaihdot jäädyttääkseen hakkerin lompakosta ja välittäjiltä saamansa varastetut rahat. 

"Pörssien tulee olla tietoisia siitä, että tietyt varat, jotka on siirretty FTX Globalilta ja vastaavilta velallisilta ilman lupaa 11, siirretään heille välilompakoiden kautta", FTX sanoi Twitterissä. "Pörssien tulisi ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että nämä varat palautetaan konkurssipesään."

"Ennennäkemätön" sotku

Taistelu lainkäyttövallan ylärajoista viikoittain, jolloin FTX:n uutta johtoa kohtaavia kysymyksiä tuli ilmi, monet konkurssituomioistuimeen jätettyjen asiakirjojen kautta. 

Tällä viikolla jätetyssä valaehtoisessa todistuksessa Ray – joka auttoi Enronin velkojia saamaan takaisin suurimman osan varoistaan ​​yhdessä historian merkittävimmistä konkursseista – sanoi, että Bankman-Friedin ja hänen työtovereidensa jälkeen jäänyt sotku oli "ennennäkemätön".

"En ole koskaan urani aikana nähnyt niin täydellistä yrityksen valvonnan epäonnistumista ja niin täydellistä luotettavan taloudellisen tiedon puutetta kuin täällä tapahtui", Ray sanoi hakemuksessa.

Ray sanoi, ettei hän luota yhteenkään Bankman-Friedin johdolla laadittuun tilinpäätökseen – ei edes niihin harvoihin, jotka on tarkastettu. Lauantaina FTX ja sen tytäryhtiöt ilmoitti "strategisen tarkastelun maailmanlaajuisista varoistaan", jotta voidaan määrittää tarkasti, kuinka paljon FTX:n rahoista on jäljellä ja missä ne sijaitsevat.  

Valokunnossa Ray syytti myös Bankman-Friedia "ohjelmiston käytöstä asiakkaiden varojen väärinkäytön salaamiseen" ja "Alamedan [Bankman-Friedin kauppayhtiö] salainen vapautus FTX.comin automaattisen likvidaatioprotokollan tietyistä näkökohdista. .”

Bankman-Fried väittää, ettei hän aikonut varastaa asiakkaiden varoja eikä tiennyt, että FTX oli pohjimmiltaan maksukyvytön.

"Ajattelin, että Alamedalla oli tarpeeksi vakuuksia [kohtuullisesti] kattamaan [laina]", hän kertoi Voxin toimittajalle tällä viikolla julkaistussa haastattelussa.

Samassa haastattelussa hän kuitenkin näytti myöntävän huijanneensa asiakkaita.

Painotettuna väitteestään, jonka mukaan FTX ei koskaan sijoittanut asiakkaiden rahoja, hän sanoi, että se oli "tosiasiallisesti tarkka" - koska rahat oli lainattu Alamedalle, joka puolestaan ​​sijoitti ja menetti sen.

Hän sanoi myös, että hänen huolella viljelemänsä hyväntekijän imagonsa oli "enimmäkseen PR", hän moitti sääntelyviranomaisia ​​ja tyytyi luopumaan yrityksen määräysvallasta ja hakeutumaan konkurssiin.

Tartunta leviää

Samaan aikaan FTX:n romahtamisen seuraukset lähettävät edelleen shokkiaaltoja krypton kautta. 

Perjantaina The Defiant raportoi, että Solana, Ethereumin kilpailija, joka on houkutellut käyttäjiä nopeilla ja edullisilla tapahtumilla, kestää kaksivuotisen olemassaolonsa tärkeimmän kokeen. 

Solanan kokonaisarvo lukittuna on pudonnut lähes 70 % $ 303M 7. marraskuuta lähtien, ja sen merkki on menettänyt neljänneksen arvostaan ​​viimeisen seitsemän päivän aikana verrattuna 7 %:n liukumiseen Etherissä.

SOL-hinta + ETH-hinta, Lähde: Defiant Terminal

Torstaina Binance, maailman johtava kryptovaluuttapörssi, väliaikaisesti erotettu USDC- ja USDT-talletukset Solana-lohkoketjussa ilman selitystä. Se aloitti pian USDT-talletusten vastaanottamisen uudelleen. OKX, toinen vaihto, sanoi verkkosivustollaan, että se poistaa Solana-lohkoketjussa isännöidyn USDC:n ja USDT:n listalta.

Sitten on panostoiminta – Solanan panostajat ovat nostaneet panoksensa noin 39 miljoonaa SOL-tokenia ajanjaksolta 370–372. Tämä on huomattavasti enemmän kuin samana ajanjaksona panostetut 4.3 miljoonaa SOL-tokenia. Tämä osoittaa, että monet SOL-sijoittajat saattavat haluta luopua aluksesta.

Digitaalisen valuutan ryhmä

Kolari on ravistellut myös Grayscalen, joka on maailman suurimman julkisesti noteeratun kryptorahaston liikkeeseenlaskija. 

Grayscalen omistaa Digital Currency Group, jota sijoittajat tarkastelevat sen jälkeen, kun toinen tytäryhtiö Genesis Global Capital haki viime viikolla 1 miljardin dollarin hätälainaa FTX:n romahduksen seurauksena.

"Grayscalen digitaalisten omaisuustuotteiden omistus on turvassa", yhtiö kertoo sanoi 18. marraskuuta. Grayscalen tuotteet toimivat sekä itsenäisinä yhtiöinä että julkisesti noteerattuina arvopapereina, jotka edustavat yhtä digitaalista omaisuutta.